被風(fēng)險(xiǎn)擊中，這家期貨公司7642萬貨款要"打水漂"？本就賺錢不易，卻攤上一宗合同詐騙案

在金融行業(yè)里，賺錢本就不易的期貨公司，卻屢被風(fēng)險(xiǎn)擊中。

2018年4月，因一筆電解銅購銷業(yè)務(wù)中形成的7641.74萬元欠款遲遲拿不回來，在新三板掛牌的海航期貨將上海京坤實(shí)業(yè)連同擔(dān)保方一起告上了法庭。

近日，海航期貨公布了訴訟的最新進(jìn)展，上海第一中院認(rèn)為，本案合同糾紛涉嫌刑事犯罪，應(yīng)當(dāng)移送公安機(jī)關(guān)處理。因此，法院駁回了睦盛投資的民事案件起訴，并將其移送浙江省杭州市公安局富陽區(qū)分局。

據(jù)海航期貨公告，已有合作方的相關(guān)人員被拘捕，或涉及“合同詐騙罪”。

針對(duì)訴訟結(jié)果，海航期貨稱，將積極跟進(jìn)案件刑事訴訟部分，作為受害人爭(zhēng)取最大限度的追回?fù)p失；同時(shí)，待刑事部分案件完結(jié)后，將視實(shí)際情況再行對(duì)相關(guān)主體提起民事訴訟，維護(hù)自身的合法權(quán)益。

值得注意的是，鑒于審慎性原則，海航期貨已在2018年度合并財(cái)報(bào)中對(duì)涉案金額進(jìn)行了全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。

7641.74萬元貨款難追

現(xiàn)貨購銷業(yè)務(wù)是期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理公司的一項(xiàng)重要業(yè)務(wù)。

2017年8月18日、2018年2月13日，海航期貨旗下風(fēng)險(xiǎn)管理公司睦盛投資與上海京坤實(shí)業(yè)先后簽訂了非標(biāo)倉單（電解銅）倉單服務(wù)合作框架協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議，就雙方合作開展購銷業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了約定。

基于協(xié)議，雙方先后于2017年8月18日、21日分別簽訂了一份《電解銅購銷合同》。合同數(shù)量分別為850噸和800噸，金額分別為4301.425萬和4066.8萬。睦盛投資按照約定，向上海京坤實(shí)業(yè)交付電解銅，并約定交付后半年內(nèi)，上海京坤實(shí)業(yè)需要以現(xiàn)匯的方式向睦盛投資付清全款。

為了保障上海京坤實(shí)業(yè)能夠履行義務(wù)，上海京坤實(shí)業(yè)找了中建安徽公司（中國城市建設(shè)控股集團(tuán)安徽有限公司）作為擔(dān)保方，擔(dān)保方自愿為上海京坤實(shí)業(yè)不履行、不完全履行、或者無法履行協(xié)議承擔(dān)無限連帶責(zé)任。

此外，睦盛投資還和上海京坤實(shí)業(yè)，以及新興鑄管公司簽訂了《應(yīng)收賬款質(zhì)押三方協(xié)議》。上海京坤投資將其持有的新興鑄管公司開具的價(jià)值為8000萬元的銅桿遠(yuǎn)期合同單背書給睦盛投資，如若上海京坤實(shí)業(yè)不能按時(shí)支付貨款，則睦盛投資有權(quán)對(duì)該批銅桿行使提貨權(quán)并進(jìn)行處置。

然而，即使有擔(dān)保方以及8000萬元的銅桿遠(yuǎn)期合同單背書，截至目前，海航期貨仍有7641.74萬元欠款尚未結(jié)清。按雙方合同約定上海京坤實(shí)業(yè)需向睦盛投資支付違約金600萬元。

2018年4月，海航期貨將上海京坤實(shí)業(yè)連同擔(dān)保方中建安徽公司、新興鑄管公司等一起告上了法庭。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

或涉及合同詐騙罪

為何上海京坤實(shí)業(yè)遲遲不支付貨款？

據(jù)海航期貨公告，2018年10月底，睦盛投資了解到浙江富陽公安已經(jīng)拘捕了新興鑄管公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)付海良、上海京坤實(shí)業(yè)的財(cái)務(wù)總監(jiān)王堅(jiān)和工作人員杜智君，涉嫌的罪名為“合同詐騙罪”，富陽辦案民警建議睦盛投資作為受害人主動(dòng)報(bào)案。

2018年11月12日，睦盛投資相關(guān)人員和主辦律師前往杭州市公安局富陽區(qū)分局進(jìn)行報(bào)案，并于2019年1月25日收到立案告知書。

2019年7月30日，海航期貨在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)上公布了《關(guān)于全資子公司涉及訴訟進(jìn)展公告》。

2019年7月22日，上海市第一中級(jí)人民法院作出的民事裁定書，判決結(jié)果如下：“本院經(jīng)審查，新興鑄管公司、中建安徽公司對(duì)睦盛公司于本案提交的《應(yīng)收賬款質(zhì)押三方協(xié)議》、《應(yīng)收賬款質(zhì)押確認(rèn)書》、《提貨單》、《擔(dān)保協(xié)議書》、《擔(dān)保函》等關(guān)鍵證據(jù)的真實(shí)性、合法性均不予確認(rèn)。同時(shí)，新興鑄管公司已向杭州市公安局富陽區(qū)分局報(bào)案，該局于2018年4月9日決定立案?jìng)刹椤?018年11月，睦盛公司亦向杭州市公安局富陽區(qū)分局報(bào)案，該局以付海良等人涉嫌合同詐騙決定立案?jìng)刹椤Ｐ屡d鑄管公司、中建安徽公司遂申請(qǐng)將本案依法移送公安機(jī)關(guān)處理。

上海市第一中級(jí)人民法院認(rèn)為，本案合同糾紛涉嫌刑事犯罪，應(yīng)當(dāng)移送公安機(jī)關(guān)處理。待刑事訴訟程序終結(jié)后，權(quán)利人可依據(jù)相關(guān)法律事實(shí)再行通過民事訴訟尋求救濟(jì)，并追究相關(guān)責(zé)任主體的民事責(zé)任。因此，法院駁回了睦盛投資的民事案件起訴，并將其移送浙江省杭州市公安局富陽區(qū)分局。

針對(duì)訴訟結(jié)果，海航期貨稱，將積極跟進(jìn)案件刑事訴訟部分，作為受害人爭(zhēng)取最大限度的追回?fù)p失；同時(shí)，待刑事部分案件完結(jié)后，將視實(shí)際情況再行對(duì)相關(guān)主體提起民事訴訟，維護(hù)自身的合法權(quán)益。

由于目前尚未開庭審理，但鑒于審慎性原則，海航期貨已在2018年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表中對(duì)本案件涉及金額進(jìn)行了全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。年報(bào)顯示，海航期貨實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入4.27億元，同比下降95.61%；實(shí)現(xiàn)歸屬于掛牌公司股東凈利潤(rùn)-7378.40萬元，同比下降1017.35%。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)