當(dāng)天召集當(dāng)天投票 鵬博士總經(jīng)理突遭董事會(huì)免職

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 謝宏辰    

每經(jīng)記者 賈麗娟 每經(jīng)編輯 文多

鵬博士（600804，SH）3月27日早間公告，公司當(dāng)日召開(kāi)董事會(huì)，因“公司經(jīng)營(yíng)的需要”及陸榴的“個(gè)人情況”，決定免去陸榴總經(jīng)理職務(wù)，聘任楊國(guó)良為代總經(jīng)理。4位董事投了贊成票，另外2位董事表示因“時(shí)間倉(cāng)促”，1位投了反對(duì)票，1位沒(méi)有發(fā)表意見(jiàn)（非棄權(quán)）。

陸榴在2007年曾任公司總經(jīng)理，但于2009年辭職，2012年再次出任總經(jīng)理，直到此次被免去職務(wù)。兩次從總經(jīng)理位置上下來(lái)，背后有何故事？

臨時(shí)召開(kāi)會(huì)議更換總經(jīng)理

27日上午，鵬博士忽發(fā)出公告稱，公司第十屆董事會(huì)會(huì)議通過(guò)了一項(xiàng)《關(guān)于免去陸榴先生公司總經(jīng)理職務(wù)的議案》。

這一議案的表決情況是：4票同意，1票反對(duì)，0票棄權(quán)。其中，董事陸榴回避了對(duì)該議案的表決。投了贊成票的四位董事為：董事楊學(xué)平，以及三位獨(dú)立董事林楠、劉巍及劉勝良。而董事張光劍則因“時(shí)間倉(cāng)促、董事會(huì)應(yīng)充分討論免去公司總經(jīng)理的理由”，就此表示反對(duì)。而“經(jīng)溝通”后，董事李錦昆也表示因事發(fā)突然、事關(guān)重大，因而無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)，亦未簽署此次董事會(huì)會(huì)議決議。

該次會(huì)議召開(kāi)的通知是在3月26日發(fā)出，同日便以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。也難怪投了反對(duì)票的董事表示“時(shí)間倉(cāng)促”。

鵬博士公告稱，根據(jù)公司《董事會(huì)議事規(guī)則》第八條中關(guān)于“情況緊急，需要盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上做出說(shuō)明”的規(guī)定，召集人以口頭方式發(fā)出會(huì)議通知并做了說(shuō)明。 

那么，到底出現(xiàn)怎樣“情況緊急”的事件？記者多次致電上市公司公開(kāi)電話以及其中兩位董事的手機(jī)，但一直未能聯(lián)系上獲得置評(píng)。

為此，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者27日下午還來(lái)到位于成都市順城大街的公司辦公地址，一位工作人員表示，該地址為公司子公司長(zhǎng)城寬帶的辦公地址，總經(jīng)理陸榴也僅來(lái)此開(kāi)過(guò)會(huì)。至于公司集團(tuán)關(guān)于更換總經(jīng)理的決定，他們并不了解，也沒(méi)有接到內(nèi)部通知。

兩次出任總經(jīng)理又兩次離任

資料顯示，陸榴于1974年出生，2007年6月至2009年1月，擔(dān)任鵬博士電信傳媒集團(tuán)股份有限公司董事、總經(jīng)理。其任職鵬博士，是由于鵬博士以7.7億元價(jià)格收購(gòu)了北京電信通電信工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱電信通）100%的股權(quán)。陸榴即為收購(gòu)標(biāo)的電信通的董事及總裁。收購(gòu)當(dāng)年，陸榴出任了上市公司董事及總經(jīng)理。

但2009年1月，陸榴提交了辭職報(bào)告，稱因“個(gè)人身體原因”無(wú)法履行公司董事、總經(jīng)理職務(wù)。在審議變更總經(jīng)理議案的董事會(huì)上，陸榴也請(qǐng)了病假。

兩年半后的2011年6月，陸榴再次出山。這一次，其被聘為鵬博士的“常務(wù)副總經(jīng)理”，看似較先前降了一格。2012年6月，其再次被聘為總經(jīng)理。如今，陸榴似乎又要離開(kāi)鵬博士總經(jīng)理職位。

對(duì)于鵬博士來(lái)說(shuō)，另一個(gè)值得關(guān)注的事件是，在3月26日召開(kāi)的鵬博士股東大會(huì)上，《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票決議及授權(quán)延期的議案》未獲通過(guò)。

根據(jù)去年股東大會(huì)決議，鵬博士的非公開(kāi)發(fā)行股票決議的有效期及授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理定增事宜的有效期，將在2018年3月31日到期，距今僅剩數(shù)日。而證監(jiān)會(huì)2017年11月24日出具的批文有效期為6個(gè)月，按此計(jì)算仍有兩個(gè)多月時(shí)間。因此，公司董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票決議及授權(quán)延期的議案》，期望將有效期延期12個(gè)月。

但該議案被部分中小股東聯(lián)合否決掉了。公告顯示，出席會(huì)議的股東所持股份總數(shù)為5.86億股，占公司股份總數(shù)比例為40.93%。由于鵬博實(shí)業(yè)、聚達(dá)苑等關(guān)聯(lián)股東均回避表決，其余持股5%以下的中小股東就掌握著主動(dòng)權(quán)。最終，該議案以25.82%贊成、74.18%反對(duì)被否決。

又是更換總經(jīng)理，又是增發(fā)遇阻，鵬博士接下來(lái)會(huì)有什么動(dòng)作？《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者將持續(xù)關(guān)注。