調(diào)查｜北京金匯恒原股東與西藏發(fā)展前員工“同名” 還牽出公司原實(shí)控人王堅(jiān)？

在西藏發(fā)展（000752，SZ）爆發(fā)“擔(dān)保門”之后，間接股東中合聯(lián)投資有限公司（下簡(jiǎn)稱中合聯(lián)投資）擬進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，接盤方為北京金匯恒投資有限公司（下簡(jiǎn)稱北京金匯恒），成功后北京金匯恒間將接持有西藏發(fā)展10.65%股份。 對(duì)于接盤方北京金匯恒來(lái)說(shuō)，愿意當(dāng)此西藏發(fā)展正值多事之際，介入上市公司，無(wú)論是其動(dòng)機(jī)、行為邏輯或身后股東的身份和資金來(lái)源，都值得關(guān)注。 披露于8月8日的簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)稱，北京金匯恒的股東為田海強(qiáng)和方德華。但在8月10日發(fā)生的工商登記變更之后，北京金匯恒的股東才由田海強(qiáng)、王純變更為田海強(qiáng)、方德華。北京金匯恒股東變更的完成日期，難道還晚于簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)披露日？如果是這樣，王純的退出是否有點(diǎn)“匆忙”？這種做法，反而引起外界更多的興趣。 沿著這個(gè)名字，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者一路追尋，發(fā)現(xiàn)在北京金匯恒的這些股東背后，隱現(xiàn)西藏發(fā)展原實(shí)控人王健身影。 （可參照?qǐng)D解頁(yè)閱讀此文——點(diǎn)此鏈接進(jìn)入） 關(guān)鍵時(shí)刻收購(gòu)方股東發(fā)生變更 8月5日，西藏發(fā)展披露，公司第二大股東天易隆興的間接股東中合聯(lián)投資與北京金匯恒簽訂了《承債式股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，中合聯(lián)投資將其持有的北京中合聯(lián)資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱中合聯(lián)資產(chǎn)）40%股份轉(zhuǎn)讓給北京金匯恒。 股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，北京金匯恒間將接持有西藏發(fā)展10.65%股份。（轉(zhuǎn)讓前后股權(quán)關(guān)系如圖） 西藏發(fā)展公告截圖 公告介紹，此次股權(quán)收購(gòu)為承債式收購(gòu)，收購(gòu)方在向轉(zhuǎn)讓方支付1780萬(wàn)元的同時(shí)，還承諾將予以一切必要的協(xié)助與配合并督促中合聯(lián)資產(chǎn)控股的天易隆興在12個(gè)月內(nèi)償還當(dāng)前所負(fù)擔(dān)的7億元債務(wù)本金及相應(yīng)利息。 西藏證監(jiān)局試圖叫停這筆交易。監(jiān)管部門表示，在天易隆興實(shí)際控制西藏發(fā)展期間，西藏發(fā)展涉嫌違規(guī)擔(dān)保（涉及金額10.2億元），導(dǎo)致西藏發(fā)展持有的部分企業(yè)股權(quán)被凍結(jié)，嚴(yán)重?fù)p害了上市公司和投資者的利益。而中合聯(lián)投資在該涉嫌違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)尚未得到澄清或者查實(shí)前，便將間接持有的上市公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方，違反了《上市公司收購(gòu)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，因此西藏證監(jiān)局要求中合聯(lián)投資停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為。 而中合聯(lián)投資并不認(rèn)為自身做法違規(guī)。 西藏發(fā)展公告截圖 8月15日，西藏發(fā)展發(fā)布對(duì)深交所關(guān)注函的回復(fù)。