兩男子搭“暗網(wǎng)之門”遭美國起訴 5年賺8000比特幣近6000萬美元

每經(jīng)記者 劉永生    每經(jīng)編輯 盧九安    

比特幣在經(jīng)歷了上周五20%的大跌后，周末反彈上漲，回到8000美元附近。

Bitstamp數(shù)據(jù)顯示，5月19日，比特幣/美元日內(nèi)漲近10%，截至22：04發(fā)文報(bào)7900美元，日內(nèi)高點(diǎn)8029美元。

近日，美國司法部發(fā)布重磅突破：美國DeepDotWeb（DDW）網(wǎng)站管理員已被位于賓夕法尼亞州匹茲堡的聯(lián)邦大陪審團(tuán)起訴，罪名是涉嫌洗錢，據(jù)稱被告已將數(shù)十萬用戶引入暗網(wǎng)市場，進(jìn)而促成價(jià)值數(shù)百萬美元的毒品、槍支、惡意軟件及其他各種非法交易。

起訴書顯示，雖然只有兩人，但在2014年11月至2019年4月10日之間，DDW從暗網(wǎng)市場收到大約8155枚比特幣。按照當(dāng)前比特幣單價(jià)約7000美元算，其涉案價(jià)值5600萬美元。

首次攻擊暗網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施

在美國司法部近日公開的起訴書中，居住在巴西的以色列公民、37歲的Tal Prihar和居住在以色列的以色列公民、34歲的Michael Phan于2019年4月24日受到坐落于匹茲堡的聯(lián)邦大陪審團(tuán)的起訴。依據(jù)美國起訴書的臨時(shí)逮捕請求，Prihar于2019年5月6日被巴黎法國執(zhí)法當(dāng)局逮捕。根據(jù)以色列的指控，Phan于5月6日在以色列被捕。此外，F(xiàn)BI根據(jù)美國地方法院對賓夕法尼亞州西區(qū)發(fā)布的法院命令扣押了DDW。

“根據(jù)今天開封的起訴書，據(jù)稱這些被告通過提供通往非法暗網(wǎng)市場的門戶賺取了數(shù)百萬美元，其允許數(shù)十萬用戶購買芬太尼、黑客工具、被盜信用卡和其他違禁品”助理檢察長Benczkowski說，“我們的執(zhí)法合作伙伴和檢察官的出色工作使我們能夠滲透這些所謂的匿名在線犯罪網(wǎng)絡(luò)，那些使用網(wǎng)絡(luò)犯罪的人將被追究責(zé)任，無論他們住在哪里或者他們?nèi)绾卧噲D隱藏他們的身份?！?/p>

“這是迄今為止對暗網(wǎng)的最重磅的執(zhí)法打擊。”美國司法部長Scott W.Brady說。“雖然我們已成功起訴各種暗網(wǎng)市場，但這次起訴是對暗網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施本身的第一次攻擊?！?/p>

洗錢回扣計(jì)劃

據(jù)起訴書，暗網(wǎng)市場在“Tor”網(wǎng)絡(luò)上運(yùn)營，這是一個(gè)旨在促進(jìn)通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行匿名通信的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)。由于Tor的結(jié)構(gòu)，想要訪問特定暗網(wǎng)市場的用戶需要知道該網(wǎng)站的確切“.onion”地址，通過普通的搜索引擎搜索不到。DDW通過提供包含各種暗網(wǎng)市場的“.onion”地址的超鏈接頁面簡化了這一過程。

起訴書稱，訪問DDW的用戶能夠點(diǎn)擊超鏈接直接導(dǎo)航到暗網(wǎng)市場。嵌入在這些鏈接中的是唯一的帳戶標(biāo)識符，這使得各個(gè)市場能夠向DDW支付他們所謂的“推薦獎(jiǎng)金”。其金額的大小等于用戶通過使用DDW的定制推薦鏈接，在市場上進(jìn)行的所有購買活動(dòng)利潤的一定百分比。通過使用推薦鏈接，每當(dāng)購買者使用DDW在市場上購買非法麻醉品或其他非法商品時(shí)，DDW就會收到來自暗網(wǎng)市場的回扣。

