為給新增獨(dú)董讓“名額” 威博液壓少壯高管辭去董事職務(wù)

每經(jīng)記者 文多    每經(jīng)編輯 魏官紅    

4月21日，威博液壓 （871245.BJ）披露，陳海濱辭去公司董事一職，辭職后繼續(xù)擔(dān)任銷售經(jīng)理職務(wù)。對于陳海波辭去董事職務(wù)的原因，公司解釋為：為公司優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)，新增獨(dú)立董事成員，陳海濱先生自愿辭去董事職務(wù)。

其實(shí)，從2021年11月開始，公司就一直被動或主動在對董事會構(gòu)成進(jìn)行調(diào)整。這次陳海濱主動辭去董事職務(wù)后，調(diào)整或告一段落。

威博液壓2021年年報(bào)披露，截至2021年末，公司有非獨(dú)立董事9名，獨(dú)董2名。符合其2021年4月12日披露的《公司章程》：董事會由11名董事組成。董事會設(shè)董事長1人，獨(dú)立董事2名。

當(dāng)時(shí)9名非獨(dú)立董事組成的團(tuán)隊(duì)“青春逼人”，有5名非獨(dú)立董事都是80后，其中就有1987年出生、2011年入職公司的陳海濱。

2021年11月17日，公司披露了一份“公司章程（草案）”，注明是北京證券交易所上市后適用。其中規(guī)定：董事會由11名董事組成，董事會設(shè)董事長1人。當(dāng)時(shí)還計(jì)劃有“副董事長【】名”。

但按照董事會11人的構(gòu)成，威博液壓只有2名獨(dú)董。但如今來看，2名獨(dú)董少于證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》中“董事會成員中應(yīng)當(dāng)至少包括三分之一獨(dú)立董事”的要求。

2022年2月，公司董事張玉亮、劉曉玲因退休及個人原因辭職。之后，公司非獨(dú)立董事實(shí)際為7位，獨(dú)立董事為2位，合計(jì)9人。

2022年4月6日，公司董事會又審議通過了《關(guān)于任選獨(dú)立董事的議案》，決定增補(bǔ)一名獨(dú)立董事。不過此事尚需4月底舉行的股東大會最終敲定。

同日，公司還發(fā)布了擬修訂《公司章程》公告，對董事會構(gòu)成再作修改：董事會由9名董事組成。再加上獨(dú)董應(yīng)占董事會總?cè)藬?shù)至少三分之一的要求，這才有了公司擬增補(bǔ)一名獨(dú)董就需要減少一名非獨(dú)立董事的邏輯。未來，公司董事會構(gòu)成為：獨(dú)立董事預(yù)計(jì)（待股東大會確定）將為3人，非獨(dú)立董事6人。

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