西安集資詐騙案牽出假國企騙局

每經(jīng)記者 張靜    實(shí)習(xí)生 徐夏華    每經(jīng)編輯 賀娟娟

一則西安的詐騙案牽出其背后公司橫跨多地的非法行為。

從西安到深圳，從保險(xiǎn)代理到黃金投資，這家囊括六大業(yè)務(wù)板塊的公司以各種手段從事非法、違法活動(dòng)。“上市公司，央企直屬”是其對(duì)外最大的宣傳噱頭。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者求證發(fā)現(xiàn)，所謂的上市公司無從談起，隸屬央企子公司更是兩度被官方“公開處刑”，認(rèn)定為假冒國企。

01?

保險(xiǎn)公司不“保險(xiǎn)”

日前，西安市公安局高新分局公布了一則西安普惠康泰保險(xiǎn)代理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“普惠康泰”）涉嫌集資詐騙案的通告。

據(jù)西安市雁塔區(qū)人民檢察院去年公告，該公司自成立后，犯罪嫌疑人孫貴權(quán)、陳秋元等人便非法大量購買老年人信息，由公司業(yè)務(wù)人員冒充保險(xiǎn)公司客服人員，騙取被害人投資款。2020年7月以后，張志立接手普惠康泰后，仍繼續(xù)上述犯罪活動(dòng)。截至去年，共165人報(bào)案，投資金額1400余萬元。

圖片來源：雁塔檢察官微

公開資料顯示，普惠康泰法定代表人為陳秋元，成立于2020年4月，注冊(cè)資本為1000萬元，從事保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)。

除普惠康泰外，陳秋元個(gè)人名下的其他企業(yè)問題也頗多，7家在業(yè)的企業(yè)中因各種原因就有6家顯示經(jīng)營異常，此外，還有三家也從事保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

事實(shí)上，從事保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)，須獲得保險(xiǎn)代理許可證。但記者在公開平臺(tái)并未查詢到普惠康泰的保險(xiǎn)代理許可證，這意味著普惠康泰沒有相關(guān)資質(zhì)。

圖片來源：國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站

普惠康泰成立之初，由陳秋元獨(dú)資控股，2020年7 月股權(quán)發(fā)生變更，中安昱龍投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱為“中安昱龍”）接手其90%的股權(quán)。而中安昱龍的董事長張志立正是該案件的犯罪嫌疑人之一。

在張志立接手普惠康泰的前一個(gè)月，陳秋元與張志立二人便已合資成立北京中安康泰保險(xiǎn)代理有限公司，中安昱龍持股95%、陳秋元持股5%。次年3月，二人再度合作，陳秋元接手中安昱龍旗下公司——中安融信（深圳）保險(xiǎn)代理公司20%的股權(quán)，并成為該公司的法定代表人，然目前該公司已注銷。

02?

頻頻爆雷

公開資料顯示，中安昱龍于2017年在深圳設(shè)立，注冊(cè)資本1億元，法定代表人為陶鷹。經(jīng)營范圍涵蓋投資、建材批發(fā)、企業(yè)管理咨詢、國內(nèi)貿(mào)易、貨物及技術(shù)進(jìn)出口等多項(xiàng)業(yè)務(wù)。最初由張志立獨(dú)資成立，后經(jīng)多次股權(quán)變更，張志立不再持有股份，但仍擔(dān)任董事長職務(wù)。

穿透股權(quán)發(fā)現(xiàn)，中安昱龍控股63家企業(yè)，其中22家為一級(jí)子公司，資本版圖龐大，卻“頻頻爆雷”。

就在西安市公安局高新分局發(fā)布案情通報(bào)的同一天，深圳市羅湖區(qū)人民檢察院也通報(bào)了一起涉嫌非法吸收公眾存款罪案件。通報(bào)顯示，自2021年11月開始，犯罪嫌疑人中安昱龍董事長張志立（另案處理）、法定代表人陶鷹利用旗下子公司中安黃金珠寶（深圳）集團(tuán)有限公司通過各種方式以黃金投資為由非法吸收公眾存款，經(jīng)合計(jì)現(xiàn)有報(bào)案金額凈額為2606.51萬元。

圖片來源 深圳市羅湖區(qū)人民檢察院官微

除涉嫌非法吸收公眾存款外，中安昱龍今年以來多次被深圳市羅湖區(qū)人民法院列為被執(zhí)行人，合計(jì)被執(zhí)行總金額25.06萬元，其中金額最高為57411元，最低為1500元。

并且旗下多家子公司或因通過登記的住所或經(jīng)營場(chǎng)所無法聯(lián)系，抑或因未及時(shí)披露年報(bào)而被列入經(jīng)營異常。自去年10月份以來，僅中安昱龍就有4次因上述原因而被列為經(jīng)營異常，最近一次為6月份。

