一個半月474名薦股騙子被抓，這些薦股套路你可遇到過？

圖片來源：攝圖網(wǎng)

非法薦股屢禁不止，實際上騙子的套路都差不多，但總是有投資者輕信。

前有因非法薦股，331人詐騙團伙被抓獲，后有通過微信、QQ、直播引投資者入甕的騙術被揭穿。最新的這一起是：30歲的茆某某帶著多名90后向不特定公眾推股，4個月竟賺了28萬元。天網(wǎng)恢恢，疏而不漏，因非法經(jīng)營并薦股、收取咨詢費用，茆某某和一位90后員工都承擔了刑責，茆某某被判了一年三個月的有期徒刑。

據(jù)券商中國記者不完全統(tǒng)計，僅過去一個半個月，警方就打掉了多個詐騙團伙，抓獲薦股“騙子”474人，涉及資金量1.26億元，最重一名詐騙主犯獲刑11年。

90后不懂股票非法薦股4月掙28萬

中國裁判文書網(wǎng)最新公布的一起非法經(jīng)營罪的刑事判決書顯示，茆某某及張某因非法薦股并收取咨詢費用，4個月期間共賺取28萬元。其中，茆某某今年30歲，張某為93年生人，今年25歲。

調(diào)查顯示，2017年6月，茆某某在未經(jīng)中國證監(jiān)會批準的情況下，在上海松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)經(jīng)營愷鷹公司，雇傭張某、趙某擔任團隊經(jīng)理管理10余名業(yè)務員向不特定公眾推薦股票，收取咨詢費用。張某組收入咨詢費8萬余元，趙某組收入咨詢費20萬余元。

2017年11月14日，茆某某、張某被公安機關抓獲。

根據(jù)張某交代，茆某某是該公司法定代表人，自己和另一名客服經(jīng)理分別管理了幾名客服人員，自己并不懂股票，也沒有學過相關知識。茆某某向團隊經(jīng)理提供客戶號碼和股票代碼，團隊經(jīng)理監(jiān)督客服人員打電話，客服人員打電話給客戶推薦股票，股票賺錢后通知客戶賣出，然后客戶按一定的分成支付給愷鷹公司咨詢費。

證監(jiān)會上海局出具的《關于反饋愷鷹公司相關情況的函》顯示，愷鷹公司未取得中國證監(jiān)會批準的證券投資咨詢、期貨投資咨詢業(yè)務資格，依法不得經(jīng)營證券投資咨詢業(yè)務、期貨投資咨詢業(yè)務。

上海市松江區(qū)人民法院審理后認為，茆某某雇傭張某，違反國家規(guī)定，未經(jīng)國家有關主管部門批準，非法經(jīng)營證券投資咨詢業(yè)務，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為均已構成非法經(jīng)營罪。判處茆某某有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣三十萬元；判處張某有期徒刑九個月，并處罰金人民幣十萬元。

非法薦股屢禁不止，有人被判11年

如果說茆某某、張某案非法薦股獲刑還算輕的話，重慶的這起特大薦股詐騙案就是過去這一個半月來，領到刑罰最重的案件。重慶警方8月2日共抓獲犯罪嫌疑人331名，凍結涉案資金逾1800萬元。

今年6月，重慶警方接到受害人韓先生報警稱，他在炒股時遇見一個陌生人加他QQ好友，對方自稱是某綜合理財投資機構業(yè)務員，該機構有專業(yè)人員進行炒股指導，可以推薦優(yōu)質股票，但需韓先生付費購買會員才能享受這項服務。韓先生付費后，根據(jù)對方指導購買股票，不但沒賺錢還虧損了不少。對方又向韓先生推薦，還可付費購買其他理財產(chǎn)品指導服務。韓先生意識到自己可能被騙，遂報警。

與此同時，重慶警方接到多起與韓先生遭遇相似的報警。重慶市反詐騙中心與相關公司安全團隊，將收集到的警情和舉報進行了綜合分析研判，發(fā)現(xiàn)這是一種專門針對“股民”的詐騙新手法。

犯罪分子冒充證券行業(yè)工作人員，與受害人主動聯(lián)系，稱有專業(yè)股票分析團隊指導，或證券內(nèi)幕消息，可讓受害人在股市快速賺錢，以此引誘受害人購買會員服務。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，犯罪嫌疑人租用高檔寫字樓，在沒有證券業(yè)從業(yè)資質情況下成立所謂的投資公司，編寫詐騙話術，培訓沒有證券業(yè)知識的人員上崗，將他們包裝成證券投資分析師、指導師、業(yè)務員等身份，向受害人推薦股票，編造股市內(nèi)幕交易等信息，誘騙受害人付費辦理該公司會員業(yè)務，騙取受害人的會員費。

掌握了所有犯罪證據(jù)后，專案組輾轉全國多地，先后搗毀以陳某、胡某某、劉某某、馮某、段某某、金某為首的犯罪團伙6個，搗毀犯罪窩點7個，抓獲犯罪嫌疑人331名，繳獲作案電腦400余臺，作案手機600余部，凍結涉案資金逾1800萬元。據(jù)警方初步統(tǒng)計，僅陳某一個犯罪團伙，一年半時間內(nèi)就詐騙5000余人，詐騙金額逾600萬元。目前，相關犯罪嫌疑人已被刑拘，該案還在進一步辦理之中。

另外一起案件，是詐騙團伙成立公司設立客服，主犯被判11年。

牛犇、甘沖沖、謝飛及周雷設立公司，并招募客服人員被告人楊中輝、朱軍偉以及銷售人員，虛構公司具有證券專業(yè)從業(yè)人員，掌握股市內(nèi)幕信息等虛假事實，向客戶推薦股票，騙取錢款，牛犇、甘沖沖、謝飛的詐騙數(shù)額為480.8萬元；被告人朱軍偉、楊中輝的詐騙數(shù)額為282.28萬元，均系數(shù)額特別巨大，其行為均已構成詐騙罪。

