P2P平臺“大麥理財”被立案偵查 曾宣稱已啟動美股上市計劃

每經(jīng)記者 潘婷    每經(jīng)編輯 廖丹    

7月21日，深圳市公安局福田分局通報稱，該分局接上級轉(zhuǎn)辦線索，于2020年6月1日對深圳大麥理財互聯(lián)網(wǎng)金融服務有限公司(“大麥理財”平臺)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，并持續(xù)加大案件偵辦力度，全力做好追贓挽損工作，保護群眾合法利益。

通報顯示，警方于2020年7月17日依法對涉案公司負責人谷某廣、劉某、擔保方查某等3人采取刑事拘留強制措施，警方正全力收集其他涉案人員的犯罪證據(jù)，并依法持續(xù)開展打擊。

現(xiàn)初步查明，“大麥理財”平臺自2014成立至今，累計向68266人非法募集29.84億元人民幣。警方現(xiàn)已依法調(diào)取475個賬戶流水，并聘請司法審計公司對涉案公司資金進行全面審計，追查資產(chǎn)去向。

警方告誡本案非法吸收公眾存款行為人(包括股東、高管、業(yè)務員、業(yè)務輔助人員及其他為非法吸收公眾存款提供幫助的人員)，限期在2020年9月30日前將在深圳大麥理財互聯(lián)網(wǎng)金融服務有限公司或其關聯(lián)企業(yè)服務期間收取的代理費、好處費、傭金、返點費及提成費用等非法所得退繳至“大麥理財”網(wǎng)貸平臺專案回款賬戶。在公告限期內(nèi)拒不退繳贓款的，公安機關將依法追究其相應法律責任。

警方敦促本案相關借款人依法履行還款義務，及時歸還借款本息，將相關款項歸還至上述回款賬戶，并注明還款人姓名和用途。

大麥理財官網(wǎng)顯示，該公司成立于2014年，是中國較早成立的網(wǎng)絡借貸信息中介服務平臺之一。該公司已先后獲得長城長富和升達林業(yè)（上市公司背景）等戰(zhàn)略投資，成為P2P行業(yè)第6家完成C輪融資的企業(yè)。2018年10月，大麥理財確定D輪融資并啟動美股上市計劃。

啟信寶顯示，大麥理財注冊資本為3000萬元，法定代表人谷傳廣，企業(yè)法人包括四川升達林業(yè)產(chǎn)業(yè)股份有限公司、深圳創(chuàng)新穩(wěn)盈投資合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳國投資本管理有限公司、深圳市長城長富投資管理有限公司。

大麥理財平臺運營數(shù)據(jù)顯示，截至7月21日，平臺累積出借金額49.7億元，借貸待還余額2.75億元。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)