億元燃油交易“名為合作實(shí)為借貸” 南京港陷訴訟拉鋸

每經(jīng)記者 程雅 黃海    每經(jīng)編輯 董興生    

日前，南京港（SZ002040，股價(jià)6.38元，市值31.31億元）公告披露了一起長(zhǎng)達(dá)三年多的訴訟糾紛最新進(jìn)展。2021年3月，鹽城國(guó)投石化有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)投石化）針對(duì)南京港向鹽城中院提起兩起訴訟，兩案合計(jì)涉案金額1.15億元。

公告援引起訴狀內(nèi)容顯示，2019年，國(guó)投石化兩次向上海融泰國(guó)際貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)上海融泰）購(gòu)買(mǎi)燃油，二者并與南京港簽訂了三方《貨物所有權(quán)轉(zhuǎn)移協(xié)議》。但是，國(guó)投石化訴稱(chēng)，向上海融泰支付全部貨款后，并未從南京港油庫(kù)儲(chǔ)罐中取得相關(guān)貨物。因此，國(guó)投石化將南京港和上海融泰訴至法院，并要求南京港承擔(dān)賠償損失的責(zé)任。

起初，鹽城中院于2022年10月28日裁定駁回上述兩案國(guó)投石化的起訴，但國(guó)投石化于當(dāng)年12月14日再次起訴南京港。2023年12月，鹽城市鹽都區(qū)法院再次裁定駁回國(guó)投石化的起訴，駁回理由是，法院認(rèn)為該案不屬于經(jīng)濟(jì)糾紛案件而有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑，應(yīng)將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)。對(duì)此，南京港并不認(rèn)可，并向鹽城中院提起上訴。隨后，鹽城中院作出裁定，認(rèn)為本案應(yīng)進(jìn)行實(shí)體審理，并指令鹽城市鹽都區(qū)法院審理。直到今年10月10日，南京港收到一審《民事判決書(shū)》。

根據(jù)南京港10月10日公告披露的一審判決結(jié)果，上述交易鏈中還涉及一家公司——恒邦石油化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)恒邦石化）。國(guó)投石化先與恒邦石化簽訂合作協(xié)議，再由國(guó)投石化與第三方簽訂買(mǎi)賣(mài)合同，同日國(guó)投石化再與恒邦石化簽訂銷(xiāo)售合同，最終實(shí)現(xiàn)國(guó)投石化的利潤(rùn)回報(bào)。該法律關(guān)系應(yīng)認(rèn)定為“名為合作實(shí)為借貸”，而上海融泰與國(guó)投石化簽訂買(mǎi)賣(mài)合同實(shí)際系整個(gè)合作過(guò)程中的具體環(huán)節(jié)，亦應(yīng)認(rèn)定為借貸法律關(guān)系。國(guó)投石化堅(jiān)持按照買(mǎi)賣(mài)合同主張有關(guān)貨款損失等于法無(wú)據(jù)，因此，法院判決駁回國(guó)投石化的訴訟請(qǐng)求。

而《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，與國(guó)投石化合作的兩家公司中，出現(xiàn)了同名人，這讓整起事件更顯得撲朔迷離，記者也就此展開(kāi)調(diào)查。

一審法院：交易“名為合作實(shí)為借貸”

公告援引的起訴狀顯示，2019年5月13日，國(guó)投石化與上海融泰在鹽城簽訂《買(mǎi)賣(mài)合同》，確定買(mǎi)方國(guó)投石化向賣(mài)方上海融泰購(gòu)買(mǎi)11950噸燃料油，總金額為6034.75萬(wàn)元。同日，國(guó)投石化又與南京港、上海融泰簽訂三方《貨物所有權(quán)轉(zhuǎn)移協(xié)議》。

2019年5月20日，國(guó)投石化再次與上海融泰簽訂《買(mǎi)賣(mài)合同》，確定向上海融泰購(gòu)買(mǎi)10759噸燃料油，總金額為5433.30萬(wàn)元。同日，上述三方又簽訂《貨物所有權(quán)轉(zhuǎn)移協(xié)議》。

