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上海警方偵破全國(guó)首例利用國(guó)際通用禮品卡非法從事資金匯兌案,涉案金額人民幣20余億元

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-09-30 22:43:50

近日,上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)披露,從追查上游犯罪非法資金轉(zhuǎn)移入手,成功偵破全國(guó)首例利用國(guó)際通用禮品卡為本外幣兌換媒介、非法從事資金匯兌的案件,抓獲犯罪嫌疑人50余名,查獲電腦、手機(jī)、銀行卡等作案工具200余件,涉案金額20余億元。

每經(jīng)記者 叢森    每經(jīng)編輯 叢森

 

 

近日,上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)披露,從追查上游犯罪非法資金轉(zhuǎn)移入手,成功偵破全國(guó)首例利用國(guó)際通用禮品卡為本外幣兌換媒介、非法從事資金匯兌的案件,抓獲犯罪嫌疑人50余名,查獲電腦、手機(jī)、銀行卡等作案工具200余件,涉案金額20余億元。據(jù)悉,高某等人指使境外人員使用外幣采購(gòu)一定金額的國(guó)際通用禮品卡,而后再通過自營(yíng)網(wǎng)店在境內(nèi)低價(jià)銷售,扣除手續(xù)費(fèi)后,將所得的人民幣轉(zhuǎn)入客戶的境內(nèi)賬戶,從而完成外幣—禮品卡—人民幣的非法資金匯兌。目前,高某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪已被警方依法執(zhí)行逮捕,其他犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強(qiáng)制措施,案件在進(jìn)一步偵辦中。

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