其中，中合聯(lián)投資稱轉(zhuǎn)讓股權(quán)并未侵害西藏發(fā)展及其他中小股東的合法權(quán)益，且在簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議時(shí)，西藏發(fā)展屬于無(wú)實(shí)際控制人的狀態(tài)，不適用《上市公司收購(gòu)管理辦法》第七條的規(guī)定。 8月23日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查閱工商信息發(fā)現(xiàn)，北京金匯恒入股中合聯(lián)資產(chǎn)的工商信息變更登記已完成。 作為收購(gòu)方，北京金匯恒稱收購(gòu)中合聯(lián)資產(chǎn)40%股權(quán)系“基于對(duì)西藏發(fā)展未來(lái)發(fā)展前景良好的預(yù)期”。但面對(duì)西藏發(fā)展可能承擔(dān)的巨額債務(wù)，以及可能將承擔(dān)責(zé)任的一系列訴訟，北京金匯恒依然愿意選擇在此時(shí)進(jìn)入上市公司，其資金來(lái)源、股東背景都值得關(guān)注。 在8月8日披露的簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中，北京金匯恒介紹公司股東為田海強(qiáng)和方德華，兩人各持股50%，其中田海強(qiáng)任公司執(zhí)行董事，方德華為監(jiān)事。 但今年6月工商資料中公示的北京金匯恒2017年年報(bào)顯示，公司股東還是田海強(qiáng)和王純。 天眼查截圖 工商信息顯示，北京金匯恒工商資料最近一次的“核準(zhǔn)日期”為2018年8月10日。根據(jù)天眼查信息，也就是在這一天，北京金匯恒股東發(fā)生變更，由田海強(qiáng)、王純變更為田海強(qiáng)、方德華。 那在8月8日簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)之時(shí)，北京金匯恒的股東仍應(yīng)為田海強(qiáng)與王純，而不是田海強(qiáng)和方德華？是否因工商登記未及時(shí)變更的緣故？ 另一方面，以200萬(wàn)元的注冊(cè)資本，北京金匯恒將如何以“承債式收購(gòu)”的方式解決天易隆興的7億元債務(wù)問(wèn)題？原股東王純（請(qǐng)記住這個(gè)名字，非常重要）又為何在今年離開(kāi)？ 近期，針對(duì)上述疑問(wèn)，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者數(shù)次撥打北京金匯恒于簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中披露的聯(lián)系電話，但均無(wú)人接聽(tīng)。 “退出”的王純與上市公司前辦事處負(fù)責(zé)人同名 關(guān)鍵時(shí)刻離開(kāi)北京金匯恒、未在簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中披露姓名的王純，究竟是誰(shuí)？ 2012年4月10日，西藏發(fā)展公告稱，上市公司及子公司與北京匯智駿發(fā)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱匯智駿發(fā)）簽訂了一份股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。 2013年1月，一名自然人王純?nèi)牍蓞R智駿發(fā)，持股25%，這與北京金匯恒原股東王純的名字一樣。 天眼查將這位持股匯智駿發(fā)的股東“王純”，與持有西藏浩宜企業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱西藏浩宜）100%股權(quán)的王純列為同一人。而國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中顯示，8月29日前，西藏浩宜還是西藏長(zhǎng)恒通達(dá)實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)恒通達(dá)）的單一法人股東。同樣在8月29日前，長(zhǎng)恒通達(dá)的法定代表人、總經(jīng)理一欄還是“田海強(qiáng)”這個(gè)名字。 長(zhǎng)恒通達(dá)和上市公司西藏發(fā)展，均為四川恒生科技發(fā)展有限公司的股東。 