在與該起訴書相關(guān)的時(shí)間段內(nèi)，DDW的推薦鏈接被賓夕法尼亞州西區(qū)和其他地方的用戶廣泛使用，以便在許多暗網(wǎng)市場上訪問并創(chuàng)建賬戶，包括AlphaBay市場，Agora市場，Abraxas市場，Dream市場，Valhalla市場，漢莎市場，TradeRoute市場，D博士，華爾街市場和Tochka市場。當(dāng)AlphaBay在2017年被執(zhí)法部門扣押時(shí)，它是最大的暗網(wǎng)市場之一，其提供非法藥物、欺詐性身份證明材料、假冒商品、黑客工具、惡意軟件、槍支和有毒化學(xué)品。在AlphaBay上完成的所有訂單中，約有23.6%與通過DDW推薦鏈接創(chuàng)建的賬戶相關(guān)聯(lián)，這意味著DDW收到了AlphaBay上所有訂單的23.6%的推薦費(fèi)。

在這幾年中，被告將數(shù)十萬用戶轉(zhuǎn)介到暗網(wǎng)市場。這些用戶反過來完成了價(jià)值數(shù)億美元的交易，包括購買芬太尼、卡芬太尼、可卡因、海洛因和甲基苯丙胺晶體等非法麻醉品；槍械，包括突擊步槍，惡意軟件和黑客工具；被盜的財(cái)務(wù)信息和支付卡和號碼，非法接入工業(yè)設(shè)備和其他非法違禁品。通過使用推薦鏈接，被告收到價(jià)值數(shù)百萬美元的回扣，這些回扣是通過在該網(wǎng)站創(chuàng)建的暗網(wǎng)市場賬戶上進(jìn)行的非法銷售產(chǎn)生的。

被告增長并推廣了DDW網(wǎng)站，該網(wǎng)站的作用是為DDW推薦鏈接帶來更多流量，為被告帶來額外收入。Prihar是DDW的管理員，他注冊了域名，進(jìn)行了基礎(chǔ)設(shè)施支付并保持對網(wǎng)站內(nèi)容的控制。Phan負(fù)責(zé)DDW的技術(shù)操作，設(shè)計(jì)和維護(hù)網(wǎng)站的日常運(yùn)營。Phan和Prihar每天都在溝通，以便為他們的犯罪企業(yè)提供便利。

從2014年11月或之前到本起訴書之日，被告控制了一個(gè)比特幣錢包，其被用來完成接收來自暗網(wǎng)市場的各種回扣。在整個(gè)合謀過程中，DDW在暗網(wǎng)市場上運(yùn)營賬戶，并與各個(gè)暗網(wǎng)市場的運(yùn)營商就回扣付款進(jìn)行溝通。

2014年11月至2019年4月10日，DDW從暗網(wǎng)市場收到大約8155枚比特幣的回扣付款，由于每次交易時(shí)比特幣的價(jià)格不同，這些交易的總價(jià)值約為8414173美元。這些比特幣通過一系列超過40000個(gè)存款，被轉(zhuǎn)移到由被告控制的DDW比特幣錢包，隨后通過超過2700筆交易，又被轉(zhuǎn)移到大陪審團(tuán)已知和未知的各個(gè)目的地。由于比特幣的匯率波動(dòng)，從DDW比特幣錢包中提取比特幣的現(xiàn)值相當(dāng)于15489415美元。為了掩蓋其非法活動(dòng)并保護(hù)其犯罪企業(yè)及其產(chǎn)生的非法收益，被告在世界各地設(shè)立了眾多空殼公司。被告利用這些公司轉(zhuǎn)移其不義之財(cái)并開展與DDW相關(guān)的其他活動(dòng)。這些公司包括WwwCom Ltd.，M＆T Marketing，Imtech，O.T.S.R，Biztech 和 Tal Advanced Tech。

