5年內(nèi)只能用現(xiàn)金，禁用微信支付寶！因出租出售銀行卡，2000多人被懲戒

11日從廣東省公安廳獲悉，廣東開展打擊“兩卡”專項行動以來，有2421人因出售出租出借銀行賬戶、個人銀行卡等失信行為被懲戒，他們將受到5年內(nèi)只能使用現(xiàn)金消費，不能使用移動支付功能、不能注冊支付寶賬戶和開通微信支付等懲戒。

10月10日起，全國開展以打擊、治理、懲戒非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪團伙為主要內(nèi)容的“斷卡”行動。平安南粵11月10日通報，行動以來，廣東省公安部門共抓獲涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人4200余名，打掉涉“兩卡”黑灰產(chǎn)團伙317個，搗毀犯罪窩點617個，現(xiàn)場查獲銀行卡6850余張、手機卡48880余張、公民個人信息109萬余條，及電腦、手機等涉案物品一大批，核破案件3430余起。

根據(jù)通報，廣東省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪廳際聯(lián)席會議辦公室先后約談了47家商業(yè)銀行網(wǎng)點、7個涉案重點縣區(qū)，核實關(guān)停高危電話號碼53萬余個，甄別并處理潛在涉詐風(fēng)險對公銀行賬戶40萬余個、個人銀行賬戶20余萬個，公開曝光一批涉案“兩卡”較多的營業(yè)網(wǎng)點和行業(yè)“內(nèi)鬼”。

典型案例

珠海斗門分局打掉為境外詐騙集團提供通信服務(wù)的犯罪團伙

2020年4月份，珠海市公安機關(guān)根據(jù)線索在揭陽、肇慶等地抓獲涉嫌詐騙的黃某政、匡某等犯罪嫌疑人，現(xiàn)場查扣GOIP設(shè)備、電腦、手機等作案工具。經(jīng)深入偵查，珠海警方發(fā)現(xiàn)該團伙是由臺灣籍人員組織，分工明確為境外冒充“公檢法”詐騙團伙提供通信服務(wù)和支付結(jié)算業(yè)務(wù)的犯罪團伙。通過利用智慧新警務(wù)對到案嫌疑人的信息流、資金流、人員流逐一進行梳理分析，10月初，珠海市公安機關(guān)先后在廣州、惠州等地抓獲犯罪嫌疑人11名，查扣GOIP設(shè)備6臺、作案用電話卡700多張，核破包括廣東珠海、廣州、深圳、東莞、佛山、江門、惠州、中山等市及陜西、甘肅、廣西、江蘇、河南等省份冒充“公檢法”類電信詐騙案件50多起，涉案金額達人民幣374萬余元。

佛山公安機關(guān)抓獲一批幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪嫌疑人

2020年10月12日至15日，佛山市反詐騙中心組織各區(qū)分中心加強情報研判，對藏匿在佛山的涉電詐養(yǎng)卡窩點進行全面清掃。在第一波次的行動中，禪城、南海分中心共鏟除7處窩點，抓獲陳某露、吳某斌、吳某杰、陳某結(jié)等犯罪嫌疑人，現(xiàn)場繳獲電腦、貓池、卡池等“養(yǎng)卡”設(shè)備一批，涉案電話卡約7000張。

目前，案件在進一步偵辦中，佛山市反詐騙中心正針對繳獲物品開展行業(yè)漏洞倒查工作，對核查發(fā)現(xiàn)存在漏洞問題的相關(guān)單位將交由各區(qū)反詐分中心采取約談、責(zé)令整改等相關(guān)措施，對存在行業(yè)內(nèi)鬼涉及犯罪的堅決打擊，強化“一案雙查”工作。

來源：每日經(jīng)濟新聞綜合自平安南粵、新華社

封面圖片來源：每日經(jīng)攝圖網(wǎng)濟新聞 劉國梅 攝