國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)截圖：長(zhǎng)恒通達(dá)變更情況 假如，北京金匯恒的原股東王純，就是匯智駿發(fā)、西藏浩宜的股東王純？北京金匯恒的股東田海強(qiáng)，就是長(zhǎng)恒通達(dá)的原法定代表人田海強(qiáng)？ 如果這么巧，難道田、王兩人早已與上市公司產(chǎn)生了聯(lián)系？這一點(diǎn)我們沒(méi)有獲得公司方面的證實(shí)。 持股之外，天眼查信息顯示，王純這個(gè)名字還出現(xiàn)在了北京時(shí)尚天使文化傳播有限公司的監(jiān)事一欄，該公司的股東則是北京長(zhǎng)河譽(yù)鋒影視策劃有限公司（以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)河譽(yù)鋒）。而長(zhǎng)河譽(yù)鋒的法定代表人、董事、經(jīng)理在8月20日剛剛發(fā)生變更，而原任上述職務(wù)的人士你猜猜叫什么？沒(méi)錯(cuò)，又是叫做“田海強(qiáng)”。 這是田海強(qiáng)與王純兩人又一次的“同時(shí)”出現(xiàn)，或也意味著該田、王二人確為北京金匯恒的股東田海強(qiáng)和原股東王純。 以上種種名字上的巧合，還是發(fā)生在間接關(guān)聯(lián)的公司層面。 最為直接的巧合是，根據(jù)天眼查信息，曾是西藏發(fā)展北京辦事處的前“負(fù)責(zé)人”也叫做王純。變更記錄顯示，2014年12月11日，王純接替孫華成為辦事處“負(fù)責(zé)人”（后又離開(kāi)）。 天眼查截圖：西藏發(fā)展北京辦事處 除了人名，西藏發(fā)展北京辦事處地址也和北京金匯恒這么“近”。 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查閱西藏發(fā)展北京辦事處2016年年報(bào)顯示，其企業(yè)通信地址為北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街11號(hào)6號(hào)樓5層513房間。而北京金匯恒的工商信息顯示，公司住所為北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街11號(hào)6號(hào)樓517房間，與西藏發(fā)展北京辦事處相隔4個(gè)房間號(hào)。 此外，西藏發(fā)展北京辦事處2016年年報(bào)中所留下的企業(yè)聯(lián)系電話也與北京金匯恒2017年年報(bào)中記載的相同。不過(guò)，在簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中，北京金匯恒披露的并非上述聯(lián)系電話。 天眼查截圖：兩家公司聯(lián)系電話相同 西藏發(fā)展北京辦事處2017年年報(bào)中，其企業(yè)通信地址、聯(lián)系電話、電子郵箱則均發(fā)生變更。 8月30日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者撥打西藏發(fā)展北京辦事處2017年年報(bào)中登記的聯(lián)系電話，但語(yǔ)音播報(bào)稱“您呼叫的用戶無(wú)權(quán)接受呼叫”。記者也試圖與西藏發(fā)展董秘楊嵐嵐聯(lián)系，但其并未回復(fù)記者的電話與短信采訪請(qǐng)求。 工商資料顯示，西藏發(fā)展北京辦事處現(xiàn)在的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所為北京市朝陽(yáng)區(qū)百子灣路29、31號(hào)20幢1層155室。 西藏發(fā)展北京辦事處現(xiàn)登記住所百子灣路29號(hào)院外貌，但記者在此未能找到該公司（每經(jīng)記者李少婷攝） 9月4日下午，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者來(lái)到該地址，但經(jīng)向百子灣路29號(hào)及31號(hào)院內(nèi)保安及商鋪?zhàn)稍?，兩個(gè)院內(nèi)均不存在20幢，亦未曾聽(tīng)說(shuō)過(guò)“西藏發(fā)展北京辦事處”。 