驚天大案！一家五口洗黑錢被捕，100多個(gè)賬戶，2年洗錢超30億，案件細(xì)節(jié)曝光…

每經(jīng)編輯 杜宇

又現(xiàn)巨額洗黑錢案！

香港海關(guān)9月14日宣布，成功偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，涉案金額超過30億港元，涉及金額為歷來海關(guān)處理同類型案件中最高。

據(jù)央視新聞報(bào)道，香港海關(guān)介紹，今年初收到情報(bào)，鎖定一個(gè)洗黑錢集團(tuán)并進(jìn)行調(diào)查。海關(guān)人員于9月10日采取行動(dòng)，突擊搜查4個(gè)住宅單位及1間位于上環(huán)的找換店（外幣兌換店），拘捕6名本地人士，其涉嫌串謀洗黑錢。

香港海關(guān)有組織罪案調(diào)查科高級(jí)監(jiān)督胡偉軍對(duì)媒體表示，在本次行動(dòng)中，拘捕的6人年齡介于25-62歲之間。除了1人為本地找換店（外幣兌換店）的持牌人外，其余5人均為一家人。

具體來看，這一家五口包括一對(duì)夫婦及其3名子女，他們自2018年以來開設(shè)的個(gè)人賬戶超過百個(gè)，參與了約6000宗大宗交易，金額從數(shù)萬到數(shù)千萬港元不等，合共處理超過30億元不明來歷的款項(xiàng)。

洗黑錢細(xì)節(jié)曝光

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，據(jù)悉，海關(guān)進(jìn)行了數(shù)月的調(diào)查，9月初搜查了4個(gè)住宅以及1家找換店，搜查出大量不同公司登記文件，已簽名的支票簿等。涉案家庭于2018年及今年年初在香港購(gòu)買兩個(gè)物業(yè)，目前所有資產(chǎn)已被凍結(jié)。

香港貿(mào)易管制處金錢服務(wù)監(jiān)理科總貿(mào)易管制主任郭翠華透露：

“調(diào)查顯示，過去兩年，上述家庭成員通過不同戶口處理多宗大額交易，資金來源來自不同公司或者不相關(guān)的第三者，大部分為空殼公司，經(jīng)過不同戶口互相過戶后，在短時(shí)間內(nèi)提走，以多次轉(zhuǎn)戶的方式掩飾資金來源，這是洗黑錢的慣常手法。”

涉案的持牌找換店也是本案中的重要一環(huán)，目前該找換店已于11日被吊銷牌照。據(jù)報(bào)道，該店與該五口之家今年的交易額達(dá)1.7億港元，但其向海關(guān)申報(bào)的交易額僅為3000萬港元。

胡偉軍介紹，海關(guān)在本地找換店持牌人的店內(nèi)檢獲支票本、公司商業(yè)登記證、銀行賬單等大量證物，懷疑多間公司及不知名人士以找換店做掩飾清洗黑錢，以逃避海關(guān)監(jiān)管。

洗黑錢最高刑罰監(jiān)禁14年，罰款500萬港元

近年來，香港升級(jí)反洗錢力度。其中，2018年3月起，香港金管局等部門連續(xù)修訂和發(fā)布了多份關(guān)于反恐、反洗錢的官方行動(dòng)文件。

根據(jù)香港《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的規(guī)定，洗黑錢屬于嚴(yán)重罪行，一經(jīng)定罪，最高刑罰監(jiān)禁14年，罰款500萬港元。

香港海關(guān)強(qiáng)調(diào)，一向嚴(yán)格執(zhí)行金錢服務(wù)經(jīng)營(yíng)者的監(jiān)理工作，對(duì)金錢服務(wù)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行合規(guī)視察和調(diào)查。各持牌金錢服務(wù)經(jīng)營(yíng)者必須遵守相關(guān)的規(guī)定，違法者一經(jīng)定罪，最高可被判罰款100萬港元及監(jiān)禁7年。

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合央視新聞、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)