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多位董事突擊離任 紫天科技收深交所關(guān)注函

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-12-15 23:43:59

◎紫天科技稱,此次董事會換屆后,姚小欣、李旸、羅霖將不再擔(dān)任公司非獨(dú)立董事,熊鋆、曾麗萍將不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事職務(wù)。

◎“核實(shí)說明前述董事通過緊急召開換屆會議方式突擊離任的具體原因、離任后是否在公司繼續(xù)任職及其在公司的職位(如有)以及離任事項(xiàng)是否對你公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響?!?/p>

每經(jīng)記者 趙李南    每經(jīng)編輯 梁梟    

今日(12月15日),深交所對紫天科技(SZ300280,股價(jià)51.59元,市值83.6億元)下發(fā)《關(guān)注函》。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,就在昨日,紫天科技召開董事會,審議通過董事會、監(jiān)事會換屆及修訂《公司章程》等議案。

深交所提及,紫天科技的上述會議為緊急會議,由董事長姚小欣召集和主持,于2023年12月13日以電話和電子郵件方式通知全體董事。

本次會議上,紫天科技的董事姚小欣、李旸、羅霖、熊鋆、曾麗萍擬離任。深交所問及紫天科技“核實(shí)說明前述董事通過緊急召開換屆會議方式突擊離任的具體原因”。

五董事突擊離任

12月14日,紫天科技的第四屆董事會第四十七次會議以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式召開。會議的前一天,以電話和電子郵件方式向全體董事進(jìn)行了通知。

“本次會議為緊急會議,全體董事對召開本次董事會予以書面確認(rèn)。本次會議由董事長姚小欣先生召集和主持,公司監(jiān)事和高管人員列席了本次會議。”紫天科技表示。

在這次會議上有四份議案,分別是《關(guān)于董事會換屆及提名第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》《關(guān)于董事會換屆及提名第五屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案》《關(guān)于修改<公司章程>的議案》和《關(guān)于提請召開2024年第一次臨時股東大會的議案》。

上述四項(xiàng)議案都獲得了全票通過,主要內(nèi)容包括:擬修改《公司章程》,董事會成員由原來的10名調(diào)整為7名,其中非獨(dú)立董事4名,獨(dú)立董事3名;董事會換屆;提名第五屆董事會候選人。

紫天科技稱,此次董事會換屆后,姚小欣、李旸、羅霖將不再擔(dān)任公司非獨(dú)立董事,熊鋆、曾麗萍將不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事職務(wù)。

紫天科技稱,經(jīng)公司董事會提名委員會進(jìn)行資格審查后,其股東福州市安常投資中心(有限合伙)提名宋慶、李琳、郭敏、張軒哲為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人,提名鐘曉永、汪速、孟繁鋒為公司第五屆董事會獨(dú)立董事候選人。

被問及是否符合法律法規(guī)

對于這樣的緊急會議,又有多名董事“突擊離任”,深交所迅速關(guān)注。

“詳細(xì)說明此次董事會換屆的籌劃過程、關(guān)鍵時間節(jié)點(diǎn)、你公司董事會及提名股東福州市安常投資中心(有限合伙)在籌劃期間所做的主要工作,是否已充分履行內(nèi)部決策程序,相關(guān)安排是否審慎合理,是否符合法律法規(guī)、公司章程及董事會議事規(guī)則的規(guī)定。請律師進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見。”深交所要求。

針對提名委員會的提名程序,深交所要求:“補(bǔ)充說明你公司提名委員會對董事候選人提名、審核的具體情況,包括提名推薦過程、時間、提名主體、提名委員會審核情況和意見依據(jù)、表決票數(shù)情況等,相關(guān)董事候選人提名過程是否符合公司法、公司章程和有關(guān)制度的相關(guān)規(guī)定。請律師進(jìn)行核查并發(fā)表明確意見。”

“核實(shí)說明前述董事通過緊急召開換屆會議方式突擊離任的具體原因、離任后是否在公司繼續(xù)任職及其在公司的職位(如有)以及離任事項(xiàng)是否對你公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。并結(jié)合你公司第四屆董事會履職以來公司董事、監(jiān)事及高級管理人員頻繁變動情況及原因,補(bǔ)充說明你公司內(nèi)部治理和控制是否存在重大缺陷或重大風(fēng)險(xiǎn),是否存在應(yīng)披露未披露事項(xiàng)。”深交所要求。

此外,深交所還問及擬任董事提名的理由等問題。

值得注意的是,今年11月23日,深交所對紫天科技下發(fā)監(jiān)管函。原因之一系其對外聯(lián)系電話無法接通。“近期諸多投資者向本所反映你公司對外聯(lián)系電話無法接通,并且你公司長期未在本所投資者關(guān)系互動平臺(以下簡稱互動易)有效回復(fù)投資者有關(guān)公司經(jīng)營情況的提問。”深交所表示。

今年11月13日,紫天科技及其控股股東福州市安常投資中心(有限合伙)分別收到證監(jiān)會出具的《立案告知書》。因涉嫌信息披露違法違規(guī),證監(jiān)會決定對紫天科技及控股股東立案。

封面圖片來源:視覺中國-VCG21gic19149759

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