雖然只有兩位被告，但該案件案情龐大，不僅橫跨了美國內(nèi)部各大執(zhí)法機(jī)構(gòu)，包括FBI，美國緝毒局（DEA），美國郵政檢驗(yàn)局（USPIS），美國海關(guān)和邊境保護(hù)局（CBP），美國移民和海關(guān)執(zhí)法局，國防部，金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）和司法部。還得到了六個(gè)國家的外部協(xié)作，包括法國當(dāng)局、巴西聯(lián)邦警察網(wǎng)絡(luò)司、以色列國家警察局、荷蘭國家警察局、德國聯(lián)邦刑警，以及英國的執(zhí)法當(dāng)局。

將比特幣納入監(jiān)管十分重要

比特幣的特點(diǎn)是什么？在我國，比特幣的法律地位如何？個(gè)人如何規(guī)避比特幣相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)？對此，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪了北京天馳君泰律師事務(wù)所高級合伙人、中國政法大學(xué)客座教授孫志勇。

孫志勇對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者分析：“這次美國相關(guān)執(zhí)法機(jī)構(gòu)對DDW網(wǎng)站進(jìn)行了查封并對相關(guān)人員釆取司法行動(dòng)。DDW與以往的暗網(wǎng)相比較有兩個(gè)特點(diǎn)，一個(gè)整體上看DDW本身是一個(gè)進(jìn)入暗網(wǎng)門戶網(wǎng)站，提供暗網(wǎng)的推薦鏈接服務(wù)，具有準(zhǔn)媒體的性質(zhì)；另一方面DDW從事了與虛擬貨幣（主要是比特幣）的相關(guān)交易，并從中獲利?！?/p>

“比特幣是區(qū)塊鏈技術(shù)的成功應(yīng)用，也是第一個(gè)虛擬貨幣，在全部數(shù)字貨幣中居于核心地位。雖然比特幣價(jià)格劇烈波動(dòng)，但其單幣價(jià)格遠(yuǎn)高于其它數(shù)字貨幣，而且波動(dòng)率遠(yuǎn)低于其它數(shù)字貨幣。比特幣自出現(xiàn)以來，既受到歡迎，也廣受詬病，其中最重要的就是因其匿名性易被犯罪行為使用，從而將比特幣與犯罪相關(guān)聯(lián)。事實(shí)上，所有的支付工具包括主權(quán)信用貨幣和金屬貨幣都是匿名的，而且所有貨幣都有可能與犯罪相關(guān)聯(lián)，美元也是國際販毒組織的主要支付工具。所以比特幣作為支付工具被違法犯罪行為所使用是必然，但這不等于比特幣是‘犯罪工具’，沒有研究表明，比特幣的出現(xiàn)提高了犯罪率。”

“但是比特幣與主權(quán)信用貨幣（例如美元）的重大區(qū)別在于，美元的交易（現(xiàn)金除外）全部置于監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管之下并在已有的銀行體系內(nèi)流動(dòng)?；蛘哒f，美元現(xiàn)金雖然是匿名的，但美元的轉(zhuǎn)帳匯款是顯名的。比特幣在跨境、大額、真?zhèn)巫R別、效率方面均優(yōu)于美元現(xiàn)金，優(yōu)于至少不輸美元轉(zhuǎn)帳，這是比特幣得以存在發(fā)展的根本原因。如何在不降低比特幣支付優(yōu)勢的情況下，將其納入監(jiān)管是十分重要的?！?/p>

關(guān)于比特幣在我國的法律地位，孫志勇表示，“各國立法機(jī)構(gòu)對比特幣釆取不同的監(jiān)管立場，既有完全禁止，也有積極監(jiān)管或釆取開放支持的態(tài)度。就中國而言，2013年12月5日中國人民銀行等部委發(fā)布關(guān)于防范比特幣風(fēng)險(xiǎn)的通知。其中規(guī)定：‘從性質(zhì)上看，比特幣應(yīng)當(dāng)是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應(yīng)作為貨幣在市場上流通使用?！峁?shù)字貨幣交易的相關(guān)服務(wù)是違法的，借用數(shù)字貨幣的名義，進(jìn)行非法集資、金融詐騙等活動(dòng)更是犯罪行為，將受到法律的嚴(yán)懲?！?/p>