５名被告人涉嫌騙購?fù)鈪R超２億美元 上海法院開庭審理

在上海市注冊(cè)多家公司，虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景，使用偽造、虛構(gòu)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易單證等材料向銀行辦理購匯業(yè)務(wù)，賺取境內(nèi)外人民幣匯率差價(jià)，從中非法牟利。１月１６日，上海市浦東新區(qū)人民法院開庭審理了該起騙購?fù)鈪R案件。

浦東新區(qū)人民檢察院起訴書指控稱，自２０１５年１１月起至案發(fā)，被告人李某某等５名被告人經(jīng)事先合謀，騙購?fù)鈪R共計(jì)２８筆，總額２．１２億美元，非法獲利人民幣１３７０萬余元。

據(jù)被告人李某某供述，自己實(shí)際控制的上海公司就有十幾家，另外在香港還注冊(cè)了５家離岸公司。其騙匯手法為：首先選擇兩家離岸公司作為上下家公司、一家上海公司作為轉(zhuǎn)口貿(mào)易公司，再向他人購買海運(yùn)提單原件，偽造購銷合同、形式發(fā)票等，然后向銀行申購?fù)鈪R。外匯到賬后，則通過網(wǎng)上銀行操作境外離岸公司賬戶進(jìn)行美金購匯人民幣，最后使用另一套轉(zhuǎn)口貿(mào)易材料將人民幣轉(zhuǎn)走。

檢方認(rèn)為，５名被告人虛構(gòu)貿(mào)易背景騙購國家外匯，或明知用于騙購?fù)鈪R而提供人民幣資金，其行為均已觸犯全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)《關(guān)于懲治騙購?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》相關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以騙購?fù)鈪R罪追究其刑事責(zé)任。

據(jù)上海市檢察機(jī)關(guān)介紹，２０１６年以來，上海市檢察機(jī)關(guān)辦理以虛假跨境貿(mào)易進(jìn)行騙匯、逃匯等與自貿(mào)區(qū)改革相關(guān)刑事案件共６３件６４人。