涉案金額40億，“新中國最大銀行資金盜竊案”主犯受審！曾外逃美國20年…

每經(jīng)編輯 段煉 蓋源源    

據(jù)央視新聞，2023年5月17日，廣東省江門市中級(jí)人民法院一審公開開庭審理了中國銀行開平支行原行長許國俊貪污、挪用公款一案。許國俊2001年外逃美國。2021年11月，在相關(guān)部門不懈努力下，外逃20年之久的許國俊被強(qiáng)制遣返回國。至此，涉案資金高達(dá)40億元，被稱為“新中國最大銀行資金盜竊案”的“中國銀行開平支行案”三名主犯，全部歸案。

江門市人民檢察院指控：1993年至2000年，被告人許國俊利用擔(dān)任中國銀行開平支行辦公室主任、副行長、行長等職務(wù)便利，伙同許超凡、余振東等人，采用辦理虛假貸款套取銀行資金、占用公司正常還貸資金或直接轉(zhuǎn)款等手段貪污公款美元6221.73萬余元、港元3.63億余元、德國馬克146.1萬余元，挪用公款人民幣3.55億余元、港元2000萬元、美元1.26億余元。

庭審中，檢察機(jī)關(guān)出示了相關(guān)證據(jù)，被告人許國俊及其辯護(hù)人進(jìn)行了質(zhì)證，控辯雙方充分發(fā)表了意見，許國俊進(jìn)行了最后陳述，當(dāng)庭表示認(rèn)罪、悔罪。

人大代表、政協(xié)委員、新聞?dòng)浾呒吧鐣?huì)各界群眾二十余人旁聽了庭審。

庭審最后，法庭宣布休庭，擇期宣判。

貪污、挪用巨額公款 許國俊等三人外逃美國

許國俊，中國銀行開平支行原行長，涉嫌會(huì)同開平支行前后兩任行長許超凡、余振東，貪污、挪用巨額公款，在案發(fā)后，于2001年外逃美國。

2001年案發(fā)后，中國公安部提請(qǐng)國際刑警組織發(fā)布紅色通緝令，在中美兩國已經(jīng)生效的刑事司法協(xié)助協(xié)定之下，中美兩國執(zhí)法部門聯(lián)手合作，2004年余振東以非法洗錢、非法移民等罪名在美國受審，判12年監(jiān)禁。2009年，許超凡、許國俊分別以洗錢、共謀轉(zhuǎn)移贓款等罪名在美國被判處25年、22年監(jiān)禁，兩人的妻子，也分別被判處8年監(jiān)禁。

國際刑警組織中國國家中心局副局長 段大啟：許超凡是主謀，其次是許國俊，余振東更多的是協(xié)從、是幫助。他在這三個(gè)人里面罪行是比較輕的，他首先就承認(rèn)了自己犯罪的事實(shí)，接受遣返中國的要求。

2004年，余振東在美國被宣判后沒有上訴，并自愿遣返回國，成為第一個(gè)從美國直接遣返回中國的職務(wù)犯罪嫌疑人。2018年7月，外逃美國17年之久的許超凡，被強(qiáng)制遣返回國。

除了三名主犯的歸案，中國執(zhí)法部門通過執(zhí)法合作、國際民事訴訟等方式，還成功從境內(nèi)外追回贓款20多億元人民幣，最大限度挽回了經(jīng)濟(jì)損失，被輿論認(rèn)為是我國運(yùn)用法治思維開展國際反腐敗合作的成功案例。 

中美司法合作 推進(jìn)中國銀行開平支行案追逃

△央視財(cái)經(jīng)《經(jīng)濟(jì)信息聯(lián)播》欄目視頻

2001年，中國銀行開平支行案案發(fā)后，被列為此案嫌疑人的開平支行前后三任行長許超凡、余振東、許國俊，通過多種途徑潛逃至美國。之后的追逃工作如何展開的？

中央紀(jì)委國家監(jiān)委國際合作局處長 楊釗：2001年的時(shí)候，中國銀行是在審計(jì)工作中突然發(fā)現(xiàn)，賬上一下子就缺了4.82個(gè)億，然后才發(fā)現(xiàn)他涉嫌貪污和挪用。

