表面是大哥“打賞”主播，實際是洗錢犯罪！上海警方偵破全國首個此類案例

每經(jīng)記者 舒冬妮    每經(jīng)編輯 文多    

5月15日，第14個全國公安機關打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日，上海市公安局召開新聞發(fā)布會，通報上海警方全力打擊和防范經(jīng)濟犯罪的措施成效，介紹成功偵破全國首例利用網(wǎng)絡直播“打賞”實施洗錢犯罪案件的有關情況。

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，日前，在公安部的統(tǒng)一指揮部署下，上海警方在人民銀行上?？偛糠聪村X部門和相關省市公安機關的支持配合下，成功偵破全國首例利用網(wǎng)絡直播“打賞”實施洗錢犯罪案件，抓獲犯罪嫌疑人21名，搗毀一條寄生于網(wǎng)絡直播平臺、洗兌轉(zhuǎn)移非法集資等黑灰資金的新型洗錢犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，涉案金額近億元。

圖片來源：警方提供

集資詐騙款用于直播打賞

據(jù)介紹，前期，上海市公安局浦東分局立案偵查了一起集資詐騙案，查明犯罪嫌疑人在2018年1月至2020年7月間，先后設立了多家公司，以新能源車輛融資租賃收益權轉(zhuǎn)讓的名義，通過線下門店向社會公眾承諾高額收益，銷售各類理財產(chǎn)品，進而非法募集資金，并最終大肆揮霍。

去年6月，警方在對涉案資金進行追查的過程中發(fā)現(xiàn)，有巨額贓款被用于在某網(wǎng)絡直播平臺充值打賞。盡管警方在辦案過程中見到過許多犯罪嫌疑人將贓款肆意揮霍的情況，但將巨額贓款用于打賞主播實屬罕見。

由此入手，警方全量梳理排查了涉案贓款被用于充值打賞的記錄明細。隨著調(diào)查的深入，警方甄別發(fā)現(xiàn)集資詐騙犯罪嫌疑人在充值打賞網(wǎng)絡主播后不久，其個人賬戶中便會收到網(wǎng)絡主播打來的巨額錢款。上海公安經(jīng)偵部門隨即成立專案組開展立案偵查，并迅速鎖定了李某等4名存在事后集中批量返款等可疑行為的網(wǎng)絡主播。

以網(wǎng)絡主播為切入點，警方循線深挖，發(fā)現(xiàn)這些主播都曾與集資詐騙犯罪嫌疑人來往密切。經(jīng)過進一步的縝密調(diào)查，警方成功挖出一條少數(shù)網(wǎng)絡主播通過接受打賞“刷流量”，并為集資詐騙團伙清洗轉(zhuǎn)移贓款的新型洗錢犯罪通道。

經(jīng)查，自2019年6月至2020年7月期間，上述集資詐騙犯罪嫌疑人為轉(zhuǎn)移隱匿犯罪所得，結(jié)識了在某網(wǎng)絡直播平臺擔任主播的犯罪嫌疑人李某等人，提出由其在李某等人的直播間內(nèi)打賞禮物，為其抬高直播人氣和曝光率，幫助其賺取直播平臺榜首獎勵，并指使李某等人事后再將所收取的打賞錢款返還至集資詐騙犯罪嫌疑人的個人賬戶中。

事成后，李某等人還可從中收取部分傭金作為報酬。隨后，李某等人在明知打賞錢款系集資詐騙犯罪所得的情況下，通過在直播期間接受打賞的方式收取贓款，并通過提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式洗兌打賞資金，以此為犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移贓款。

直播中途，主播王某提到洗錢 圖片來源：警方提供

打賞幣成洗錢犯罪工具

不僅如此，警方經(jīng)過進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自2020年10月以來，有多名電信詐騙、網(wǎng)絡賭博犯罪嫌疑人通過社交軟件結(jié)識了當時正擔任李某直播工作室員工的范某等人。為了幫助這些犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移犯罪贓款，范某等人充當打賞幣中介，在明知犯罪嫌疑人的資金系違法所得的情況下，以原價6折至7折不等的價格購買犯罪嫌疑人使用贓款充值有大量打賞幣的平臺賬戶，然后再以原價7折至8.5折不等的價格將平臺賬戶轉(zhuǎn)手對外銷售，從中賺取差價，為這些上游犯罪掩飾、隱瞞犯罪所得。

今年2月8日至9日，經(jīng)過事先制定周密抓捕方案，在公安部的統(tǒng)一指揮部署和相關省市公安機關的大力配合下，上海警方在全國11省市分批次展開集中收網(wǎng)行動，一舉抓獲李某、范某等21名犯罪嫌疑人。

