震驚全國！三名行長巨貪超40億，為綠卡讓妻子假結(jié)婚！外逃20年，最后一個(gè)主犯被遣返回國

每經(jīng)編輯 何小桃 易啟江    

據(jù)中央紀(jì)委國家監(jiān)委網(wǎng)站，11月14日，在中央反腐敗協(xié)調(diào)小組國際追逃追贓工作辦公室統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，經(jīng)有關(guān)部門和廣東省監(jiān)察機(jī)關(guān)共同努力，外逃20年的職務(wù)犯罪嫌疑人許國俊被強(qiáng)制遣返回國。

外逃20年的職務(wù)犯罪嫌疑人許國俊被強(qiáng)制遣返回國

許國俊，男，中國銀行開平支行原行長，涉嫌會同開平支行前后兩任行長許超凡、余振東貪污、挪用巨額公款，2001年外逃美國。中方有關(guān)部門積極開展國際司法執(zhí)法合作，鍥而不舍開展追逃追贓工作，余振東、許超凡分別于2004年、2018年被遣返回國，辦案機(jī)關(guān)和中國銀行已從境內(nèi)外追回涉案贓款20多億元人民幣。

外逃20年的職務(wù)犯罪嫌疑人許國俊被強(qiáng)制遣返回國?

中央追逃辦負(fù)責(zé)人指出，許國俊涉案金額特別巨大，畏罪外逃且負(fù)隅頑抗，影響十分惡劣，其歸案標(biāo)志著開平支行案追逃追贓工作歷經(jīng)20年取得重大成果，也充分證明不管腐敗分子逃到哪里、逃匿多久，都難逃法律的制裁。中央追逃辦負(fù)責(zé)人表示，我們有逃必追、一追到底的意志和決心是堅(jiān)定不移的，將繼續(xù)加大反腐敗國際追逃追贓工作力度，決不讓腐敗分子逍遙法外。

據(jù)央視新聞報(bào)道，2001年10月12日，中國銀行廣東分行進(jìn)行電子業(yè)務(wù)聯(lián)網(wǎng)檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)開平支行有4.8億美元去向不明，在向開平支行行長許國俊核實(shí)時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)許國俊以及前兩任行長許超凡、余振東同時(shí)失蹤了。

事后查實(shí)：許超凡作為主犯，伙同他人貪污挪用4.85億美元。中行開平案被稱為新中國成立后最大的銀行貪污案，涉案資金按當(dāng)時(shí)匯率計(jì)算折合人民幣超過40億元。

為美國綠卡讓妻子

“假離婚”“假結(jié)婚”

據(jù)央視新聞報(bào)道，許超凡出生于一個(gè)普通的家庭，17歲做信貸員，到上世紀(jì)90年代，27歲的許超凡做到了中國銀行廣東省開平支行行長。

（圖片來源：

央視新聞）

從1993年開始，許超凡利用職務(wù)之便，假借開平中行客戶名義，以代客買賣的形式進(jìn)行外匯交易，大肆貪污挪用銀行資金。他與手下的副行長余振東、下屬公司經(jīng)理許國俊聯(lián)手，先后從銀行賬戶中拆借大量資金，以貸款名義轉(zhuǎn)出并轉(zhuǎn)至設(shè)在香港的由三人控制的潭江實(shí)業(yè)有限公司等名下。

1994年，許超凡、余振東和許國俊三人的妻子通過假離婚、假結(jié)婚獲取美國綠卡，然后通過離婚并復(fù)婚等方法，幫助許超凡他們獲取綠卡。1997年，許超凡、余振東和許國俊三人用假身份證件到香港，獲得了偽造的香港護(hù)照。

自1998年3月起的兩年間，許超凡等人將16筆款項(xiàng)利用假貸款轉(zhuǎn)移至潭江實(shí)業(yè)，進(jìn)而轉(zhuǎn)至香港或海外的私人賬戶，總額高達(dá)7500萬美元。

后來，許超凡升任中國銀行廣東省分行公司業(yè)務(wù)處處長，運(yùn)作余振東、許國俊相繼接替他的位置。三人相互勾結(jié)掩護(hù)，盜竊流水線一直順利運(yùn)行。

