2022年最大騙局，上百萬人被坑！身家千億的“90后天才富豪”被抓，或被引渡回美國

每經(jīng)編輯 孫志成    

爬得越高，摔得越狠——至少在金融世界里是這樣的。

正在“跌落凡塵”的是薩姆·班克曼-弗里德。一個月前，他還是年僅30歲、擁有260億美元（約合人民幣1815億元）身家的“幣圈大佬，天才富豪”，如今，卻淪為遭人唾罵的騙子和階下囚。

薩姆·班克曼-弗里德（圖片來源：視覺中國）

FTX創(chuàng)始人在巴哈馬被捕

據(jù)路透社13日報道，薩姆·班克曼-弗里德周一在巴哈馬被捕，此前他受到了美國檢察官的刑事指控。

據(jù)報道，巴哈馬總檢察長辦公室表示，在收到對薩姆·班克曼-弗里德指控的正式確認(rèn)后，他們開始逮捕他。并補(bǔ)充說，預(yù)計他將被引渡到美國。

美國曼哈頓檢察官辦公室的一位發(fā)言人證實(shí)，薩姆·班克曼-弗里德在巴哈馬被捕，但拒絕就指控內(nèi)容置評。

報道稱，美國檢察官達(dá)米安·威廉姆斯在一份聲明中表示，“今天晚上早些時候，巴哈馬當(dāng)局應(yīng)美國政府的要求，根據(jù)紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室提交的一份密封起訴書，逮捕了薩姆·班克曼-弗里德。我們預(yù)計將在上午公布起訴書，屆時將有更多信息透露。”

《紐約時報》援引知情人士的話，報道稱，弗里德將面臨電匯欺詐、串謀電匯欺詐、證券欺詐、串謀證券欺詐和洗錢等罪名。

巴哈馬總理菲利普·戴維斯在一份聲明中說：“巴哈馬和美國在追究所有與FTX有關(guān)的人的責(zé)任方面有共同利益，他們可能背叛了公眾的信任并違反了法律。”

據(jù)參考消息，在現(xiàn)金耗盡、競爭對手幣安（Binance）放棄強(qiáng)制合并的機(jī)會后，F(xiàn)TX于上月申請破產(chǎn)，讓華爾街和美國政府為之震驚。班克曼-弗里德被捕則是這一事件的最新爆炸性進(jìn)展。去年這個時候，比特幣價格是目前水平的三倍多，班克曼-弗里德被譽(yù)為這個蓬勃發(fā)展行業(yè)的代言人。

班克曼-弗里德原本計劃于13日在美國國會調(diào)查FTX倒閉事件的聽證會上作證。該倒閉事件似乎已導(dǎo)致客戶損失了數(shù)以十億美元計的資金。不過，截至12日晚間，尚不清楚他是否會赴國會作證。

根據(jù)巴哈馬總檢察長辦公室發(fā)布的公告，美國可能會要求引渡班克曼-弗里德。該公告稱，根據(jù)巴哈馬引渡法，巴哈馬警方將羈押班克曼-弗里德。

債權(quán)人或達(dá)百萬

曾辯稱“從未試圖欺騙任何人”

FTX交易所是加密領(lǐng)域最大的交易平臺之一，總部曾位于香港，但后來搬遷至巴哈馬。創(chuàng)始人班克曼-弗里德曾在華爾街量化基金擔(dān)任交易員。離開華爾街后，他投入加密領(lǐng)域，并先后創(chuàng)立了Alameda和FTX，前者是行業(yè)最大的做市商，后者是排名前三的交易平臺。

2021年，弗里德成為億萬富翁。2022年初，F(xiàn)TX坐擁320億美元估值，吸引了包括軟銀集團(tuán)和紅杉資本等眾多知名投資機(jī)構(gòu)加持。