據(jù)其官網(wǎng)顯示，中安昱龍業(yè)務(wù)橫跨康養(yǎng)旅游、高新技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)新零售、實(shí)業(yè)投資、文化產(chǎn)業(yè)、城市更新六大板塊，然各項(xiàng)業(yè)務(wù)可謂是“風(fēng)馬牛不相及”，難以發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同作用。

就康養(yǎng)旅游板塊而言，其在全國各地投資興建了10余處旅游度假區(qū)，如甘肅臨洮康養(yǎng)旅游度假村、四川雅安蒙頂山康養(yǎng)旅游度假區(qū)、北京密云龍德園康養(yǎng)旅游度假會(huì)所等。奇怪的是，其官網(wǎng)顯示投資的青城山蘭苑康養(yǎng)旅游度假區(qū)，運(yùn)營主體為成都的一家公司，股權(quán)關(guān)系與中安昱龍并無勾連。且其余絕大多數(shù)康養(yǎng)旅游項(xiàng)目，記者并未在搜索平臺(tái)查詢到相關(guān)資訊。

此外，令記者疑惑的是，多處信息顯示，張志立為該公司的董事長，但中安昱龍網(wǎng)站和微信公眾號(hào)的新聞資訊中顯示其董事長為張?jiān)讫?，張?jiān)讫埓巳瞬⑽闯霈F(xiàn)在其董事名單中。

03?

上市企業(yè)，央企直屬？

“上市企業(yè)，央企直屬”是中安昱龍對(duì)外最大的宣傳“噱頭”。

其官網(wǎng)介紹，中安昱龍于2019年在塔吉克斯坦亞洲證券交易所（ASE）上市，股票代碼為900039，公開平臺(tái)顯示該代碼為某只債券代碼，其所謂的亞洲證券交易所更是疑點(diǎn)重重。

其一，國內(nèi)外搜索引擎關(guān)于亞洲證券交易所（ASE）的信息少之又少，微信倒是有此平臺(tái)。據(jù)介紹，亞洲證券交易所是在2015年4月由塔吉克斯坦共和國財(cái)政部正式批準(zhǔn)成立的。

圖片來源：中安昱龍官網(wǎng)

其二，塔吉克斯坦確有一證券交易所，名為Central Asian Stock Exchange，簡(jiǎn)稱為“CASE”，ASE所稱的相關(guān)成立信息與CASE一致，但在最重要的名稱與logo上卻大相徑庭。

圖片來源：CASE官網(wǎng)

此外，中安昱龍所宣稱的央企子公司更是兩次直接被官方認(rèn)定為假冒國企。

股權(quán)變更信息顯示，2021年5月，陶鷹與張志立將其持有的全部股份轉(zhuǎn)讓給國安產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)（海南）有限公司（以下簡(jiǎn)稱為“國安產(chǎn)業(yè)”） 、中核實(shí)業(yè)（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱為“中核實(shí)業(yè)”）二者分別持股10%、90%。

彼時(shí)的中安昱龍持有國安產(chǎn)業(yè)10%的股權(quán)，而中核實(shí)業(yè)（深圳）有限公司經(jīng)3次股權(quán)穿透后顯示為國資委旗下的中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司。

圖片來源：國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)

事實(shí)上，早在2018年，中核集團(tuán)就曾在微信公眾號(hào)發(fā)文表明，中國華宇經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華宇公司”）不是中核集團(tuán)出資成立的公司或企業(yè)，而上述公司正是中安昱龍的股東。但華宇公司與中核集團(tuán)工商登記問題多年來懸而未決，中核集團(tuán)也在2022年發(fā)文敦促卻依舊無果。

值得注意的是，在本次股權(quán)變更之前，華宇公司已是“劣跡斑斑”，涉及多起訴訟案件，亦多次被限制高消費(fèi)。

除被官方“公開處刑”外，2021年10月國資委發(fā)布的《中央企業(yè)公告的假冒國企名單匯總》，華宇公司也排在第一家。

此后，2022年8月，中安昱龍股權(quán)再次發(fā)生變化，直接變更為國家電力公司獨(dú)資企業(yè)。

變更不到一個(gè)月，國家電網(wǎng)有限公司便在《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》上公開發(fā)表聲明稱，社會(huì)上存在冒用國家電力公司名義出資設(shè)立的公司企業(yè)，但依據(jù)國家電力體制改革要求，國家電力公司自2003年6月30日起再無任何投資。

從一家國企到另一家國企，這與每日經(jīng)濟(jì)新聞此前報(bào)道的“假國企制造鏈”手段如出一轍，哪怕被打假，也可通過“平移”方式變更為其他國企股東。

或許正是因“上市企業(yè)、直屬央企”等諸多“頭銜”為其背書，中安昱龍得以籠絡(luò)人心，從事違法行為。然令人防不勝防的是，從西安到深圳，從“上市企業(yè)”到“國企”，犯罪嫌疑人為其謊言找到近乎“完美的注腳”。