抓捕細(xì)節(jié)曝光：17名爆雷平臺高管多逃往泰國，佰億貓主犯感慨"解脫了"

昨日，17名外逃經(jīng)濟犯罪嫌犯被押解回國的消息刷了屏，在眾多投資者拍手稱快的同時，更多細(xì)節(jié)也披露出來。

在泰國警方的配合下，10月26日，中國公安部將17名外逃經(jīng)濟犯罪嫌疑人集中押解回國。據(jù)了解，這批17名犯罪嫌疑人分別被山東、云南、福建、四川、江蘇、湖南、浙江和廣東8地警方通緝。回國后，案件主辦民警在機場直接將犯罪嫌疑人押解回負(fù)責(zé)案件主偵的辦案單位。

其中，深圳警方成功抓獲4名潛逃泰國的經(jīng)濟犯罪嫌疑人，包括“佰億貓”案主要犯罪嫌疑人王某軍，“牛牛通寶”案主要犯罪嫌疑人詹某鵬等；山東青島抓獲王某軍、李某霞兩名犯罪嫌疑人，據(jù)悉，這兩人是一對夫妻，今年6月逃往境外，涉嫌非法吸收公眾存款罪，涉案金額達(dá)1.6億元。

同時，公安部昨日發(fā)文，近日，浙江省公安廳成立網(wǎng)貸平臺案件追贓挽損會戰(zhàn)工作專班，開展網(wǎng)貸平臺案件追贓挽損會戰(zhàn)，嚴(yán)打互聯(lián)網(wǎng)金融等領(lǐng)域非法集資違法犯罪。據(jù)統(tǒng)計，從6月1日至10月5日，四個月時間，浙江省已抓獲網(wǎng)貸平臺案件犯罪嫌疑人375名，凍結(jié)涉案資金9億余元，查封、扣押一批涉案資產(chǎn)。

深圳佰億貓案、牛牛通寶案等4名外逃嫌犯被押解回國

據(jù)深圳經(jīng)偵，在泰國警方的大力配合下，公安部“獵狐行動”辦公室和深圳警方成功抓獲4名潛逃泰國的經(jīng)濟犯罪嫌疑人，包括“佰億貓”案主要犯罪嫌疑人王某軍，“牛牛通寶”案主要犯罪嫌疑人詹某鵬等。

10月26日下午，押解嫌疑人的飛機降落在廣州白云國際機場。

佰億貓案涉及受害人5000余名，涉案4.2億元

今年7月16日，深圳市公安局羅湖分局立案偵查深圳佰億貓金融服務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案。

犯罪嫌疑人王某軍在未取得中國金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不具備吸收公眾存款資質(zhì)的情況下，利用其實際控制的佰億貓線上P2P平臺銷售投資理財產(chǎn)品，涉及受害人5000余名，涉嫌金額達(dá)4.2億元人民幣。案發(fā)后，王某軍逃至境外。

在公安部統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，深圳警方組成跨國緝捕組前往泰國曼谷，經(jīng)過為期一個月的線索摸排，于10月24日下午，在當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下，緝捕小組于曼谷某小區(qū)的一處住宅內(nèi)成功抓獲犯罪嫌疑人王某軍。

據(jù)悉，王某軍在泰國期間一直租住在當(dāng)?shù)氐墓⒗?，很少出門，每天吃飯就在公寓樓下的小餐館解決。

在回國的航班上，王某軍向中國警察網(wǎng)記者直言“解脫了”。據(jù)了解，此次押解回國的犯罪嫌疑人在被捕之后都有被羈押在泰國相關(guān)部門的經(jīng)歷，王某軍就曾被羈押了一個半月。“十幾個人擠在一間屋子里。”他說。

牛牛通寶已有4名嫌犯被逮捕

今年5月，深圳市公安局南山分局對深圳市牛牛通寶科技文化產(chǎn)業(yè)有限公司涉嫌集資詐騙、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷立案偵查。

經(jīng)查，牛牛通寶虛構(gòu)租賃該公司自動售貨機可獲得高額回報，引誘投資者租賃機器，涉案金額巨大。同時，深圳市牛牛通寶科技文化產(chǎn)業(yè)有限公司及其實際控制人存在非法轉(zhuǎn)移資金、揮霍集資款的行為。

此前，深圳警方已抓獲公司股東及其他骨干人員馬某等3人，但實際控制人詹某鵬畏罪潛逃至境外。9月中旬，深圳警方派出跨國緝捕組前往泰國曼谷，最終在當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下成功抓獲犯罪嫌疑人詹某鵬。