他們注冊成立了“鄭州大洪源信息技術有限公司”，并租用鄭州市二七區(qū)的一套住宅等作為辦公場所，雇傭了多名員工。首先由銷售人員在網(wǎng)上建立QQ群并將他人加入其QQ群，再將從財經(jīng)網(wǎng)上看到的股票建倉信息、以及客戶和客服的對話截圖、客戶盈利股票交割單，還有宣傳公司有專業(yè)人員，保證客戶盈利等信息發(fā)布到QQ群內(nèi)，吸引客戶發(fā)言，并借此向客戶介紹公司及公司所提供的服務，進而使客戶愿意成為公司的會員，向公司交納32000元、65000元、96000元不等的會員費。之后銷售人員再將客戶的資料發(fā)給客服人員，由客服人員給客戶推薦股票并發(fā)送股票大盤走勢分析等信息。

值得注意的是，牛犇、甘沖沖、謝飛、朱軍偉、楊中輝及其員工均不具有股票從業(yè)資質，其向客戶提供的信息均是從財經(jīng)網(wǎng)上等處所下載。自2015年11月6日該公司開始運營至2016年5月該公司被公安機關查處，牛犇等人通過工行卡、中信銀行卡、段某中信銀行卡共收取會員費480.3萬元；其中2016年3月至案發(fā)收取會員費282.28萬元。所收取的會員費除支付公司人工工資、提成及其他開支外，由牛犇、甘沖沖、謝飛、及同案犯周雷等人予以分贓。上述責任人均獲刑，其中牛犇犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個月。

除了具有典型性、代表性的特大案件外，還有多名騙子被控制。據(jù)券商中國不完全統(tǒng)計，僅過去這一個半個月，警方就打掉了多個詐騙團伙，抓獲薦股“騙子”474人，涉及資金量1.26億元。

非法薦股套路多多，主要有這五種

近年來，通過電視、廣播、報刊等傳統(tǒng)媒體“非法薦股”已大幅減少，但利用網(wǎng)絡直播平臺“非法薦股”的增多。

常見套路有以下幾種：

套路一：個人或機構在網(wǎng)絡直播平臺開通直播房間，成為“主播”“播主”“圈主”，以“股神”“大V”“老師”自居，號稱擁有資深投資背景、神奇實戰(zhàn)業(yè)績，以“分享炒股技巧”“鎖定牛股”“推薦黑馬股”等吸引眼球；

套路二：利用“高手指導”“大佬看盤”“名家談股”等名目宣傳誘導投資者充值購買“金幣”“鮮花”等平臺虛擬幣或禮品，通過“直播訂閱”“收費文章”“付費問答”等各種項目讓投資者持續(xù)繳費；

套路三：不法分子通過微信（公眾號、朋友圈、添加好友）、微博、論壇、股吧、QQ等，以“大數(shù)據(jù)診股”“推薦黑馬”“專家一對一指導”“無收益不收費”等夸張性宣傳術語，或者鼓吹過往炒股“業(yè)績”，招攬會員或者客戶；

套路四：投資者加入微信群、QQ群后，有自稱“老師”“專家”“股神”“老法師”的人，以傳授炒股經(jīng)驗、培訓炒股技巧為名，實際上向投資者非法薦股，以獲得“打賞費”“培訓費”或者收取收益分成等方式牟利，也有的不法分子先免費推薦股票，然后借機邀請投資者加入“內(nèi)部VIP群”或“VIP直播室”，宣稱有更專業(yè)的“老師”提供更高端的服務，并以各種名目收取高額服務費；

套路五：以“薦股”為名，實際從事其他違法犯罪活動，如利用微信群、QQ群、網(wǎng)絡直播室等實時喊單，指揮投資者同時買賣股票，涉嫌操縱市場，或者誘騙投資者參與現(xiàn)貨交易（貴金屬、藝術品、郵幣卡等）或境外期貨交易，牟取非法利益。

一般來講，上述機構和個人經(jīng)常在門戶網(wǎng)站、財經(jīng)網(wǎng)站、微博、股吧、抖音等打廣告、聚人氣，預留直播地址，向直播平臺引流；投資者被誘導后，通常演變?yōu)楹炗喼笇С垂蓞f(xié)議、投資咨詢合同，并收取高額咨詢費或指導費，甚至約定高比例收益分成。

證監(jiān)會多次發(fā)表風險警示，根據(jù)國家有關規(guī)定，網(wǎng)絡直播薦股收費屬于證券投資咨詢活動，未經(jīng)許可，任何機構和個人不得從事此類活動。直播平臺上的播主有償提供薦股服務，未取得證券投資咨詢從業(yè)資格的，或者取得證券投資咨詢從業(yè)資格但未在證券投資咨詢機構或證券公司執(zhí)業(yè)的，涉嫌非法從事證券投資咨詢業(yè)務；上述直播平臺運營機構未取得證券投資咨詢業(yè)務資格的，涉嫌非法經(jīng)營證券業(yè)務或者為非法活動提供便利。

“非法活動花樣繁多，欺騙性強，而不法分子往往無固定經(jīng)營場所，流竄作案，有的甚至藏身境外，嚴重損害投資者利益和證券市場正常秩序。”證監(jiān)會提醒投資者，獲取證券投資建議請通過證券公司或合法證券投資咨詢機構進行，上述合法證券機構名單可在證監(jiān)會、證券業(yè)協(xié)會網(wǎng)站查詢；請不要與無資格機構和個人合作，遠離“非法薦股”，避免利益損失。

來源：券商中國（ID:quanshangcn） 記者：艾佳