上海警方偵破全國(guó)首例利用國(guó)際通用禮品卡非法從事資金匯兌案，涉案金額人民幣20余億元

每經(jīng)記者 叢森    每經(jīng)編輯 叢森

近日，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)披露，從追查上游犯罪非法資金轉(zhuǎn)移入手，成功偵破全國(guó)首例利用國(guó)際通用禮品卡為本外幣兌換媒介、非法從事資金匯兌的案件，抓獲犯罪嫌疑人50余名，查獲電腦、手機(jī)、銀行卡等作案工具200余件，涉案金額20余億元。據(jù)悉，高某等人指使境外人員使用外幣采購(gòu)一定金額的國(guó)際通用禮品卡，而后再通過自營(yíng)網(wǎng)店在境內(nèi)低價(jià)銷售，扣除手續(xù)費(fèi)后，將所得的人民幣轉(zhuǎn)入客戶的境內(nèi)賬戶，從而完成外幣—禮品卡—人民幣的非法資金匯兌。目前，高某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪已被警方依法執(zhí)行逮捕，其他犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件在進(jìn)一步偵辦中。