作為案件主犯，許超凡本以為有了移民身份之后，就可以高枕無憂。但他顯然打錯(cuò)了算盤。2001年3月8日，《中美刑事司法協(xié)助協(xié)定》正式生效，中美執(zhí)法合作有了法律基礎(chǔ)。

中央紀(jì)委國家監(jiān)委國際合作局處長 楊釗：2001年中美刑事司法協(xié)助協(xié)定簽訂并生效了，這個(gè)案件當(dāng)時(shí)就案發(fā)了，中方依照協(xié)定，第一時(shí)間也是第一個(gè)案例向美方申請(qǐng)，應(yīng)該說開啟了中美刑事司法協(xié)助協(xié)定的第一個(gè)案例。

逃亡第二年，余振東、許超凡、許國俊三人，在美國被捕。2004年2月，余振東在美國受審，因?yàn)橹鲃?dòng)交代犯罪事實(shí)，他獲輕判12年監(jiān)禁。宣判后，余振東沒有上訴，并選擇自愿遣返。盡管如此，主犯許超凡說，當(dāng)余振東回國自首時(shí)，他還心存僥幸，以為仍有機(jī)會(huì)能夠逃脫法律的制裁。

許超凡的僥幸心理，源于中美之間一直沒有簽訂引渡協(xié)議。為此，中方做了長達(dá)17年的努力。由于許超凡案中大量中方證人均在國內(nèi)，為了達(dá)到異地起訴的效果和目的，許超凡案也是第一次組織中方證人，通過遠(yuǎn)程視頻方式向美國法院作證，這也被譽(yù)為是中美刑事司法協(xié)助的新模式。2009年，許超凡之妻鄺婉芳、許國俊之妻余英怡，也分別被判處8年監(jiān)禁。2015年9月，鄺婉芳被強(qiáng)制遣返回中國。

中央紀(jì)委國家監(jiān)委國際合作局干部 冉剛：許超凡之妻鄺婉芳被美方強(qiáng)制遣返回國，對(duì)許超凡形成有力震懾。通過中美之間合作的高壓，許超凡最終認(rèn)清現(xiàn)實(shí)，主動(dòng)認(rèn)罪悔罪，提出回國投案自首，接受遣返。

許超凡的被遣返，也是國家監(jiān)委成立后，首次從境外遣返外逃腐敗分子，也是我國在發(fā)達(dá)國家實(shí)現(xiàn)異地追訴、異地服刑后，強(qiáng)制遣返重要職務(wù)犯罪逃犯的第一起成功案例。

犯罪嫌疑人 許超凡：我第一階段是逃，第二階段是利用西方的法律程序，回避回國，最終還是走不通，所以在外面外逃的那些人，要把握好機(jī)會(huì)，盡快地回國自首，這是他們唯一的出路。

為了完善追贓追逃的反腐敗合作體系，目前，我國已經(jīng)與81個(gè)國家締結(jié)引渡條約、司法協(xié)助條約、資產(chǎn)返還與分享協(xié)定等共169項(xiàng)協(xié)定；同時(shí)加強(qiáng)了與美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭等外逃人員集中的重點(diǎn)國家的反腐敗交流合作，雙邊執(zhí)法合作機(jī)制，也在不斷推進(jìn)。 

外逃人員回國 仍要接受國內(nèi)司法機(jī)關(guān)審判

△央視財(cái)經(jīng)《經(jīng)濟(jì)信息聯(lián)播》欄目視頻

三名案犯，余振東在美國受到的法律制裁是144個(gè)月的監(jiān)禁，他是在2004年最早回國的，回國以后是被判處有期徒刑12年，目前已經(jīng)出獄。許超凡在美國2009年被判處25年有期徒刑，2018年回國，回國之后，在2021年10月被判處有期徒刑13年。許國俊，也是在2009年在美國被判處22年有期徒刑，回國后他仍將面臨法律的制裁。

編輯|段煉 蓋源源

校對(duì)|程鵬

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自央視新聞、央視財(cái)經(jīng)