“普銀幣”騙局：以區(qū)塊鏈為幌子 行非法集資之實

一則警方通報，將數(shù)千人的“發(fā)財夢”徹底打碎。

近日，深圳南山警方召開新聞通氣會，通報了一起以發(fā)行虛擬貨幣為名、行詐騙之實的集資詐騙案。涉案虛擬貨幣為“普銀幣”，由深圳普銀區(qū)塊鏈集團有限公司（下稱“普銀公司”）通過其官網(wǎng)和收購的“趣錢網(wǎng)”P2P平臺發(fā)行。

據(jù)警方通報，目前“普銀幣”受害者超3000人，涉案金額約3.07億元，最高單個損失約300萬元。警方已于3月28日成功抓獲犯罪嫌疑人6名，目前正在追討其他犯罪嫌疑人，追繳贓款。

普銀公司究竟用什么辦法蒙蔽了投資人的雙眼？

法人代表混跡于區(qū)塊鏈圈

工商信息顯示，普銀公司成立于2015年，法定代表人是葉強，經(jīng)營范圍主要包括區(qū)塊鏈技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用、茶葉技術(shù)的開發(fā)與銷售等。

在區(qū)塊鏈圈，葉強有一定知名度，《國際金融報》記者從多位區(qū)塊鏈業(yè)內(nèi)知名人士處了解到，他們都曾與之有過不同程度的接觸與合作。

天眼查信息顯示，葉強還與其他多家“區(qū)塊鏈”公司相關(guān)，其也是貴陽區(qū)塊鏈金融有限公司、深圳引力波區(qū)塊鏈有限公司的法人。而貴陽區(qū)塊鏈金融有限公司的大股東——深圳豐匯國際彩寶有限公司，也是普銀公司的股東。

葉強還曾以引力波（Absorb）開放性數(shù)字資產(chǎn)交易平臺項目創(chuàng)始人的身份接受了媒體專訪，稱力求讓引力波成為區(qū)塊鏈研發(fā)和應(yīng)用生態(tài)圈的試驗田。此外，2017年7月29日，葉強還以貴陽區(qū)塊鏈創(chuàng)新研究院執(zhí)行院長的身份，與ICOCOIN創(chuàng)始人楊林科、北美區(qū)塊鏈協(xié)會會長蘭波等在上海共同發(fā)起中國區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)沙盒自律聯(lián)盟。

目前，引力波還處于正常運營狀態(tài)；而中國區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)沙盒自律聯(lián)盟近期已無音訊。

《國際金融報》記者撥打了引力波的客服電話。接電話的人士自稱與葉強走得很近。該人士告訴記者，葉強目前不在內(nèi)地，其奔走于新加坡和中國香港之間，在忙關(guān)于社區(qū)平臺搭建的事情。

普銀公司出事了，法人代表葉強不受影響？

對于記者的疑惑，該人士強調(diào)，事實上，葉強與普銀公司只是“合同雇傭關(guān)系”。據(jù)該人士稱，葉強主要負責技術(shù)部分，更多擔任的是顧問角色，而普銀公司高管主要負責市場營銷。葉強在公司中并無太多話語權(quán)，更別說碰到核心的資金。

“早在2017年1月，葉強就已經(jīng)與普銀公司解除了勞動合同，自己出來單干了。”上述人士表示。

但是，葉強至今仍擔任普銀公司的法人，這又如何解釋呢？對此，該人士表示，“具體情況并不清楚。”

根據(jù)通報，今年3月28日，南山區(qū)警方對普銀區(qū)塊鏈集團有限公司涉嫌集資詐騙案收網(wǎng)，成功抓獲潘某東、熊某龍等犯罪嫌疑人6名。目前，警方正在追蹤其他犯罪嫌疑人及追繳贓款，為受害人最大程度挽回損失。警方也督促其他在逃犯罪嫌疑人盡快投案自首，主動退贓，爭取從寬處理。

或許，這一切至少要等到葉強本人回國，才能解釋清楚。

惡意操縱普銀幣價格套利

法人代表葉強的確混跡于區(qū)塊鏈圈，但普銀公司發(fā)行的“普銀幣”，就真的因此與區(qū)塊鏈相關(guān)嗎？

目前，普銀公司的官網(wǎng)已無法打開。而趣錢網(wǎng)上至今還掛著合作機構(gòu)普銀公司的簡介：其號稱是國內(nèi)首批集合理論、技術(shù)、市場開拓三位一體的區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)推廣機構(gòu)。

經(jīng)警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，普銀公司通過互聯(lián)網(wǎng)、社交軟件等平臺。對外宣稱其發(fā)布的“普洱幣”（后更名為普銀幣），是一種以百億藏茶作為抵押的虛擬貨幣，投資人所持有的每一枚普銀幣都有對等實物藏茶作為抵押。投資人可將普銀幣放到聚幣網(wǎng)（虛擬交易平臺）上買賣，以此賺取差價。

但據(jù)一位幣圈人士對《國際金融報》記者介紹，在幣圈，有三種幣很吸引人卻又“碰不得”，即“山寨幣”、“空氣幣”和“傳銷幣”，它們是是價格波動最大、風險最大的幣種。而“普洱幣”就是一種“空氣幣”。

