上千萬人次卷入，涉案資金超1000億元！“巨騙”張某某，從泰國引渡回國

每經(jīng)編輯 孫志成    

據(jù)央視新聞消息，8月20日晚，在國內(nèi)有關(guān)部門、我駐泰國使館和泰國執(zhí)法部門的大力協(xié)助下，公安部“獵狐行動(dòng)”工作組將涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的特大經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人張某某從泰國成功引渡回國。此案系1999年中泰引渡條約生效后，中國從泰國引渡的首名經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人。

據(jù)了解，自2012年以來，以犯罪嫌疑人張某某為首的MBI集團(tuán)通過發(fā)行虛擬數(shù)字貨幣的方式，要求參加者繳納700元至24.5萬元人民幣不等的費(fèi)用獲得平臺(tái)會(huì)員資格，以高額返利為誘餌，以發(fā)展會(huì)員數(shù)量、投入資金數(shù)量作為計(jì)酬方式或者返利依據(jù)，實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪活動(dòng)。該集團(tuán)共發(fā)展會(huì)員一千余萬人次，涉案資金超一千億元人民幣。

2020年11月，重慶市公安局依法對張某某立案偵查。

2021年3月，國際刑警組織中國國家中心局對其發(fā)布紅色通報(bào)。

2022年7月21日，泰國警方抓獲張某某。隨后，中方依據(jù)雙邊引渡條約向泰方提出引渡請求。

今年5月21日，泰國上訴法院終審裁決將張某某引渡中國，8月14日，泰國政府作出行政決定，支持法院上述終審裁決。

公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，張某某的成功引渡，顯示了中國政府維護(hù)公民權(quán)益、捍衛(wèi)法律尊嚴(yán)的堅(jiān)定決心和意志，是中泰執(zhí)法司法合作的重大成果，對鞏固深化中泰兩國執(zhí)法司法合作具有里程碑式的意義，也將對今后中國和其他國家引渡合作起到積極示范作用。

據(jù)北京青年報(bào)、上觀新聞等曾報(bào)道，“MBI集團(tuán)”的創(chuàng)始人是馬來西亞華人張譽(yù)發(fā)，該集團(tuán)成立于2009年，在中國境內(nèi)并未設(shè)置分支機(jī)構(gòu)。但2012年以來，該公司在網(wǎng)絡(luò)上設(shè)立了“mfc”游戲理財(cái)創(chuàng)富平臺(tái)、“mti”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)（服務(wù)器、管理人員均在境外）。

通過這兩個(gè)平臺(tái)，“MBI集團(tuán)”在我國境內(nèi)共發(fā)展會(huì)員1105萬人次，下線層級多達(dá)1357層。說起來，其手段也并不新鮮：先虛構(gòu)自家產(chǎn)業(yè)眾多、資產(chǎn)雄厚，再用各種“好處”引誘人花錢成為會(huì)員，之后通過設(shè)置一系列高額獎(jiǎng)勵(lì)模式，誘惑會(huì)員推薦他人加入并按順序形成上下線關(guān)系。

墜入“MBI集團(tuán)”集團(tuán)傳銷騙局的人，有的負(fù)債累累，有的妻離子散，還有的因?yàn)榫駢阂謱?dǎo)致疾病纏身。

2017年，中國和馬來西亞聯(lián)合執(zhí)法，打擊MBI傳銷組織。我國多地公安機(jī)關(guān)也對該傳銷組織進(jìn)行立案查處。同年，MBI繼續(xù)發(fā)放虛擬貨幣WCG（華克金），披著區(qū)塊鏈的外衣瘋狂圈錢。

2017年6月底，張譽(yù)發(fā)因涉嫌洗錢被馬來西亞警方逮捕，其名下90多個(gè)賬戶，高達(dá)2.09億元的錢款被凍結(jié)。但不到一個(gè)月，張譽(yù)發(fā)就獲得保釋。

之后，張譽(yù)發(fā)不知何時(shí)通過何種手段逃到了泰國。據(jù)泰媒報(bào)道，張譽(yù)發(fā)在靠近泰馬邊境的宋卡府做房地產(chǎn)和娛樂業(yè)生意。他在該地?fù)碛芯频?、游樂園、市場等大型綜合性產(chǎn)業(yè)，占地面積多達(dá)100萊（約合240畝，相當(dāng)于16個(gè)操場那么大），價(jià)值上百億。

2022年7月，中馬泰三國警方聯(lián)合協(xié)作，泰國警方以涉嫌洗錢的罪名正式逮捕張譽(yù)發(fā)。

泰國警察總署署長素拉切后來透露，張譽(yù)發(fā)在泰期間生活十分舒適，甚至涉嫌以金錢賄賂某政黨副黨魁以及一些政府官員。

編輯|孫志成 杜恒峰

校對|盧祥勇

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