公告顯示，根據(jù)《貨物所有權(quán)轉(zhuǎn)移協(xié)議》約定，上海融泰將存放于南京港的燃料油所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給國(guó)投石化，自《貨物所有權(quán)轉(zhuǎn)移協(xié)議》簽訂之時(shí)起，該批貨物所有權(quán)屬于國(guó)投石化，憑國(guó)投石化指示提貨。

但是，國(guó)投石化訴稱(chēng)，向上海融泰支付全部貨款后，并未從南京港油庫(kù)儲(chǔ)罐中取得相關(guān)貨物，因此，向鹽城中院提起訴訟，要求南京港承擔(dān)賠償損失的責(zé)任。

2022年10月28日，鹽城中院裁定駁回上述兩案國(guó)投石化的起訴，裁定理由為“認(rèn)定案件有涉及經(jīng)濟(jì)犯罪之嫌”。不到兩個(gè)月后，國(guó)投石化以同樣的訴訟請(qǐng)求、同樣的事實(shí)與理由、同樣的證據(jù)材料再次向鹽城市鹽都區(qū)法院起訴南京港。經(jīng)過(guò)審理，鹽都區(qū)法院同樣裁定駁回國(guó)投石化的起訴，南京港收到相關(guān)裁定書(shū)的日期為2023年12月12日。

至于駁回理由，公告顯示，鹽都區(qū)法院認(rèn)為，經(jīng)審理認(rèn)為不屬經(jīng)濟(jì)糾紛案件而有經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴，將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或檢察機(jī)關(guān)。本案中，上海融泰明知其在南京港儲(chǔ)罐中無(wú)燃料油，仍然與國(guó)投石化簽訂燃料油買(mǎi)賣(mài)合同；南京港及其市場(chǎng)部經(jīng)理亦明知上海融泰在其儲(chǔ)罐中無(wú)燃料油，仍然與上海融泰、國(guó)投石化簽訂燃料油所有權(quán)轉(zhuǎn)移協(xié)議。

因此，法院認(rèn)為，上海融泰、南京港及其工作人員上述行為具有明顯故意，采取虛構(gòu)事實(shí)欺騙手段，騙取國(guó)投石化資金，數(shù)額巨大，涉嫌合同詐騙犯罪，應(yīng)當(dāng)移送公安機(jī)關(guān)偵查。

對(duì)這一裁定，南京港向鹽城中院提起上訴，要求依法撤銷(xiāo)上述裁定，并認(rèn)定：“南京港從未明知上海融泰在儲(chǔ)罐中無(wú)燃料油，仍然與上海融泰、國(guó)投石化簽訂燃料油所有權(quán)轉(zhuǎn)移協(xié)議；南京港沒(méi)有故意采取虛構(gòu)事實(shí)欺騙手段，騙取國(guó)投石化資金。”

南京港在公告中提及，2022年11月4日，鹽城市公安局直屬分局出具《撤銷(xiāo)案件決定書(shū)》，內(nèi)容為“我局辦理的7.18合同詐騙案，因?qū)Ψ缸锵右扇私獬龔?qiáng)制措施之日起十二個(gè)月以?xún)?nèi)，仍然不能移送審查起訴或者依法作出其他處理，決定撤銷(xiāo)此案”。

南京港表示，這一情況充分說(shuō)明對(duì)于案涉事實(shí)涉及的刑事案件，鹽城市公安局直屬分局已經(jīng)通過(guò)充分的偵查后決定撤銷(xiāo)此案，而鹽城市鹽都區(qū)人民法院再次裁定“涉嫌合同詐騙犯罪，應(yīng)當(dāng)移送公安機(jī)關(guān)偵查”完全錯(cuò)誤。