然而，今年11月，加密領(lǐng)域知名媒體CoinDesk披露的一份私人財務(wù)文件，指出FTX與其姊妹公司Alameda Research可能存在債務(wù)問題。瞬間引發(fā)用戶信任危機(jī)，并觸發(fā)資金擠兌最終遭遇暴雷。11月11日，F(xiàn)TX在美國宣布破產(chǎn)。從成立到交易量超7000億美元，再到破產(chǎn)，F(xiàn)TX僅用了三年半的時間。

根據(jù)FTX此前提交給破產(chǎn)法院的多個法庭文件，FTX的債務(wù)可能涉及100多萬名債權(quán)人，包括欠前50名最大債權(quán)人近31億美元、前10大債權(quán)人約14.5億美元。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道消息，當(dāng)?shù)貢r間11月22日，加密貨幣交易所FTX迎來在美國遞交破產(chǎn)申請后的首場法庭聽證會，向了結(jié)加密貨幣史上最大破產(chǎn)案邁出關(guān)鍵一步。對于數(shù)以百萬計的債權(quán)人而言，最大的噩耗在于，他們幾乎不可能追回絕大部分損失，F(xiàn)TX的大量資產(chǎn)不是被偷就是失蹤。

根據(jù)美國聯(lián)邦破產(chǎn)法院的文件，FTX集團(tuán)在破產(chǎn)申請中披露的負(fù)債高達(dá)100億至500億美元，而新管理層只找到了小部分資產(chǎn)，包括存放在離線冷錢包中的約7.4億美元加密貨幣，以及約5.6億美元現(xiàn)金。

當(dāng)?shù)貢r間11月30日，遠(yuǎn)在巴哈馬群島的弗里德通過視頻遠(yuǎn)程參加了《紐約時報》的DealBook峰會。這次高端論壇的參與嘉賓包括扎克伯格、澤連斯基和耶倫等重磅人物。在FTX事件爆發(fā)后，不少人原以為聲名掃地的弗里德會缺席這次活動，但他最終還是不顧律師的建議，決心用這個場合來為自己辯解。

這位30歲的“幣圈神童”身家一度高達(dá)260億美元，但他在活動上表示，自己現(xiàn)在只剩一張信用卡和10萬美元的存款。“我犯了很多錯誤，”弗里德表示，“如果可以的話，我愿意付出任何代價來扭轉(zhuǎn)一些事情。我從來都沒有試圖欺騙任何人”。

不過讓外界失望的是，在約一個小時的采訪里，弗里德除了不斷道歉、承認(rèn)管理失誤之外，對FTX和關(guān)聯(lián)交易公司Alameda如何導(dǎo)致崩盤的情況可謂“一問三不知”。

弗里德表示，自己也是在11月6日行業(yè)媒體Coindesk爆出Alameda的資產(chǎn)負(fù)債表后才發(fā)現(xiàn)Alameda持有大量FTT（代幣）頭寸，在此之前他一無所知。

FTX和Alameda都是由弗里德創(chuàng)立的，而FTT是FTX交易所發(fā)行的代幣。Coindesk的報道發(fā)出之后引發(fā)了投資者的提現(xiàn)擠兌，并最終導(dǎo)致FTX在11月11日申請破產(chǎn)保護(hù)。

“和大家一樣，我真正意識到存在問題是在11月6日，當(dāng)我看到曝光后的資產(chǎn)負(fù)債表時，我才發(fā)現(xiàn)Alameda持有如此龐大數(shù)量的FTT頭寸，并感覺到了問題的嚴(yán)重性，”弗里德表示。

據(jù)外媒周二報道，美國證券交易委員會（SEC）指控班克曼-弗里德“策劃騙局欺詐FTX的股權(quán)投資者”。SEC指出，自2019年5月以來，F(xiàn)TX從股權(quán)投資者處籌資逾18億美元，其中包括來自約90名美國投資者的約11億美元。SEC指控班克曼-弗里德利用FTX客戶的資金進(jìn)行了未公開的風(fēng)險投資、大手筆的房地產(chǎn)購買和巨額政治捐款。SEC指控班克曼-弗里德進(jìn)行了“長達(dá)數(shù)年的欺詐”。

編輯|孫志成 杜恒峰

校對|何小桃

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