“土豪”開43家空殼公司賣發(fā)票獲利 國家損失近億元

開豪車，出入高檔場所，這群“土豪”的錢卻來路不明，他們開設43個空殼公司，虛開增值稅專用發(fā)票出賣獲利。

浙江諸暨公安分局經偵大隊通過半年多縝密偵查，成功摧毀這一特大虛開增值稅專用發(fā)票團伙，經統計，該團伙涉案價稅合計額高達6億余元，受票企業(yè)多達238家涉及18個省份，致使國家流失稅額達9000余萬元。

2016年4月份，諸暨市公安局接到線索，稱諸暨市鑫如康紡織有限公司等單位大量對外開具增值稅專用發(fā)票，存在虛開發(fā)票的嫌疑，要求開展核查。

與此同時，諸暨市國稅局也傳遞了一條重要線索，發(fā)現諸暨市區(qū)孫玉、郭明（化名）等人冒用他人身份信息注冊多家空殼公司，并對外虛開增值稅專用發(fā)票，被人舉報的諸暨鑫如康紡織有限公司也在可疑名單里。

合并兩條線索，警方認為，極有可能存在一個虛開增值稅專用發(fā)票團伙，立刻成立專案組開展調查。

圍繞孫玉、郭明兩人，偵查人員抽絲剝繭，很快這一犯罪團伙的嫌疑人逐一浮出水面。

專案組發(fā)現，在這個犯罪團伙中，孫玉和郭寶兩人屬于下線人員，兩人受上線河南人李生、郭亮指示，用李生等提供的他人身份證在諸暨成立空殼公司。

這一團伙分工明確，所有業(yè)務均由李生等人兜攬，孫玉等下線不直接和受票單位接觸，他們一般向受票單位收取7%-8%左右的開票費。

2016年6月3日，在掌握大量證據的前提下，專案組統一收網，對涉案嫌疑人實施抓捕行動，搗毀虛開增值稅專用發(fā)票窩點5處，控制涉案人員7名，收繳大量涉案電腦、銀行U盾、營業(yè)執(zhí)照、公章、賬本等作案工具。

通過國稅部門后臺數據調查，專案組鎖定了受票企業(yè)，這些企業(yè)遍布全國18個省市37個縣市，警方隨后開始組織部署對受票企業(yè)的抓捕行動。

2016年6月和10月，專案組民警趕赴廣東、江蘇、海南、廈門、江西等地進行收網，抓獲涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪嫌疑人20名。

據其中一名嫌疑人交待，他是從2015年開始聯系上李生，幾乎每月都要從諸暨購買大量增值稅專用發(fā)票，用來抵扣進項生產成本，截止被抓前，購買的增值稅專用發(fā)票金額已高達1000萬元。

在案件偵破過程中，民警發(fā)現這個團伙具有很強的反偵查意識。為了避免引起國稅部門的注意，他們不斷注冊新公司，逃避稽查。團伙中除了郭明一個開票技術員是諸暨本地人，其他人員都是外地人，這么做就是為了減小在諸暨的影響。

民警在扣押物品時發(fā)現，郭明使用了多個手機，手機背面還貼著公司名稱、法人名字、電話號碼等信息。

郭明交待，公司注冊、銀行開戶后，市場監(jiān)管局、國稅、銀行等部門時不時會打電話來核實情況，由于他們注冊過的公司實在太多，為了避免信息混淆，他才在手機后面貼紙條，便于應對核查。而且，郭明在接核查電話時，還會刻意變聲，以防止被工作人員發(fā)現所有公司都是同一個人接電話。

目前，該案件26名涉案人員已移送起訴，專案組仍將繼續(xù)會同國稅部門對涉案犯罪嫌疑人和虛受增值稅專用發(fā)票的嫌疑單位開展偵查。