最高涉案2700萬美元！外匯局公布10起逃匯案

每經(jīng)編輯 陳鵬程

10月11日，為了打擊虛假、欺騙性外匯交易，維護外匯市場健康良性秩序，國家外匯管理局發(fā)布了關(guān)于外匯違規(guī)案例的通報。本次通報涉及10起企業(yè)及個人逃匯案例，其中個案最高涉案金額為2734.9萬美元。全文內(nèi)容如下：

圖片來源：攝圖網(wǎng)_501684170

根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號），國家外匯管理局加強外匯市場監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊虛假、欺騙性外匯交易，維護外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第711號）等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報如下：

案例1：溫州市科城貿(mào)易有限公司逃匯案

2016年3月，溫州市科城貿(mào)易有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，提交虛假提單，對外付匯901.5萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處罰款292.1萬元人民幣。

案例2：深圳市神舟百瑞達(dá)投資有限公司逃匯案

2016年11月至2019年8月，深圳市神舟百瑞達(dá)投資有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，向境外轉(zhuǎn)移資金1772.64萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處罰款597.88萬元人民幣。

案例3：江蘇日晨特種裝備技術(shù)有限公司逃匯案

2018年1月，江蘇日晨特種裝備技術(shù)有限公司以預(yù)付貨款名義對外支付256萬美元，進口貨物未實際到貨。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處罰款83.72萬元人民幣。

案例4：江西和夢投資有限公司逃匯案

2019年6月，江西和夢投資有限公司勾結(jié)關(guān)聯(lián)公司，虛構(gòu)貿(mào)易背景，對外付匯709.22萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處罰款246萬元人民幣。

案例5：徐州鴻點電子科技有限公司逃匯案

2019年9月至2020年1月，徐州鴻點電子科技有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，對外付匯2734.9萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處罰款960.2萬元人民幣。

案例6：邵陽市信成醫(yī)療科技發(fā)展有限公司逃匯案

2020年3月至4月，邵陽市信成醫(yī)療科技發(fā)展有限公司利用32名境內(nèi)個人的個人年度購匯額度，違規(guī)以分拆購付匯形式向境外轉(zhuǎn)移資金158.25萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第二十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處罰款53.64萬元人民幣。

案例7：海安恒麟供應(yīng)鏈有限公司逃匯案

2020年3月至8月，海安恒麟供應(yīng)鏈有限公司構(gòu)造進口貿(mào)易，對外付匯合計666.8萬美元和140.68萬港元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處罰款241.7萬元人民幣。

案例8：江蘇順哲電子科技有限公司逃匯案

2020年7月至8月，江蘇順哲電子科技有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，對外付匯300.05萬美元。

該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處罰款104.63萬元人民幣。

案例9：黑龍江籍李某逃匯案

2019年11月至2020年2月，黑龍江籍李某在境外違規(guī)刷卡交易188筆，金額合計122.2萬加元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第十六條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定，處罰款32.56萬元人民幣。

案例10：遼寧籍李某逃匯案

2020年3月至6月，遼寧籍李某利用102名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶，非法轉(zhuǎn)移資金合計675.36萬加元。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條的規(guī)定，處罰款172.78萬元人民幣。

每日經(jīng)濟新聞綜合國家外匯管理局

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