每日經(jīng)濟(jì)新聞 2024-08-07 13:21:10
每經(jīng)編輯 孫志成 杜宇
8月7日,據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道,日前,越南地產(chǎn)巨頭FLC集團(tuán)的創(chuàng)始人及前董事長(zhǎng)鄭文決,因犯下詐騙財(cái)產(chǎn)和操縱股市的罪行,被越南河內(nèi)市人民法院判處21年監(jiān)禁。
根據(jù)起訴書,鄭文決在2016年該公司上市之前,通過虛報(bào)出資額,欺詐性地夸大了該集團(tuán)總承包子公司FLC Faros的價(jià)值。在首次公開募股中,該公司向約3萬名投資者出售了約3.91億股股票,騙取3.6萬億越南盾(約合1.44億美元)。此外,鄭文決還涉嫌操縱股票價(jià)格,獲取巨額非法利益。
因犯下同樣兩項(xiàng)罪名被判決的還有其他7名被告人。其中,FLC集團(tuán)總會(huì)計(jì)師鄭氏明花(鄭文決的妹妹)被法院判處14年有期徒刑;BOS證券股份公司董事會(huì)成員兼副總經(jīng)理鄭氏翠娥(鄭文決的妹妹)被判入獄8年;FLC集團(tuán)董事會(huì)常務(wù)副主席香陳喬蓉被判入獄8年6個(gè)月;FLC Faros建筑股份公司副總經(jīng)理鄭文戴被判入獄11年;FLC Land公司采購和材料供應(yīng)處景觀材料組組長(zhǎng)阮文孟被判入獄6年;FLC Land公司前經(jīng)理鄭遵被判入獄4年6個(gè)月;阮氏紅蓉被判入獄4年。
有報(bào)道稱,鄭文決的同案被告包括多名官員,他們被指控在明知數(shù)據(jù)有出入的情況下,仍批準(zhǔn)并協(xié)助首次公開募股,從而成為該計(jì)劃的同謀。胡志明市證券交易所前主席、副總經(jīng)理和前副總經(jīng)理均因幫助鄭文決市場(chǎng)欺詐而被判濫用職權(quán),分別被判處6年半、5年和5年半監(jiān)禁。
除刑事責(zé)任外,法院還判處鄭文決和他的妹妹共同賠償投資者超過1.7萬億越南盾。
據(jù)紅星新聞,鄭文決是越南FLC集團(tuán)的董事長(zhǎng)和創(chuàng)始人,該集團(tuán)擁有越南第二家民營航空公司越竹航空(Bamboo Airways),并持有大量房地產(chǎn),包括酒店、度假村和高爾夫球場(chǎng)等資產(chǎn)。
據(jù)證券時(shí)報(bào),越南媒體估計(jì),鄭文決在被捕前,持有近20億美元(約合人民幣143億元)的股市財(cái)富。
2022年3月底,越南公安部透露,已決定以“操縱證券市場(chǎng)”“隱藏證券活動(dòng)中的信息”為由對(duì)FLC集團(tuán)董事長(zhǎng)鄭文決提起訴訟和暫時(shí)拘留。隨后在當(dāng)年4月份,越南公安部調(diào)查警察機(jī)關(guān)下發(fā)文件要求8家銀行積極配合在FLC集團(tuán)發(fā)生的“操縱證券市場(chǎng)”案件的調(diào)查工作。
2024年7月22日,鄭文決涉嫌操縱證券市場(chǎng)案開審,這是越南政府針對(duì)腐敗官員和商界精英的最新反腐案件。根據(jù)控狀,鄭文決成立多家股票經(jīng)紀(jì)公司,為數(shù)十名家庭成員注冊(cè),表面上進(jìn)行股票交易,實(shí)則操縱股價(jià),從中賺取暴利。他在2017年至2022年間,非法獲利超過1.46億美元(約合人民幣10.5億元),共有25000人受騙。
該案件是近年來席卷越南眾多官員和商業(yè)精英的全國反腐行動(dòng)的一部分。自2021年以來,已有4400多人因涉及1700多起貪腐案被控,其中包括越南飲料業(yè)大亨、新協(xié)發(fā)集團(tuán)董事長(zhǎng)陳貴清以及他的兩個(gè)女兒,他們被指控挪用3150萬美元。
今年4月份, 越南女首富、頂級(jí)房地產(chǎn)大亨張美蘭被越南胡志明市一家法院判處死刑。
張美蘭被指控詐騙金額達(dá)125億美元 (圖片來源:視覺中國)
新京報(bào)曾報(bào)道,今年3月5日,張美蘭案在胡志明市人民法院開庭受審。根據(jù)越南最高人民檢察院此前發(fā)布的公訴書。張美蘭案涉及萬盛發(fā)集團(tuán)、SCB銀行以及各有關(guān)單位和組織共85名被告人,其中包括41名SCB銀行領(lǐng)導(dǎo)和干部,15名原國家銀行干部,3名原政府監(jiān)察總署干部等。
起訴書指控張美蘭涉嫌金融詐騙,挪用西貢商業(yè)銀行超120億美元資金,并在2012年至2022年10月期間,透過影子公司等方式,向此間銀行申請(qǐng)貸款430億美元。430億美元占越南2022年GDP的11%。
張美蘭曾是越南金融界的核心人物,她于1992年創(chuàng)立萬盛發(fā)集團(tuán),從事房地產(chǎn)、金融、餐飲、酒店等業(yè)務(wù)。2022年10月,張美蘭被越南警方逮捕,隨后被控貪污、行賄和違反信貸規(guī)定。
編輯|孫志成?杜宇 杜恒峰
校對(duì)|何小桃
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