抓捕細(xì)節(jié)曝光：17名爆雷平臺(tái)高管多逃往泰國(guó)，佰億貓主犯感慨"解脫了"

昨日，17名外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌犯被押解回國(guó)的消息刷了屏，在眾多投資者拍手稱(chēng)快的同時(shí)，更多細(xì)節(jié)也披露出來(lái)。

在泰國(guó)警方的配合下，10月26日，中國(guó)公安部將17名外逃經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人集中押解回國(guó)。據(jù)了解，這批17名犯罪嫌疑人分別被山東、云南、福建、四川、江蘇、湖南、浙江和廣東8地警方通緝?；貒?guó)后，案件主辦民警在機(jī)場(chǎng)直接將犯罪嫌疑人押解回負(fù)責(zé)案件主偵的辦案單位。

其中，深圳警方成功抓獲4名潛逃泰國(guó)的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人，包括“佰億貓”案主要犯罪嫌疑人王某軍，“牛牛通寶”案主要犯罪嫌疑人詹某鵬等；山東青島抓獲王某軍、李某霞兩名犯罪嫌疑人，據(jù)悉，這兩人是一對(duì)夫妻，今年6月逃往境外，涉嫌非法吸收公眾存款罪，涉案金額達(dá)1.6億元。

同時(shí)，公安部昨日發(fā)文，近日，浙江省公安廳成立網(wǎng)貸平臺(tái)案件追贓挽損會(huì)戰(zhàn)工作專(zhuān)班，開(kāi)展網(wǎng)貸平臺(tái)案件追贓挽損會(huì)戰(zhàn)，嚴(yán)打互聯(lián)網(wǎng)金融等領(lǐng)域非法集資違法犯罪。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從6月1日至10月5日，四個(gè)月時(shí)間，浙江省已抓獲網(wǎng)貸平臺(tái)案件犯罪嫌疑人375名，凍結(jié)涉案資金9億余元，查封、扣押一批涉案資產(chǎn)。

深圳佰億貓案、牛牛通寶案等4名外逃嫌犯被押解回國(guó)

據(jù)深圳經(jīng)偵，在泰國(guó)警方的大力配合下，公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室和深圳警方成功抓獲4名潛逃泰國(guó)的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人，包括“佰億貓”案主要犯罪嫌疑人王某軍，“牛牛通寶”案主要犯罪嫌疑人詹某鵬等。

10月26日下午，押解嫌疑人的飛機(jī)降落在廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)。

佰億貓案涉及受害人5000余名，涉案4.2億元

今年7月16日，深圳市公安局羅湖分局立案?jìng)刹樯钲诎蹆|貓金融服務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案。

犯罪嫌疑人王某軍在未取得中國(guó)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，不具備吸收公眾存款資質(zhì)的情況下，利用其實(shí)際控制的佰億貓線上P2P平臺(tái)銷(xiāo)售投資理財(cái)產(chǎn)品，涉及受害人5000余名，涉嫌金額達(dá)4.2億元人民幣。案發(fā)后，王某軍逃至境外。

在公安部統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，深圳警方組成跨國(guó)緝捕組前往泰國(guó)曼谷，經(jīng)過(guò)為期一個(gè)月的線索摸排，于10月24日下午，在當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下，緝捕小組于曼谷某小區(qū)的一處住宅內(nèi)成功抓獲犯罪嫌疑人王某軍。

據(jù)悉，王某軍在泰國(guó)期間一直租住在當(dāng)?shù)氐墓⒗?，很少出門(mén)，每天吃飯就在公寓樓下的小餐館解決。

在回國(guó)的航班上，王某軍向中國(guó)警察網(wǎng)記者直言“解脫了”。據(jù)了解，此次押解回國(guó)的犯罪嫌疑人在被捕之后都有被羈押在泰國(guó)相關(guān)部門(mén)的經(jīng)歷，王某軍就曾被羈押了一個(gè)半月。“十幾個(gè)人擠在一間屋子里。”他說(shuō)。

牛牛通寶已有4名嫌犯被逮捕

今年5月，深圳市公安局南山分局對(duì)深圳市牛牛通寶科技文化產(chǎn)業(yè)有限公司涉嫌集資詐騙、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)立案?jìng)刹椤?/p>

經(jīng)查，牛牛通寶虛構(gòu)租賃該公司自動(dòng)售貨機(jī)可獲得高額回報(bào)，引誘投資者租賃機(jī)器，涉案金額巨大。同時(shí)，深圳市牛牛通寶科技文化產(chǎn)業(yè)有限公司及其實(shí)際控制人存在非法轉(zhuǎn)移資金、揮霍集資款的行為。

此前，深圳警方已抓獲公司股東及其他骨干人員馬某等3人，但實(shí)際控制人詹某鵬畏罪潛逃至境外。9月中旬，深圳警方派出跨國(guó)緝捕組前往泰國(guó)曼谷，最終在當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下成功抓獲犯罪嫌疑人詹某鵬。

