涉嫌非法吸收公眾存款！雪松控股下屬公司被立案查處

每經(jīng)記者 宋欽章  馮典俊    每經(jīng)編輯 陳星    

5月7日，廣州市公安局黃埔區(qū)分局通告，對雪松控股集團(tuán)有限公司下屬的廣東圓方投資有限公司等涉嫌非法吸收公眾存款立案查處。

公安機(jī)關(guān)已對主要犯罪嫌疑人張某等人采取刑事強(qiáng)制措施；已依法提取相關(guān)涉案數(shù)據(jù)，并已委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行獨(dú)立鑒定和司法審計(jì)；已對涉案相關(guān)資產(chǎn)予以查封、扣押、凍結(jié)。

記者實(shí)地探訪廣東圓方

根據(jù)國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)，廣東圓方通信地址為廣州市越秀區(qū)農(nóng)林下路40號八樓自編801-A41房?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者來到該地址，在周邊商家指引下，記者乘坐大樓一邊的電梯來到8樓。在這里，記者環(huán)繞多圈，找不到A41號的門牌。一位商家向記者確認(rèn)，該樓層就是農(nóng)林下路40號8樓。記者向多個(gè)商家打聽，均表示沒有聽說過這一公司名稱。

記者實(shí)地探訪，找不到廣東圓方 圖片來源：每經(jīng)記者 馮典俊 攝

國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，廣東圓方由雪松控股全資控股。目前雪松控股、廣東圓方，以及雪松控股旗下公司雪松實(shí)業(yè)均已被列入經(jīng)營異常名錄。

值得一提的是，公開信息顯示，4月27日，雪松實(shí)業(yè)集團(tuán)新增一條被執(zhí)行信息，其所持子公司西安天楠文化旅游開發(fā)有限公司的股權(quán)被執(zhí)行凍結(jié)，凍結(jié)金額為9000萬元。凍結(jié)信息顯示，執(zhí)行凍結(jié)通知的發(fā)布者為江西省南昌市公安局紅谷灘分局，執(zhí)行文號為“紅公（經(jīng)）凍字【2023】1053號”。

自2019年5月雪松控股入主雪松信托之后，雪松系就屢被質(zhì)疑借助雪松信托從事自融行為。據(jù)證券時(shí)報(bào)2020年9月的調(diào)查報(bào)道，雪松信托連續(xù)發(fā)行42只“長青”系列信托計(jì)劃，產(chǎn)品總規(guī)模超過200億元，其底層資產(chǎn)宣稱是對知名國企的220余億元應(yīng)收賬款。但記者實(shí)地調(diào)查走訪發(fā)現(xiàn)，債務(wù)人均否認(rèn)該等債務(wù)的存在。

自2021年4月起，雪松信托自主發(fā)行的產(chǎn)品迎來大面積逾期，風(fēng)險(xiǎn)集中爆發(fā)，其中就涉及大量的長青系列產(chǎn)品，引發(fā)了投資人對底層資產(chǎn)的追問及集中舉報(bào)。

記者注意到，雪松信托在官網(wǎng)上發(fā)布了多條關(guān)于長盈系列產(chǎn)品的預(yù)計(jì)存續(xù)期限順延公告。貼吧大量吧友也反映長盈系列產(chǎn)品出現(xiàn)逾期。

雪松信托官網(wǎng)顯示，其前身是1981年6月在江西省南昌市注冊成立的江西省國際信托投資公司。2019年4月，經(jīng)批準(zhǔn)，雪松控股集團(tuán)成為公司新的控股股東，同年6月，正式更名為雪松國際信托股份有限公司。

齊翔騰達(dá)董事失聯(lián)

4月13日，齊翔騰達(dá)（SZ002408，股價(jià)6.76元，市值192.18億元）公告稱，公司董事陳暉失聯(lián)，原因不詳。其實(shí)該公司公告顯示，3月31日召開的董事會(huì)，陳暉就因無法取得聯(lián)系未出席會(huì)議。

一位接近齊翔騰達(dá)的人士介紹，陳暉為“雪松系”方面派駐的董事，曾在齊翔騰達(dá)大股東——淄博齊翔石油化工集團(tuán)有限公司（以下簡稱齊翔集團(tuán)）擔(dān)任董事長等職務(wù)。

2016年，雪松實(shí)業(yè)與車成聚等48名自然人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，受讓后者所持有的齊翔集團(tuán)80%股權(quán)，雪松實(shí)業(yè)成為齊翔騰達(dá)間接控股股東。齊翔騰達(dá)也由此成為“雪松系”的第一家上市公司。

在雪松實(shí)業(yè)入主后，齊翔集團(tuán)就開始了“質(zhì)押融資之旅”，陳暉則在齊翔集團(tuán)擔(dān)任法定代表人、董事長。隨著“雪松系”風(fēng)險(xiǎn)逐漸暴露，受其債務(wù)危機(jī)拖累，齊翔集團(tuán)所持齊翔騰達(dá)股票逐漸被質(zhì)押和凍結(jié)。同時(shí)，齊翔集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況也越顯窘迫。

淄博中院2022年10月9日出具的民事裁定書顯示，根據(jù)齊翔集團(tuán)提交的中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的中喜財(cái)審2022S01548號《淄博齊翔石油化工集團(tuán)有限公司審計(jì)報(bào)告》，截至2021年12月31日，齊翔集團(tuán)資產(chǎn)總計(jì)10.06億元，其中貨幣資金僅存5.74萬元，其他應(yīng)收款6.56億元（均為關(guān)聯(lián)方往來款）、長期股權(quán)投資3.44億元（為持有齊翔騰達(dá)股權(quán)）及遞延所得稅資產(chǎn)535.26萬元。

一位接近齊翔集團(tuán)重整管理人的人士透露，自2021年以來，雪松實(shí)業(yè)方面陷入債務(wù)危機(jī)，齊翔集團(tuán)為雪松實(shí)業(yè)及其關(guān)聯(lián)方提供了巨額保證及股票質(zhì)押擔(dān)保，這些擔(dān)保合同簽署多數(shù)晚于（雪松系公司方面與相關(guān)方簽署的）主借款合同。

去年2月，深交所先后對雪松發(fā)展、齊翔騰達(dá)下發(fā)關(guān)注函，要求說明其供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)具體情況。深交所在關(guān)注函中均提到，近日有媒體報(bào)道稱，雪松控股部分信托產(chǎn)品兌付逾期，且其底層資產(chǎn)相關(guān)的供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)涉嫌“空轉(zhuǎn)”貿(mào)易。

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