涉案1.6億潛逃4個月，這對夫妻被押解回青島

10月26日23時，兩名涉嫌非法吸收公眾存款、涉案金額高達(dá)1.6億元的犯罪嫌疑人在潛逃四個月后從泰國曼谷被押解回青島。

據(jù)悉，嫌疑人王某軍(男，48歲，青島黃島區(qū)人)、李某霞(女，50歲，青島黃島區(qū)人，王某軍之妻)夫妻自2012年起在黃島區(qū)以沒有實際注冊的青島牧桐資產(chǎn)管理有限公司西海岸分公司名義，通過向他人宣傳，承諾保本保息為誘餌，大量吸收公眾存款，引誘社會公眾到其公司進行理財投資，涉嫌非法吸收公眾存款罪，涉案金額達(dá)1.6億元。

今年6月4日，王某軍、李某霞逃往境外。日前，根據(jù)青島警方的線索，泰國執(zhí)法部門將企圖再次逃往柬埔寨的王某軍、李某霞抓獲。10月26日，泰國執(zhí)法部門將王某軍、李某霞移交中國警方押解回國。目前此案正在進一步調(diào)查中。

青島警方有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，自“獵狐行動”開展以來，青島警方已抓獲近10名涉嫌非法集資的境外逃犯，下步根據(jù)上級公安機關(guān)的統(tǒng)一部署，進一步加大對此類境外逃犯的緝捕力度。

浙江省已抓獲P2P嫌犯375名，凍結(jié)9億余元

昨日公安部發(fā)布消息，近日，浙江省公安廳成立網(wǎng)貸平臺案件追贓挽損會戰(zhàn)工作專班，開展網(wǎng)貸平臺案件追贓挽損會戰(zhàn)，嚴(yán)打互聯(lián)網(wǎng)金融等領(lǐng)域非法集資違法犯罪。

據(jù)統(tǒng)計，從6月1日至10月5日，四個月時間，浙江省已抓獲網(wǎng)貸平臺案件犯罪嫌疑人375名，凍結(jié)涉案資金9億余元，查封、扣押一批涉案資產(chǎn)。

目前，浙江省公安機關(guān)正依靠相關(guān)協(xié)調(diào)處置機構(gòu)，與有關(guān)部門密切配合，提請和推動政府相關(guān)職能部門組成資產(chǎn)處置小組，負(fù)責(zé)托管涉案主體，繼續(xù)履行有關(guān)權(quán)利義務(wù)，并采取物權(quán)置換、債權(quán)清收、股權(quán)拍賣等有效措施保全資產(chǎn)，追償債務(wù)，盡最大可能減少損失。

"互金監(jiān)管"、"網(wǎng)貸管理"暫無立法安排

對投資者來說，最關(guān)心的問題無疑是損失的資金能否追回。

根據(jù)最高法、最高檢、公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第五條：向社會公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報，以及向幫助吸收資金人員支付的代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用，應(yīng)當(dāng)依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的，所支付的回報可予折抵本金。

也即，法院認(rèn)定投資人的損失是按本金計算，而不是承諾收益，而且P2P平臺已經(jīng)給過的收益將折抵本金，即：認(rèn)定損失=投入本金-已得利息。

此外，公安機關(guān)查封、扣押、凍結(jié)的涉案財物，一般在訴訟終結(jié)后，返還投資者。涉案財物不足全部返還的，按照投資者的投資比例返還。據(jù)珠海網(wǎng)警提醒，以往爆雷潮沒到來之前，一個平臺的處理時間大概在1-2年，爆雷潮來之后，這個時間估計會更長，特別是集中爆雷的城市。

值得注意的是，10月26日，中國人大網(wǎng)發(fā)布全國人民代表大會財政經(jīng)濟委員會《關(guān)于第十三屆全國人民代表大會第一次會議主席團交付審議的代表提出的議案審議結(jié)果的報告》。

其中，關(guān)于制定互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管法（互聯(lián)網(wǎng)金融法）的議案2件，建議金融監(jiān)管部門等在執(zhí)行現(xiàn)行法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)金融的特性，研究完善現(xiàn)行法律法規(guī)，并就適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展要求，研究提出制定專門的互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管法的意見。

關(guān)于制定網(wǎng)絡(luò)貸款管理法的議案1件，報告表示，中國人民銀行正在牽頭制定非存款類放貸組織條例，將進一步規(guī)范民間借貸，建議在起草工作中認(rèn)真研究議案所提問題，促進網(wǎng)絡(luò)借貸健康發(fā)展。

上述審議結(jié)果意味著，“互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管”以及“網(wǎng)絡(luò)貸款管理”均暫無立法安排，全國人大財經(jīng)委建議，通過進一步加大現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)法力度，解決議案所提問題。

來源：券商中國 記者：王璐璐