警方通報(bào)“中金黃金”等3平臺(tái)案件情況 “零錢罐”本周新增回款約329萬(wàn)元

每經(jīng)記者 潘婷    每經(jīng)編輯 姚祥云    

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

3月18日，深圳警方發(fā)布“世紀(jì)貸”“中金黃金”“零錢罐”平臺(tái)的案件情況通報(bào)。

世紀(jì)貸：警方對(duì)1人采取刑事強(qiáng)制措施 查封房產(chǎn)6套

通報(bào)顯示，南山警方目前已對(duì)公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)毛某依法采取刑事強(qiáng)制措施，對(duì)平臺(tái)實(shí)際控制人李某勇、財(cái)務(wù)主管吳某均采取網(wǎng)上追逃措施。同時(shí)，南山警方已調(diào)取該平臺(tái)服務(wù)器中的投資人數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并聘請(qǐng)專業(yè)鑒定機(jī)構(gòu)及審計(jì)公司進(jìn)行數(shù)據(jù)鑒定和審計(jì)。此外，南山警方已調(diào)取、查詢20余個(gè)涉案銀行賬戶，目前正在梳理資金流向；同時(shí)，警方已查封涉案關(guān)聯(lián)公司及人員在深房產(chǎn)共計(jì)6套。

中金黃金：凍結(jié)涉案賬戶290余萬(wàn)元

通報(bào)顯示，南山警方與審計(jì)公司研究討論審計(jì)報(bào)告中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并提出了審計(jì)方向。通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)后續(xù)需調(diào)取56個(gè)二級(jí)賬戶，警方將盡快調(diào)取相關(guān)銀行賬戶，完善審計(jì)內(nèi)容，追查資金去向。目前凍結(jié)涉案賬戶290余萬(wàn)元，?？钯~戶回款50萬(wàn)元。

同時(shí)，南山警方與南山區(qū)檢察院對(duì)該公司法人代表葛某剛逮捕事宜進(jìn)行溝通，目前葛某剛已被逮捕。警方已抓獲本案另一犯罪嫌疑人蒙某英，并對(duì)其依法采取刑事拘留強(qiáng)制措施。此外，南山警方派員前往天津與某企業(yè)進(jìn)行溝通，并敦促該企業(yè)配合警方盡快將涉案資金返還至政府設(shè)立的?？钯~戶內(nèi)，該企業(yè)承諾將于2019年3月31日前將300萬(wàn)元涉案資金返還至?？钯~戶內(nèi)。

南山警方就涉案公司持有西安某公司價(jià)值2800萬(wàn)人民幣股權(quán)的轉(zhuǎn)讓及挽損方式等問(wèn)題，多次與該西安某公司及投資人代表進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。

零錢罐：本周新增回款約329萬(wàn)元

通報(bào)顯示，本周新增回款約329萬(wàn)元，目前歸集賬戶資金共約4573.79萬(wàn)元，共凍結(jié)資金180萬(wàn)元；同時(shí)，南山警方本周派員出差廣州等地調(diào)取涉案銀行賬戶流水，追查涉案資金去向。

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