“獨立董事魯再平失聯” 精測電子：尚不確定具體原因

每經記者 程雅    每經編輯 梁梟    

3月22日晚間，精測電子（300567，SZ；昨日收盤價46.6元）公告，近日，公司通過電話、微信、工作郵件等方式無法與獨立董事魯再平取得聯系，尚不確定魯再平失聯的具體原因，獨立董事魯再平已連續(xù)兩次缺席董事會會議。

《每日經濟新聞》記者注意到，魯再平不僅擁有博士學歷，此前的履歷也非同一般。

2020年起出任獨董

2020年8月27日，精測電子披露公告，收到獨立董事馬傳剛、張慧德的書面辭職申請。據此，上市公司召開第三屆董事會第二十三次會議，同意提名季小琴、魯再平為公司第三屆董事會獨立董事候選人。

當時披露的簡歷顯示，魯再平于1971年出生，博士研究生學歷，產業(yè)經濟學專業(yè)。2003年至2014年，歷任中國證監(jiān)會湖北監(jiān)管局機構監(jiān)管處助手、助理調研員、副處長，上市公司監(jiān)管二處副處長，上市公司監(jiān)管一處處長，辦公室主任。2015年后，魯再平任武漢股權托管交易中心有限公司經理、湖北三環(huán)資本管理有限公司董事長、襄陽國鐵機電股份有限公司董事、武漢楚航測控科技有限公司董事、武漢浙銀天睿資本管理有限公司執(zhí)行董事兼總經理、武漢東湖高新集團股份有限公司獨立董事。

2020年9月14日，精測電子召開2020年第二次臨時股東大會。根據表決結果，魯再平成功當選。

2022年，精測電子第三屆董事會任期屆滿。2月11日，精測電子召開2022年第一次臨時股東大會，會議審議事項包括選舉季小琴、魯再平、馬傳剛為上市公司第四屆董事會獨立董事等。根據表決結果，魯再平再次成功當選。

已兩次缺席董事會會議

據精測電子發(fā)布的2020年度獨立董事述職報告，2020年公司召開5次董事會（會議）、3次股東大會，魯再平均未曾缺席。

然而，今年魯再平已連續(xù)兩次缺席上市公司董事會會議。3月17日上午，精測電子第四屆董事會第二次會議以通訊會議的方式召開，審議事項包括《關于回購公司股份方案的議案》等。該會議應出席董事9名，實際出席8名，獨立董事魯再平缺席會議。

《每日經濟新聞》記者注意到，精測電子3月21日晚間發(fā)布的回購報告書也提到“公司全體董事（除獨立董事魯再平）承諾，全體董事在回購股份事項中將誠實守信、勤勉盡責，維護公司利益及股東和債權人的合法權益”。

3月22日上午，精測電子董事長彭騫召集的第四屆董事會第三次會議以現場結合通訊會議的方式召開，會議應出席董事9名，實際出席8名，獨立董事魯再平因無法取得聯系再次缺席會議。

3月22日晚，精測電子發(fā)布公告表示，通過電話、微信、工作郵件等方式無法與獨立董事魯再平取得聯系，公司發(fā)函聯系了魯再平的家人及工作單位，詢問魯再平的現狀。截至目前，公司未收到其家人及工作單位的回復，公司尚不確定魯再平失聯的具體原因。

截至目前，魯再平未持有精測電子股份。上市公司稱，截至公告披露日，公司董事會仍有8名董事正常履職，其中獨立董事2名。獨立董事魯再平失聯不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會對公司董事會的運作和公司的生產經營產生影響，公司的經營管理一切正常。