三名美國男子被控參與3.64億美元龐氏騙局，逾400人“中招”

每經(jīng)記者 蔡鼎    每經(jīng)編輯 楊詩涵

據(jù)今日美國等媒體報道稱，三名男子被指控參與了金額高達3.64億美元的龐氏騙局，受害者多達400多人。三人用詐騙所得購買了26輛豪車、昂貴住宅以及名貴珠寶等奢侈品。當?shù)貢r間本周二，三人已被捕，美國司法部也已在馬里蘭州的一家聯(lián)邦法院對此案提出訴訟。

報道中稱，被指控的三人分別為現(xiàn)年53歲的馬里蘭州人凱文•梅里爾（Kevin Merrill），現(xiàn)年54歲的拉斯維加斯人杰伊•萊德福德（Jay Ledford），以及來自德州、現(xiàn)年28歲的卡梅隆•杰齊爾斯基（Cameron Jezierski）。美國司法部表示，三人目前面臨電信詐騙、身份盜竊和洗錢等多項指控。當?shù)氐墓賳T表示，這是“馬里蘭州有史以來涉案金額最大的一次指控。”

發(fā)布虛假信息引誘投資者

根據(jù)起訴書，巴爾的摩當?shù)芈蓭熈_伯特•K•胡爾（Robert K.Hur）周三在一份聲明中表示，梅里爾和萊德福德兩人通過“精心編制的謊言網(wǎng)絡”引誘投資者購買了消費者債務組合，詐騙行為早在2013年就開始。馬里蘭州的美國檢察官辦公室表示，這個所謂的消費者債務組合包括信用卡債務、學生貸款和汽車貸款等。梅里爾和萊德福德兩人對外承諾稱，投資者可以通過收回這些債務或出售這些債券來賺錢。

CNBC報道稱，案件中的受害人不乏身世顯赫的家庭，但也包括餐館老板、醫(yī)生、律師、職業(yè)運動員、經(jīng)紀人、退休人員等個人投資者。胡爾在一份聲明中表示，“大多數(shù)的受害者也是剛剛才意識到自己被騙。”

美國律師辦公室表示，為了引誘那些不知情的投資者，兩人對受害者發(fā)布了許多誤導性信息，包括這個團伙從哪里購買了這些投資組合、他們持有多少錢、他們的投資規(guī)模，以及他們有多么成功。

美國律師辦公室在一份聲明中表示：“根據(jù)起訴書，絕大多數(shù)時候（這個團伙）根本就沒有用投資者的錢來購買這些債務組合。”美國證券交易委員會（SEC）的指控稱，雖然這個團伙偶爾會買賣一些債務，但他們所聲稱的合法業(yè)務規(guī)模“與詐騙計劃形成了鮮明對比”。

美國檢察官辦公室表示，這個團伙用虛假公司和銀行賬戶掩蓋了他們的陰謀，用其他受害者資金還償還投資者的資金，而并非實際利潤。NBCNews報道中稱，這三人利用了30家公司和超過55個銀行賬戶對這些投資者進行了詐騙。SEC在訴狀中也顯示，這三人曾將約1.97億美元付給了早期的投資者，目的是為了讓這些投資者相信他們的錢是按照承諾進行投資的。

大肆揮霍詐騙所得

根據(jù)SEC，梅里爾和萊德福德兩人將數(shù)百萬美元轉移到了自己的個人銀行賬戶上。另外，三人用詐騙所得購買的奢侈品包括26輛法拉利、蘭博基尼、勞斯萊斯、賓利、布加迪，8套豪宅、兩枚7克拉和9克拉的鉆石戒指、一只23克拉的鉆石手鐲、一家私人健身俱樂部以及一輛私人飛機的部分所有權。此外，詐騙所得金額還有2500萬美元被三人揮霍在了賭場內(nèi)。NBCNews報道中稱，起訴書要求沒收兩人購買的以上所有資產(chǎn)。

“我們指控被告明目張膽地進行詐騙行動，欺騙投資者。”SEC費城地區(qū)辦公室副主任凱利•吉布森（Kelly Gibson）表示。

路透社的報道中還稱，SEC也在同一法庭內(nèi)對三人提起了民事訴訟，指控他們還違反了聯(lián)邦證券法。另一份訴狀顯示，SEC已經(jīng)獲得了凍結三人資產(chǎn)的許可，并任命了一名臨時接管人。

美國律師辦公室稱，梅里爾、萊德福德和杰齊爾斯基三人因涉嫌電信詐騙，將面臨最高20年的監(jiān)禁。此外，梅里爾和萊德福德因涉嫌洗錢還將在最高20年監(jiān)禁的基礎上再蹲最多20年的牢。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，美國聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）曾多次敦促民眾，如果他們認為自己可能成為一個大規(guī)模陰謀的受害者，他們可以與當局進行聯(lián)系。

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