2001年，得知中國銀行發(fā)現(xiàn)巨額虧空并展開全行追查的消息，許超凡當(dāng)即通知余振東和許國俊，三人一同先逃到中國香港，再飛往加拿大。

銀行賬號被凍結(jié)

涉案人員全部落網(wǎng)

2001年11月，中國通過國際刑警組織發(fā)出紅色通緝令，并通過國際執(zhí)法。

2001年11月，司法部兩次向美國、加拿大發(fā)出司法協(xié)助請求，并且通過與美國、加拿大和中國香港執(zhí)法部門合作，第一時(shí)間凍結(jié)了許超凡等三人的所有銀行賬戶。

原本以為不工作，錢都夠一家人一輩子用的，沒想到賬戶被凍結(jié)。由于隨身攜帶的現(xiàn)金并不多，身在加拿大的許超凡處在惶惶不可終日的狀態(tài)中，半年后，他和余振東、許國俊逃亡美國洛杉磯。他說當(dāng)時(shí)口袋只剩下一兩萬塊錢，也不敢在洛杉磯長住。

2001年11月開始，中方協(xié)調(diào)美方來華取證，開展遠(yuǎn)程視頻作證。之后，美國司法部在全國發(fā)出通緝令，三家人只能分頭踏上逃亡之路，余振東前往洛杉磯，許超凡和許國俊則選擇逃往美國中部的小城市。

2002年12月，美國內(nèi)華達(dá)州聯(lián)邦檢察官辦公室簽發(fā)了對余振東、許超凡、許國俊三人的逮捕令。同案余振東在洛杉磯被美國當(dāng)局以涉嫌欺騙手段獲取簽證罪逮捕。2004年9月，許國俊夫婦在美國落網(wǎng)。2004年10月，許超凡夫婦在俄克拉荷馬州的一個(gè)小鎮(zhèn)被逮捕。1012案的涉案人員全部落網(wǎng)。

2009年5月6日，美國拉斯維加斯聯(lián)邦法院以洗錢、跨州轉(zhuǎn)運(yùn)盜竊資金、護(hù)照和簽證欺詐等罪名，分別判處許超凡和許國俊入獄25年和22年，并勒令被告退還4.82億美元的涉案贓款。同案的許超凡之妻鄺婉芳、許國俊之妻余英怡，也分別獲刑8年。

許超凡被判有期徒刑十三年

2004年，余振東成為第一個(gè)從美國直接遣返回中國的職務(wù)犯罪嫌疑人。他被判處有期徒刑12年。

而中方工作組與許超凡、許國俊面談時(shí)，他們二人拒不回國。

2015年9月，許超凡妻子鄺婉芳在美國服刑期滿后，被美方強(qiáng)制遣返回國。這對本來寄希望刑滿后留在美國的許超凡，無異于一記重?fù)簟?/span>

鄺婉芳被遣返（圖片來源：央視新聞）

2018年7月11日，外逃美國17年之久該案主犯許超凡被強(qiáng)制遣返回國。

2021年10月13日，廣東省江門市中級人民法院對中國銀行開平支行原行長許超凡貪污、挪用公款案進(jìn)行公開宣判，以貪污罪、挪用公款罪數(shù)罪并罰判處許超凡有期徒刑十三年，并處罰金人民幣200萬元；對犯罪所得贓款予以追繳。許超凡表示服從法院判決，不上訴。

圖片來源：央視新聞

經(jīng)審理查明，自1993年始，許超凡利用擔(dān)任中國銀行開平支行行長、中國銀行廣東省分行業(yè)務(wù)處處長等職務(wù)便利，伙同他人采用辦理虛假貸款套取銀行資金、占有公司正常還貸資金或直接轉(zhuǎn)款等手段貪污公款美元6221.73萬余元、港幣1.29億余元，挪用公款人民幣3.55億余元、港幣2000萬元、美元1.24億余元。

江門市中級人民法院認(rèn)為，被告人許超凡的行為依法構(gòu)成貪污罪、挪用公款罪，應(yīng)依法懲處。鑒于許超凡自愿回國受審，到案后如實(shí)供述自己的罪行，具有自首情節(jié)，認(rèn)罪悔罪，依法可對其減輕處罰。法庭遂作出上述判決。

編輯|何小桃?易啟江

校對|段煉

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