“善林金融”案一審開庭 至案發(fā)未兌付本金217.79億元

每經記者 謝婧    每經編輯 廖丹    

日前，在實控人周伯云自首一年多后，百億平臺“善林金融”案迎來了一審公開開庭審理。

2019年7月10日、11日，上海市第一中級人民法院（以下簡稱“上海一中院”）官方微信號消息，上海一中院已對善林（上海）金融信息服務有限公司（以下簡稱“善林金融”）以及周伯云等12名被告人集資詐騙案一審公開開庭審理。

據公訴機關指控，2013年10月，周伯云組建、設立善林金融，并實際控制“善林系”企業(yè)，陸續(xù)在全國29個省市開設千余家分支機構，并逐步設立“廣群金融”“善林寶”“億寶貸（幸福錢莊）”“善林財富”等網絡借貸平臺。

善林金融公司采用虛設債權、虛構借款人信息、虛假宣傳等方式，承諾4.5%至18%的年化收益，通過債權轉讓等名義，向62萬余名投資人非法募集資金736.87億元。其中，567.59億元用于兌付前期投資人本息。至案發(fā)，未兌付25萬余名被害人本金217.79億元。

工商資料及公開信息顯示，善林金融成立于2013年，注冊資本12億元，其創(chuàng)始人周伯云為法人代表。善林金融是一家從事P2P信息分享、咨詢服務、投資貸款、理財交易于一體的大型互聯網金融集團。

據央視網報道，周伯云之前在天津做房地產項目公司，但是經營情況不是很好。周伯云曾自述，其在房地產貸款完了以后拿錢去做投資，由于修路工程量大，資金跟不上，后來就開了P2P平臺。而由于其公司所投企業(yè)項目還沒有“造血功能”，無法給投資人帶來穩(wěn)定回報，只能以借新還舊的經營模式來維持運行，資金鏈隨時可能斷裂。

2018年4月11日，上海浦東新區(qū)警方官方微博發(fā)布消息稱，善林金融法定代表人周某某因涉嫌違法犯罪，已于2018年4月9日向公安機關投案自首，上海市公安局浦東分局已依法立案偵查。

2018年9月20日，警方發(fā)布的消息顯示，浦東分局已將善林金融法定代表人周某某，執(zhí)行總裁田某某等12人以涉嫌集資詐騙罪移送上海市浦東新區(qū)人民檢察院審查起訴，另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送浦東新區(qū)人民檢察院審查起訴。

封面圖片來源：攝圖網