2024年2月29日，南京港收到鹽城中院《民事裁定書(shū)》。鹽城中院審理查明，一審法院就其在本案審理中發(fā)現(xiàn)的涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的線索向鹽城市公安局直屬分局進(jìn)行移送后，鹽城市公安局直屬分局已于2024年1月作出了不予立案的決定，同時(shí)認(rèn)為無(wú)犯罪事實(shí)。因此，鹽城中院認(rèn)為，該案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行實(shí)體審理，并指令鹽城市鹽都區(qū)人民法院審理。

2024年10月10日，南京港收到鹽都區(qū)法院《民事判決書(shū)》。法院認(rèn)為，國(guó)投石化先與恒邦石化簽訂合作協(xié)議，再由國(guó)投石化與第三方簽訂買(mǎi)賣(mài)合同，當(dāng)日，國(guó)投石化再與恒邦石化簽訂銷(xiāo)售合同，最終實(shí)現(xiàn)國(guó)投石化的利潤(rùn)回報(bào)，該法律關(guān)系應(yīng)認(rèn)定為“名為合作實(shí)為借貸”。

而本案中上海融泰與國(guó)投石化簽訂的買(mǎi)賣(mài)合同實(shí)際系整個(gè)合作過(guò)程中的具體環(huán)節(jié)，亦應(yīng)認(rèn)定為借貸法律關(guān)系，現(xiàn)國(guó)投石化堅(jiān)持按照買(mǎi)賣(mài)合同主張有關(guān)貨款損失等于法無(wú)據(jù)。因此，駁回原告國(guó)投石化的訴訟請(qǐng)求。

原告方面：兩家合作公司現(xiàn)“同名人”

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在這一交易鏈條中，上海融泰的一名歷史股東與恒邦石化的法定代表人同名。

天眼查顯示，上海融泰成立于2014年，法定代表人為黃邦勝，公司已于2023年3月30日被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。成立時(shí)，一個(gè)名為黃幫義的自然人持股50%，后于2016年10月退出。

恒邦石化成立于2007年，法定代表人也名為黃幫義，該公司由江蘇海德石化集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)海德石化）100%持有，黃幫義則持有海德石化49%股權(quán)。

兩個(gè)“黃幫義”是否為同一人？為了解答這一問(wèn)題，10月11日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者致電南京港法務(wù)人員。據(jù)其介紹，上海融泰的歷史股東黃幫義與恒邦石化法定代表人黃幫義為同一人。

此外，該法務(wù)人員還向記者透露，上市公司并未簽訂上述三方《貨物所有權(quán)轉(zhuǎn)移協(xié)議》，“南京港也是受害者”。

記者注意到，該法務(wù)人員所述與鹽都區(qū)法院于2023年12月12日向南京港送達(dá)的《民事裁定書(shū)》中所述不符。據(jù)南京港公告援引當(dāng)時(shí)的裁定書(shū)內(nèi)容，鹽都區(qū)法院查明，在國(guó)投石化與上海融泰簽訂兩份買(mǎi)賣(mài)合同的同日，上海融泰、國(guó)投石化以及南京港三方共同簽訂了《貨物所有權(quán)轉(zhuǎn)移協(xié)議》。但根據(jù)南京港10月10日公告中援引的一審判決，其中未再提及該《貨物所有權(quán)轉(zhuǎn)移協(xié)議》，國(guó)投石化與恒邦石化的合作過(guò)程中，也未出現(xiàn)南京港的身影。

記者還注意到，2020年7月29日，南京港曾發(fā)布《關(guān)于收到鹽城市公安局直屬分局調(diào)取證據(jù)通知書(shū)的進(jìn)展公告》，其中提到，該通知書(shū)所涉及的貨物為燃料油22709噸，該批貨物庫(kù)存證明單及貨權(quán)轉(zhuǎn)移三方協(xié)議加蓋了公司印章。經(jīng)自查，公司不存在該批貨物。

該法務(wù)人員表示，目前（在一審判決后），尚不清楚對(duì)方是否會(huì)提起上訴，但若對(duì)方選擇上訴，公司將嚴(yán)格按照法律法規(guī)維護(hù)自身的合法權(quán)益。