該幣圈人士解釋稱，所謂“空氣幣”的特征，就是不僅可能無限增發(fā)，而且有可能并未實際應(yīng)用到區(qū)塊鏈技術(shù)，連白皮書都沒有，完全沒有價值。

警方的通報則更進一步揭露了普銀幣的詐騙手段。通報顯示，經(jīng)偵查，數(shù)字貨幣價格波動是由普銀公司使用投資人的投資款進行操作，一度將普銀幣的價格從0.5元拉升至10元。而公司為吸引更多投資人，在發(fā)布會上承諾將投資人持有的普銀幣通過兩次拆分（一拆十），使投資人持有的普銀幣擴大100倍，并宣稱補充100億元的藏茶作為支撐。而實際上，只有少量的庫存藏茶。當大量投資人進場之后，該公司通過惡意操縱普銀幣價格走勢、不斷套現(xiàn)，導致投資人手中普銀幣毫無價值，損失慘重。

實際上，早在2017年11月，普銀公司就曾因發(fā)布違法廣告被罰。具體來看，普銀公司發(fā)布的招商投資廣告中含有“普洱幣的創(chuàng)世區(qū)塊鏈由豐匯國際集團現(xiàn)有30億的藏茶作為本位資產(chǎn)”等不實內(nèi)容，同時利用網(wǎng)站發(fā)布含有對未來收益作出保證性承諾的招商投資廣告，違反了《廣告法》第四條、第二十五條的規(guī)定。因此，深圳市市場稽查局對普銀公司作出行政處罰，責令其停止發(fā)布違法廣告，在相應(yīng)范圍內(nèi)消除影響，并處罰款合計120萬元。

發(fā)幣方與平臺存勾兌可能

據(jù)上述幣圈人士所言，其實像普銀公司這樣的操作手法在ICO市場中很常見。

然而，2017年9月4日，中國人民銀行等七部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》，明確將代幣發(fā)行融資定性為是一種未經(jīng)批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。之后，國內(nèi)三大虛擬貨幣交易平臺比特幣中國、火幣網(wǎng)、OKcoin幣行的所有虛擬貨幣交易業(yè)務(wù)相繼被叫停。

根據(jù)通告，普銀公司是將普銀幣放到聚幣網(wǎng)上進行買賣的。那么，聚幣網(wǎng)現(xiàn)在還安好嗎？

《國際金融報》記者登錄聚幣網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，聚幣網(wǎng)的運營主體為北京聚幣科技有限公司。記者多次撥打北京聚幣科技有限公司工商信息中登記的聯(lián)系方式始終未接通。

記者發(fā)現(xiàn)，聚幣網(wǎng)實際上已停止運營，但值得注意的是，在官網(wǎng)首頁有提示“繼續(xù)交易請去www.coinegg.im”。

據(jù)幣圈人士稱，這應(yīng)該是聚幣網(wǎng)的海外版站點。目前由于國內(nèi)監(jiān)管，所有的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺都將服務(wù)器移到了國外，規(guī)避法律風險，在國內(nèi)的團隊僅是以“外包技術(shù)團隊”的形式存在。“只要服務(wù)器不在國內(nèi)，數(shù)字資產(chǎn)交易平臺就可以繼續(xù)運營”。

那么，發(fā)幣是可以在任意平臺上進行嗎？對此，上述幣圈人士幣只是諱莫如深地表示：“幣圈的水很深”。

“現(xiàn)在監(jiān)管越來越嚴，所以發(fā)幣成本也水漲船高。目前大約在2000萬元左右，一條龍服務(wù)，包括平臺發(fā)幣和做莊的錢；也有更加知名的平臺要價會到5000萬元。所以也不排除發(fā)幣方和數(shù)字資產(chǎn)交易平臺勾兌的可能。”該幣圈人士稱。

“普銀幣”仍在龍幣網(wǎng)交易

《國際金融報》記者還發(fā)現(xiàn)，雖然“普銀幣”已經(jīng)正式被警方通報欺詐，但在一家名為“龍幣網(wǎng)”的貨幣交易平臺上，仍處于交易狀態(tài)。

5月17日，記者以投資者身份致電龍幣網(wǎng)客服電話，工作人員稱，目前平臺中顯示的數(shù)字貨幣均處于正常交易狀態(tài)。

而當記者提出目前國內(nèi)監(jiān)管已經(jīng)叫停數(shù)字貨幣資產(chǎn)在境內(nèi)的交易時，客服人員表示，“目前我們平臺的服務(wù)器仍在國內(nèi)，但具體情況并不清楚，可以咨詢平臺運營方廣西訊豐數(shù)字資產(chǎn)管理有限公司。”

但通過廣西訊豐數(shù)字資產(chǎn)管理有限公司在工商信息中登記的聯(lián)系方式，記者未能與其取得聯(lián)系。

5月18日，記者再次登錄龍幣網(wǎng)，看到該網(wǎng)站發(fā)布了一則關(guān)于PEB（普銀幣）交易風險提示公告，稱已關(guān)注到趣錢網(wǎng)及深圳普銀區(qū)塊鏈事件，提醒投資者PEB交易可能帶來的風險。而當日，普銀幣仍在該平臺上交易中。

根據(jù)“龍幣網(wǎng)”交易數(shù)據(jù)，截至5月18日13：00，普銀幣價格為0.0338元。