深圳發(fā)布“錢爸爸”等5平臺案件情況

每經(jīng)記者 宋戈    每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 潘婷    每經(jīng)編輯 姚祥云    

圖片來源：視覺中國

9月28日，深圳市公安局福田分局對“小零錢”、“錢爸爸”、“錢貸網(wǎng)”、“悠哉貓”、“無憂微貸”5平臺的案件情況進(jìn)行通報(bào)，均涉嫌非法吸收公眾存款。

小零錢

深圳市公安局福田分局于2018年9月22日對深圳星星投互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司（“小零錢”平臺）涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。

據(jù)通報(bào)顯示，警方現(xiàn)已對“小零錢”平臺高管蘭某等3人采取刑事強(qiáng)制措施。2018年9月27日，深圳市公安局福田分局已聘請有鑒定資質(zhì)的公司對“小零錢”平臺服務(wù)器數(shù)據(jù)進(jìn)行提取，相關(guān)數(shù)據(jù)正在進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)中。

錢爸爸

深圳市公安局福田分局持續(xù)加強(qiáng)對深圳市錢爸爸電子商務(wù)有限公司（“錢爸爸”平臺）涉嫌非法吸收公眾存款案的偵查力度，并全力做好追贓挽損工作，保護(hù)群眾合法權(quán)益。

據(jù)通報(bào)顯示，“錢爸爸”平臺高管張某等四人及虛假標(biāo)的提供方童某兵已被福田區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，高管趙某揚(yáng)被深圳市公安局福田分局取保候?qū)?；案件正在進(jìn)一步深挖擴(kuò)線中。警方已掌握涉案賬號250余個(gè)，現(xiàn)已凍結(jié)資金5700萬、查封房產(chǎn)11套；現(xiàn)已聘請審計(jì)部門對涉案賬號進(jìn)行分析，查明涉案資金去向。警方正在對平臺部分借款人及渠道方進(jìn)行約談，加快平臺出借款回款速度。

錢貸網(wǎng)

深圳市公安局福田分局于2018年7月23日對深圳感融互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。

據(jù)通報(bào)顯示，警方在偵查中發(fā)現(xiàn)“錢貸網(wǎng)”平臺涉嫌非法吸收公眾存款，并有“自融”行為。警方將全面收集犯罪證據(jù)，現(xiàn)抓獲犯罪嫌疑人5名。警方已將查明的20余個(gè)涉案賬戶予以凍結(jié)，截至目前，共凍結(jié)1100萬元，并調(diào)取了相關(guān)銀行交易記錄。為保護(hù)投資人合法利益，警方將對涉案資金追查到底。警方依法查封52輛涉案車輛產(chǎn)權(quán)（其中17輛予以扣押），扣押了嫌疑人使用的保時(shí)捷越野車1輛，查封了嫌疑人使用他人名義購置的深圳房產(chǎn)1套和嫌疑人購置的東莞市房產(chǎn)1套，其他涉案資產(chǎn)仍在進(jìn)一步追查中。警方已經(jīng)獲取平臺電子數(shù)據(jù)，并調(diào)取相關(guān)交易數(shù)據(jù)，聘請司法鑒定和司法審計(jì)機(jī)構(gòu)開展數(shù)據(jù)核查工作。

悠哉貓

深圳市公安局福田分局于2018年8月15日對深圳市前海多幣寶金融服務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。

據(jù)通報(bào)顯示，警方在偵查中發(fā)現(xiàn)“悠哉貓”平臺涉嫌非法吸收公眾存款，并有“自融”行為。警方將全面收集犯罪證據(jù)，現(xiàn)抓獲犯罪嫌疑人2名。警方已將查明的十余個(gè)涉案賬戶予以凍結(jié)，并調(diào)取了相關(guān)銀行交易記錄。為保護(hù)投資人合法利益，警方將對涉案資金追查到底。警方依法查封涉案人員深圳市龍崗區(qū)房產(chǎn)一套，其他涉案資產(chǎn)仍在進(jìn)一步追查中。警方已經(jīng)獲取平臺電子數(shù)據(jù)，并調(diào)取相關(guān)交易數(shù)據(jù)，聘請具有司法資質(zhì)的司法鑒定公司和司法審計(jì)機(jī)構(gòu)開展數(shù)據(jù)核查工作。

無憂微貸

深圳市公安局福田分局于2018年9月5日對深圳市引爆互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。

據(jù)通報(bào)顯示，警方在偵查中發(fā)現(xiàn)“無憂微貸”平臺涉嫌非法吸收公眾存款。警方將全面收集犯罪證據(jù)，現(xiàn)確定犯罪嫌疑人9名，并已采取相應(yīng)措施。警方已經(jīng)獲取該平臺電子數(shù)據(jù)，并調(diào)取相關(guān)交易數(shù)據(jù)，下一步將調(diào)取相關(guān)賬戶交易記錄，追查犯罪嫌疑人涉案資產(chǎn)。