10月15日下午，記者來(lái)到南京港，試圖向公司法務(wù)人員了解更多細(xì)節(jié)，但對(duì)方電話(huà)一直無(wú)人接聽(tīng)，短信也未回復(fù)。記者還致電公司證券部，工作人員表示，在案件完全結(jié)束前，公司不接受采訪，若想獲取更多信息，還是需要向公司法務(wù)了解。

連日來(lái)，記者多次致電黃幫義，但電話(huà)均無(wú)人接聽(tīng)。記者也向?qū)Ψ桨l(fā)送短信，但截至發(fā)稿，未獲回復(fù)。此外，記者還致電黃幫義控制的數(shù)家公司，以及與上海融泰存在糾紛的訴訟方，試圖聯(lián)系黃幫義，但均未果。

而一名與黃幫義共同持有某公司股份的股東向記者表示，黃幫義目前或暫無(wú)法接受采訪。

在之前的10月11日下午，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者曾造訪了位于上海市浦東新區(qū)東方路1988號(hào)的華南大廈。據(jù)上海融泰的工商登記資料，其注冊(cè)在該辦公樓的7層704室。

記者在現(xiàn)場(chǎng)看到，704室實(shí)為一家律師事務(wù)所。律所門(mén)口貼有一張聲明：“本單位系注冊(cè)在浦東新區(qū)臨港新城的合法企業(yè)，東方路1988號(hào)704為本單位經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，與注冊(cè)在該地址企業(yè)無(wú)任何關(guān)系。經(jīng)咨詢(xún)相關(guān)部門(mén)，東方路1988號(hào)704原為招商部門(mén)提供的虛擬注冊(cè)地址，煩請(qǐng)一切與注冊(cè)該地址產(chǎn)生糾紛的單位或個(gè)人聯(lián)系注冊(cè)公司的辦理機(jī)構(gòu)——浦東世博招商中心，或查詢(xún)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)。”

這份聲明落款為2019年5月?，F(xiàn)場(chǎng)工作人員向記者表示，律所自2018年就已搬遷至此，其間并未見(jiàn)過(guò)上海融泰工作人員，亦不清楚相關(guān)情況。

天眼查顯示，黃邦勝名下還有一家名為上海寧業(yè)石油化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)上海寧業(yè)）的企業(yè)，其注冊(cè)地址與上海融泰僅一層之隔，就在華南大廈6樓436席。

巧合的是，與該注冊(cè)地相近的還有一家名為上海恒邦能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)上海恒邦）的企業(yè)，地址為6樓656席。經(jīng)股權(quán)穿透，該公司由黃幫義控制。

華南大廈6樓，正對(duì)電梯的大門(mén)處，掛著超過(guò)400家石化公司的名牌。記者在現(xiàn)場(chǎng)觀察到，不大的辦公區(qū)域內(nèi)僅有部分房間在使用。據(jù)門(mén)口懸掛的標(biāo)志，在大廈6樓辦公的機(jī)構(gòu)，實(shí)為上海市浦東新區(qū)石油制品行業(yè)協(xié)會(huì)，此地也是一批相關(guān)企業(yè)集中登記地管理辦公室。

記者從一位工作人員處了解到，注冊(cè)在華南大廈的石化相關(guān)公司都不在此處辦公。“他們相當(dāng)于在我們這邊登記一下，集中注冊(cè)，然后就直接掛在這邊。我記得有一段時(shí)間，有一些企業(yè)過(guò)來(lái)注冊(cè)，但是剛注冊(cè)好就失聯(lián)了。”該工作人員稱(chēng)，沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)上海恒邦，集中登記的系統(tǒng)中亦未查詢(xún)到該公司。

至于上海寧業(yè)，該工作人員則表示有印象。“他們一直欠費(fèi)，一直不跟我們聯(lián)系，欠我們的錢(qián)也一直追討不到。（企業(yè)）在我們這邊入會(huì)是要給我們支付會(huì)員費(fèi)用的，我們也聯(lián)系不到他們。”

