女騙子逃到英國(guó)，帶走百億資產(chǎn)！買(mǎi)豪宅露餡，290億元比特幣被扣，她在倫敦出庭，否認(rèn)所有洗錢(qián)指控

每經(jīng)編輯 何小桃    

涉大量中國(guó)投資者的英國(guó)最大比特幣洗錢(qián)案有了新的進(jìn)展。

據(jù)澎湃新聞報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月21日，天津藍(lán)天格銳電子科技有限公司（下稱藍(lán)天格銳）涉嫌非法吸收公眾存款案、英國(guó)最大規(guī)模比特幣洗錢(qián)案主嫌犯錢(qián)志敏（曾化名張亞迪、花花），在倫敦南華克刑事法庭上對(duì)比特幣洗錢(qián)案的指控表示不認(rèn)罪。

錢(qián)志敏在倫敦出庭

否認(rèn)所有洗錢(qián)指控

據(jù)界面新聞報(bào)道，錢(qián)志敏被英國(guó)刑事檢控服務(wù)部門(mén)指控兩項(xiàng)非法持有加密貨幣的罪名。她的律師表示：“錢(qián)志敏否認(rèn)所有犯罪行為指控，并打算積極抗辯此案。”當(dāng)天與她一同出庭的還有一名叫“Senghok Ling”的同案被告，后者對(duì)一項(xiàng)在明知是犯罪財(cái)產(chǎn)的情況下參與洗錢(qián)的指控同樣拒不認(rèn)罪。

該案的審理過(guò)程之所以備受關(guān)注，原因在于錢(qián)志敏還是7年前天津藍(lán)天格銳非法吸收公眾存款案的幕后主謀，以她為首的犯罪團(tuán)伙被指控將這些資金換成比特幣資產(chǎn)后逃到英國(guó)消費(fèi)。被卷入其中的12.8萬(wàn)名中國(guó)投資者一直在積極追償，但卻始終面臨跨境追債，虛擬貨幣權(quán)屬、價(jià)值轉(zhuǎn)換等多重困境。

有投資者向界面新聞透露，庭審當(dāng)天他們也派出了代表，并委托跨境資產(chǎn)糾紛律師團(tuán)旁聽(tīng)了審理。受委托的律師已經(jīng)幫債權(quán)人向英國(guó)高等法院提交了民事追償申請(qǐng)。

就此，英國(guó)皇家檢察署在10月22日發(fā)布公告專門(mén)這樣告知中國(guó)受害人：該機(jī)構(gòu)已在今年初就英國(guó)方面從錢(qián)志敏等人手中凍結(jié)的資產(chǎn)啟動(dòng)民事追償程序，在該程序進(jìn)行到《2002年犯罪收益追繳法》第281條所規(guī)定的進(jìn)展之后，才會(huì)進(jìn)行國(guó)家間的接觸。

皇家檢察署在今年早些時(shí)候向高等法院提起了民事追償程序，如果沒(méi)有其他個(gè)人或?qū)嶓w對(duì)犯罪資產(chǎn)主張權(quán)利，那么一半將歸英國(guó)警方所有，另一半則劃歸英國(guó)內(nèi)政部，目的是便于處理犯罪所得收益，以及阻止進(jìn)一步的犯罪。

藍(lán)天格銳案發(fā)后

攜帶加密錢(qián)包逃到英國(guó)

公開(kāi)的判決文書(shū)顯示，2014年3月31日，錢(qián)志敏在天津注冊(cè)成立了藍(lán)天格銳，藍(lán)天格銳有京津冀、東北、華東、華南、華中、西北、西南七個(gè)大區(qū)管理全國(guó)理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。自2014年4月至2017年8月，藍(lán)天格銳推出了十款理財(cái)產(chǎn)品，以1~3倍的投資回報(bào)率為誘餌，非法吸收公眾存款。

據(jù)中國(guó)新聞周刊報(bào)道，關(guān)于錢(qián)志敏，幾乎沒(méi)有“投資者”知悉其底細(xì)，大家口口相傳的，只有藍(lán)天格銳的公開(kāi)宣傳信息以及未經(jīng)證實(shí)的傳說(shuō)。

右一戴口罩者為錢(qián)志敏。受訪者提供，圖片來(lái)源：中國(guó)新聞周刊

藍(lán)天格銳宣傳說(shuō)，“花花”（錢(qián)志敏在藍(lán)天格銳的花名）畢業(yè)于清華大學(xué)，有雙博士學(xué)位，曾在美國(guó)留學(xué)，懂金融。來(lái)自沈陽(yáng)的“投資者”韓星海（化名）聽(tīng)說(shuō)，“花花”從美國(guó)帶回不少技術(shù)。他曾在推介會(huì)上問(wèn)過(guò)“花花”為何不讓拍照，“她說(shuō)是因?yàn)槊绹?guó)技術(shù)被她帶了回來(lái)，如果透露出去，美國(guó)會(huì)對(duì)她進(jìn)行制裁”。