隨后記者來(lái)到西藏發(fā)展北京辦事處2017年報(bào)中的企業(yè)通信地址——朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路甲26號(hào)樓博瑞大廈A座，但通過(guò)博瑞大廈A座前臺(tái)向物業(yè)咨詢得知，該址并不存在西藏發(fā)展北京辦事處。 西藏發(fā)展北京辦事處的企業(yè)通信地址與北京金匯恒登記住所相近，聯(lián)系電話也一度相同，但目前記者尚未能證實(shí)北京金匯恒原股東王純確為西藏發(fā)展北京辦事處曾經(jīng)的“負(fù)責(zé)人”。 顯然，圍繞著這個(gè)突然出現(xiàn)的接盤方，還有更多疑團(tuán)尚待厘清。 西藏發(fā)展北京辦事處2016年年報(bào)中的通信地址，與北京金匯恒工商信息顯示的公司住所，都指向?yàn)楸本┦泻５韰^(qū)中關(guān)村南大街11號(hào)6號(hào)樓（每經(jīng)記者李少婷攝） 金匯恒背后隱現(xiàn)西藏發(fā)展原實(shí)控人 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，迅速“離場(chǎng)”的王純，包括北京金匯恒股東田海強(qiáng)等，似乎都指向西藏發(fā)展原實(shí)控人——王堅(jiān)（曾用名王健）。 工商資料顯示，北京嘉運(yùn)金豐投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京嘉運(yùn)金豐“）穿透后的股東之一也名為“王純”。而北京嘉運(yùn)金豐由“北京百花集團(tuán)公司”更名而來(lái)，其持有四川光大金聯(lián)（后更名為“西藏光大金聯(lián)”）81.25%股權(quán)，后者曾控股西藏發(fā)展。 2005年，西藏發(fā)展控股東由“北京百花集團(tuán)公司”變更為“王堅(jiān)”，王堅(jiān)持有西藏光大金聯(lián)81.25%股份，進(jìn)而控股西藏發(fā)展。 眼下，天易隆興債務(wù)纏身，北京金匯恒愿意介入西藏發(fā)展，如若其背后的身影確實(shí)為王堅(jiān)，王堅(jiān)歸來(lái)是否是為“救場(chǎng)”？這里就不得不提到另兩個(gè)名字——儲(chǔ)小晗及其配偶李佳蔓。 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》曾報(bào)道，西藏發(fā)展三起擔(dān)保訴訟均與儲(chǔ)小晗關(guān)聯(lián)。其中，借款方之一曾是儲(chǔ)小晗旗下資產(chǎn)，借款方之二法定代表人為儲(chǔ)小晗的生意伙伴，儲(chǔ)小晗及其配偶李佳蔓更直接為西藏發(fā)展股東天易隆興提供貸款擔(dān)保。 更直接的是，而過(guò)去的兩三年間，西藏發(fā)展或受儲(chǔ)小晗、李佳蔓夫婦實(shí)際控制。 《中國(guó)證券報(bào)》報(bào)道稱，2016年6月至2018年8月，西藏發(fā)展實(shí)際控制人就是儲(chǔ)小晗、李佳蔓夫婦。該報(bào)道援引儲(chǔ)小晗旗下某公司高管表述稱，包括西藏發(fā)展在內(nèi)許多公司無(wú)論是法人代表還是高管，看起來(lái)都與儲(chǔ)氏夫婦無(wú)關(guān)，“但都受他們控制”。儲(chǔ)氏夫婦是包括西藏發(fā)展在內(nèi)的一系列公司的實(shí)際控制人。 如上述控制關(guān)系屬實(shí)，儲(chǔ)氏夫婦曾持有的西藏發(fā)展控制權(quán)正是從王堅(jiān)手中受讓而來(lái)。 而另一層關(guān)系是，在王堅(jiān)創(chuàng)立的西藏水資源（01115，HK）中，王堅(jiān)與儲(chǔ)氏夫婦的關(guān)系或更進(jìn)一步。 2016年6月24日，西藏水資源完成5.25億港元的可轉(zhuǎn)債。其中，5.1億港元可轉(zhuǎn)債由“TyeeCapitalFundsSPC-TyeeCapitalTibetFundSP”認(rèn)購(gòu)。對(duì)該認(rèn)購(gòu)者進(jìn)行層層股權(quán)穿透后，其背后的實(shí)際控制人為“李佳蔓”——“儲(chǔ)氏夫婦”的身影再次顯現(xiàn)。西藏水資源2017年年報(bào)還顯示，李佳蔓仍間接持有西藏水資源6.38%股份。 假如西藏發(fā)展確實(shí)是儲(chǔ)小晗旗下資產(chǎn)，那么王堅(jiān)是否在在此時(shí)被儲(chǔ)氏夫婦拉來(lái)“救場(chǎng)”？外界仍難以知悉幕后實(shí)情。