連續(xù)數(shù)天，記者多次致電上海恒邦和上海寧業(yè)的工商登記電話(huà)，但電話(huà)均未接通。記者亦通過(guò)來(lái)電留言服務(wù)向上海寧業(yè)表達(dá)采訪訴求，但截至發(fā)稿對(duì)方未回應(yīng)。

記者調(diào)查：多數(shù)當(dāng)事方已經(jīng)難覓蹤跡

10月18日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者來(lái)到國(guó)投石化的銷(xiāo)售對(duì)象恒邦石化。天眼查顯示，恒邦石化的注冊(cè)地址為淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)韓侯大道1號(hào)，但此處工廠大門(mén)緊閉，廠區(qū)內(nèi)外均停有不少卡車(chē)，未見(jiàn)有人辦公，門(mén)衛(wèi)窗戶(hù)處貼的便條顯示“有事請(qǐng)聯(lián)系：138xxxxxxxx”。

隨后，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者撥通了該號(hào)碼，對(duì)方表示，恒邦石化已經(jīng)不在了，此處為空地，“已經(jīng)被政府收回了”。天眼查顯示，恒邦石化已被申請(qǐng)破產(chǎn)清算。

10月14日，記者還來(lái)到恒邦石化的控股股東海德石化所在地，但該處也已非海德石化公司。據(jù)保安介紹，該公司已經(jīng)破產(chǎn)，2019年就已不在此處。天眼查顯示，法院此前已作出宣告海德石化破產(chǎn)的裁定。

作為交易鏈條中的關(guān)鍵角色之一，國(guó)投石化成立于2018年。天眼查顯示，該公司起初由鹽城市物資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)物資集團(tuán)）持股51%，江蘇浩弘能源實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)浩弘實(shí)業(yè)）持股49%。2019年，浩弘實(shí)業(yè)退出，江蘇乾正能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)江蘇乾正）入股，持股比例49%。

10月17日，記者前往國(guó)投石化位于鹽城市鹽都區(qū)國(guó)投大廈17層的注冊(cè)地址。在17樓電梯外的大廳前臺(tái)處，掛著物資集團(tuán)的標(biāo)志。記者根據(jù)工作人員指引，找到了一位曾在國(guó)投石化工作的工作人員。

該工作人員稱(chēng)，國(guó)投石化現(xiàn)在雖然還是存續(xù)狀態(tài)，但已經(jīng)沒(méi)有在經(jīng)營(yíng)，人員也分散掉了。“我是2020年來(lái)的（國(guó)投石化），當(dāng)時(shí)其實(shí)它（業(yè)務(wù)）基本上就停了。”其表示，并不清楚相關(guān)訴訟的情況，目前也已不負(fù)責(zé)國(guó)投石化的業(yè)務(wù)，具體以法院判決為準(zhǔn)。

此外，記者還在1717辦公室見(jiàn)到了物資集團(tuán)總經(jīng)理。據(jù)其介紹，這是自己任職前發(fā)生的事，該案件目前還在審理當(dāng)中，有些東西也不方便透露，具體以法院判決為準(zhǔn)。

后續(xù)是否會(huì)選擇上訴？“這個(gè)馬上要和律師商量。”物資集團(tuán)總經(jīng)理稱(chēng)。

國(guó)投石化的另一股東江蘇乾正注冊(cè)地址為鹽城市建湖縣開(kāi)發(fā)區(qū)華瑞佳苑公寓樓207-1。10月18日，記者找到了該公寓樓，此處目前是一家酒店。據(jù)前臺(tái)工作人員介紹，整棟樓僅15樓有公司辦公。

記者在15樓看到的公司為國(guó)投石化的前股東浩弘實(shí)業(yè)。據(jù)天眼查，浩弘實(shí)業(yè)的注冊(cè)地址為華瑞佳苑公寓樓207，與江蘇乾正相近，兩家公司也有相同的聯(lián)系電話(huà)。

不過(guò)，當(dāng)時(shí)，浩弘實(shí)業(yè)大門(mén)緊閉，記者并未見(jiàn)到有人辦公。