涉案1.6億潛逃4個(gè)月，這對(duì)夫妻被押解回青島

10月26日23時(shí)，兩名涉嫌非法吸收公眾存款、涉案金額高達(dá)1.6億元的犯罪嫌疑人在潛逃四個(gè)月后從泰國(guó)曼谷被押解回青島。

據(jù)悉，嫌疑人王某軍(男，48歲，青島黃島區(qū)人)、李某霞(女，50歲，青島黃島區(qū)人，王某軍之妻)夫妻自2012年起在黃島區(qū)以沒(méi)有實(shí)際注冊(cè)的青島牧桐資產(chǎn)管理有限公司西海岸分公司名義，通過(guò)向他人宣傳，承諾保本保息為誘餌，大量吸收公眾存款，引誘社會(huì)公眾到其公司進(jìn)行理財(cái)投資，涉嫌非法吸收公眾存款罪，涉案金額達(dá)1.6億元。

今年6月4日，王某軍、李某霞逃往境外。日前，根據(jù)青島警方的線索，泰國(guó)執(zhí)法部門(mén)將企圖再次逃往柬埔寨的王某軍、李某霞抓獲。10月26日，泰國(guó)執(zhí)法部門(mén)將王某軍、李某霞移交中國(guó)警方押解回國(guó)。目前此案正在進(jìn)一步調(diào)查中。

青島警方有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，自“獵狐行動(dòng)”開(kāi)展以來(lái)，青島警方已抓獲近10名涉嫌非法集資的境外逃犯，下步根據(jù)上級(jí)公安機(jī)關(guān)的統(tǒng)一部署，進(jìn)一步加大對(duì)此類(lèi)境外逃犯的緝捕力度。

浙江省已抓獲P2P嫌犯375名，凍結(jié)9億余元

昨日公安部發(fā)布消息，近日，浙江省公安廳成立網(wǎng)貸平臺(tái)案件追贓挽損會(huì)戰(zhàn)工作專(zhuān)班，開(kāi)展網(wǎng)貸平臺(tái)案件追贓挽損會(huì)戰(zhàn)，嚴(yán)打互聯(lián)網(wǎng)金融等領(lǐng)域非法集資違法犯罪。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，從6月1日至10月5日，四個(gè)月時(shí)間，浙江省已抓獲網(wǎng)貸平臺(tái)案件犯罪嫌疑人375名，凍結(jié)涉案資金9億余元，查封、扣押一批涉案資產(chǎn)。

目前，浙江省公安機(jī)關(guān)正依靠相關(guān)協(xié)調(diào)處置機(jī)構(gòu)，與有關(guān)部門(mén)密切配合，提請(qǐng)和推動(dòng)政府相關(guān)職能部門(mén)組成資產(chǎn)處置小組，負(fù)責(zé)托管涉案主體，繼續(xù)履行有關(guān)權(quán)利義務(wù)，并采取物權(quán)置換、債權(quán)清收、股權(quán)拍賣(mài)等有效措施保全資產(chǎn)，追償債務(wù)，盡最大可能減少損失。

"互金監(jiān)管"、"網(wǎng)貸管理"暫無(wú)立法安排

對(duì)投資者來(lái)說(shuō)，最關(guān)心的問(wèn)題無(wú)疑是損失的資金能否追回。

根據(jù)最高法、最高檢、公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第五條：向社會(huì)公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報(bào)，以及向幫助吸收資金人員支付的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的，所支付的回報(bào)可予折抵本金。

也即，法院認(rèn)定投資人的損失是按本金計(jì)算，而不是承諾收益，而且P2P平臺(tái)已經(jīng)給過(guò)的收益將折抵本金，即：認(rèn)定損失=投入本金-已得利息。

此外，公安機(jī)關(guān)查封、扣押、凍結(jié)的涉案財(cái)物，一般在訴訟終結(jié)后，返還投資者。涉案財(cái)物不足全部返還的，按照投資者的投資比例返還。據(jù)珠海網(wǎng)警提醒，以往爆雷潮沒(méi)到來(lái)之前，一個(gè)平臺(tái)的處理時(shí)間大概在1-2年，爆雷潮來(lái)之后，這個(gè)時(shí)間估計(jì)會(huì)更長(zhǎng)，特別是集中爆雷的城市。

值得注意的是，10月26日，中國(guó)人大網(wǎng)發(fā)布全國(guó)人民代表大會(huì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)《關(guān)于第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)第一次會(huì)議主席團(tuán)交付審議的代表提出的議案審議結(jié)果的報(bào)告》。

其中，關(guān)于制定互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管法（互聯(lián)網(wǎng)金融法）的議案2件，建議金融監(jiān)管部門(mén)等在執(zhí)行現(xiàn)行法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)金融的特性，研究完善現(xiàn)行法律法規(guī)，并就適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展要求，研究提出制定專(zhuān)門(mén)的互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管法的意見(jiàn)。

關(guān)于制定網(wǎng)絡(luò)貸款管理法的議案1件，報(bào)告表示，中國(guó)人民銀行正在牽頭制定非存款類(lèi)放貸組織條例，將進(jìn)一步規(guī)范民間借貸，建議在起草工作中認(rèn)真研究議案所提問(wèn)題，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)借貸健康發(fā)展。

上述審議結(jié)果意味著，“互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管”以及“網(wǎng)絡(luò)貸款管理”均暫無(wú)立法安排，全國(guó)人大財(cái)經(jīng)委建議，通過(guò)進(jìn)一步加大現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)法力度，解決議案所提問(wèn)題。

來(lái)源：券商中國(guó) 記者：王璐璐