來(lái)自內(nèi)蒙古呼和浩特市的張莉（化名）2016年在北京參加一場(chǎng)上千人規(guī)模的藍(lán)天格銳組織的推介會(huì)，曾見(jiàn)過(guò)錢(qián)志敏。當(dāng)時(shí)，錢(qián)志敏蒙著粉白色的面紗，坐著輪椅，在通往會(huì)議臺(tái)的過(guò)道上，被人連帶輪椅高舉起來(lái)，眾人一邊高舉錢(qián)志敏，一邊高呼口號(hào)，其中一句是“三世富貴”——它來(lái)自藍(lán)天格銳的宣傳語(yǔ)：“你給格銳三年時(shí)間，格銳給你三世富貴?！?/span>

“你給格銳三年時(shí)間，格銳給你三世富貴”，藍(lán)天格銳產(chǎn)品推介會(huì)拉上如此標(biāo)語(yǔ)。圖源：受訪者供圖

2024年4月下旬，英國(guó)媒體報(bào)道錢(qián)志敏在英國(guó)落網(wǎng)后，她以張亞迪（Yadi Zhang）的身份向法院提供的出生日期是1990年11月10日。而據(jù)《中國(guó)新聞周刊》從不愿具名的知情人士處獲悉，這個(gè)日期可能不實(shí)。該人士稱錢(qián)志敏1978年9月出生于江蘇如皋，專科學(xué)歷，結(jié)過(guò)婚，后來(lái)離異。

因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)藍(lán)天格銳具有涉嫌非法吸收公眾存款的行為，2017年4月21日，公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?019年6月，天津市公安局河?xùn)|分局發(fā)布通報(bào)，公安機(jī)關(guān)共抓獲藍(lán)天格銳法人代表任江濤等犯罪嫌疑人50名，其中28名已移送審查起訴。

任江濤供述，其是通過(guò)玩網(wǎng)絡(luò)游戲認(rèn)識(shí)的錢(qián)志敏，因其在游戲中完全服從錢(qián)志敏的指揮，錢(qián)志敏讓其擔(dān)任藍(lán)天格銳法人代表，但實(shí)際上只是掛名，具體工作還是聽(tīng)錢(qián)志敏的安排。

據(jù)專項(xiàng)審計(jì)，自2014年8月至2017年7月，藍(lán)天格銳共吸收資金402億多元，這些錢(qián)均由錢(qián)志敏控制支配。自2014年4月至2017年8月，藍(lán)天格銳向128409人返款341億多元，用于購(gòu)買(mǎi)珠寶款項(xiàng)9568多萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)不動(dòng)產(chǎn)款項(xiàng)9189萬(wàn)多元，用于日常運(yùn)營(yíng)支出2.1億多元，生命環(huán)客戶服務(wù)中心項(xiàng)目支出1.2億多元，此外值得關(guān)注的是，其中有11.4億多元被用于購(gòu)買(mǎi)比特幣。

據(jù)界面新聞報(bào)道，2022年12月，藍(lán)天格銳案啟動(dòng)退賠程序，全國(guó)多地公安機(jī)關(guān)發(fā)布該案集資參與人信息線上登記公告。

藍(lán)天格銳案發(fā)后，錢(qián)志敏通過(guò)英聯(lián)邦國(guó)家的偽造護(hù)照逃出了國(guó)外，并隨身攜帶一部裝有加密錢(qián)包的筆記本電腦，該錢(qián)包內(nèi)存有事先通過(guò)下屬的火幣賬號(hào)轉(zhuǎn)出的比特幣。

2018年，因未能及時(shí)將比特幣兌換成英鎊，錢(qián)志敏和助理試圖直接用比特幣購(gòu)買(mǎi)一幢價(jià)值2350萬(wàn)英鎊的漢普斯特德豪宅。最終因資金來(lái)歷不明，兩人房子沒(méi)買(mǎi)成功，反而引起了警察的關(guān)注。

錢(qián)志敏嘗試用比特幣購(gòu)買(mǎi)的豪宅。來(lái)源：倫敦警察廳

調(diào)查二人期間，英國(guó)警方查獲逾6.1萬(wàn)枚比特幣，為英國(guó)歷來(lái)查獲的最大額加密貨幣。按照10月22日每枚比特幣最新報(bào)價(jià)67047美元計(jì)算，目前上述比特幣總價(jià)值為40.9億美元（約合人民幣290億元）。

編輯|何小桃 杜波 蓋源源校對(duì)|程鵬

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