根據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定，為掩飾、隱瞞破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，提供資金賬戶的、通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的，涉嫌洗錢罪。明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者其他方式掩飾、隱瞞的，涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

涉案網(wǎng)絡主播通過接受打賞后提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬的方式，為上游犯罪團伙清洗轉(zhuǎn)移贓款，并借助違法犯罪資金制造虛假流量，嚴重破壞了金融管理秩序。打賞幣中介在明知打賞幣系使用黑灰資金購買的情況下，以低買高賣的方式非法牟利，助長了違法犯罪資金的清洗和轉(zhuǎn)移行為，也嚴重侵害了行業(yè)健康發(fā)展。

洗錢和地下錢莊犯罪行為為非法集資、電信詐騙、網(wǎng)絡賭博等犯罪清洗和轉(zhuǎn)移贓款，幫助上游犯罪逃避警方的查凍追繳，不僅加大破案追贓難度，也助長了上游犯罪滋生。案件告破后，警方全面分析犯罪手法，提煉行業(yè)風險，并第一時間預警通報行政部門，推動源頭治理。

目前，經(jīng)檢察機關批準，李某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌洗錢罪已被警方依法執(zhí)行逮捕，范某等17名犯罪嫌疑人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法采取刑事強制措施。

涉案主播抓捕現(xiàn)場 圖片來源：警方提供

經(jīng)濟犯罪呈現(xiàn)出新特點

據(jù)了解，今年以來，上海市公安機關緊密結(jié)合主題教育，推進公安部“殲擊”“獵狐”等專項行動，持續(xù)開展“礪劍2023”系列打擊整治行動，累計偵破經(jīng)濟犯罪案件1300余起，挽回經(jīng)濟損失28億余元。

警方也提醒，當前，經(jīng)濟犯罪涉及領域持續(xù)擴展、作案手法不斷變異升級，呈現(xiàn)出新的特點：一是經(jīng)濟犯罪與網(wǎng)絡流量疊加，不法分子利用各類網(wǎng)絡社交平臺和電商平臺實施經(jīng)濟犯罪，致使涉案金額更大、傳播速度更快、社會危害加劇。

主要表現(xiàn)在：一些不法分子從以往通過損害企業(yè)信譽等方式實現(xiàn)不正當競爭，轉(zhuǎn)為通過控制大量互聯(lián)網(wǎng)平臺賬戶制造虛假流量、虛假評論，誤導消費者決策進而牟取暴利，破壞了整個行業(yè)的公平競爭秩序；一些不法分子從以往通過點對點或群聊方式推銷非法薦股課程，轉(zhuǎn)為通過新媒體平臺直播引流薦股，傳播速度和波及范圍迅速擴張；一些不法分子依托第三方支付技術搭建非法支付平臺，出現(xiàn)了水房、跑分平臺等新型非法資金通道，甚至出現(xiàn)以網(wǎng)絡直播“打賞”為掩護，清洗轉(zhuǎn)移非法資金的新手法。

二是經(jīng)濟犯罪與新興業(yè)態(tài)疊加，不法分子利用影視投資、商戶加盟、虛擬幣投資、醫(yī)療美容等新興市場熱點制造噱頭，以財富增值之名行經(jīng)濟犯罪之實，侵害群眾財產(chǎn)安全，隱蔽性更強、迷惑性更大。

主要表現(xiàn)在：一些不法分子以充值返現(xiàn)、免費體驗醫(yī)美服務為噱頭，變相承諾固定回報，非法募集資金；一些不法分子以票房分紅為噱頭，偽造聯(lián)合出品方身份，虛構(gòu)影視投資項目，騙取投資款；一些不法分子以品牌商戶招商加盟為噱頭，虛構(gòu)履約能力騙取加盟費。

三是經(jīng)濟犯罪破壞國家新政，不法分子將目光瞄準專項補貼、出口退稅、稅收優(yōu)惠等國家政策，通過虛假申報等方式實施經(jīng)濟犯罪，阻礙惠企利民政策落地見效，危害經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展和社會公眾利益。

主要表現(xiàn)在：一些不法分子從以往注冊空殼公司實施暴力虛開犯罪，轉(zhuǎn)為盯上“留抵退稅”等稅收優(yōu)惠政策實施虛開發(fā)票犯罪，不僅侵蝕了國庫資金，更加侵害了真正需要政策扶持的企業(yè)的合法權益；一些不法分子利用高新企業(yè)扶持政策騙取國家補貼，不僅造成國家財產(chǎn)損失，更滋生了行業(yè)亂象。