近12萬枚幣被盜、市價(jià)重挫25%，比特幣我們還能愉快玩耍嗎？

每經(jīng)編輯 實(shí)習(xí)記者 李蕾    

今年以來,比特幣由于價(jià)格飆升和產(chǎn)量減半而屢屢霸屏。昨天，這個(gè)特殊的投資品種卻因?yàn)榱硪粋€(gè)原因登上了頭條，那就是安全問題和由此引發(fā)的價(jià)格跳水。

北京時(shí)間昨天凌晨，最大的美元比特幣交易平臺(tái)Bitfinex發(fā)布公告稱，由于網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)安全漏洞，導(dǎo)致近12萬枚比特幣被盜，總價(jià)值約為7500萬美元，"將暫時(shí)關(guān)閉比特幣交易及提現(xiàn)業(yè)務(wù)"。

此消息一出，立即引發(fā)了全球比特幣價(jià)格的大幅下跌，跌幅一度超過了25%，相當(dāng)驚人。多位接受理財(cái)不二牛（微信號(hào)buerniu5188）采訪的人士表示，價(jià)格暴跌反應(yīng)出的其實(shí)是投資者信心受到了打擊，而其中比特幣的安全性無疑是最核心的問題。

那么，Bitfinex的比特幣為什么會(huì)被盜？會(huì)對(duì)后市走向產(chǎn)生怎樣的影響？行業(yè)安全到底該如何保證？下面牛妹就為您一一解答。

比特幣大規(guī)模被盜，引發(fā)價(jià)格斷崖式下跌

比特幣玩家阿海（化名）每天起床第一件事就是查看市場行情。但昨天打開交易平臺(tái)一看，他有點(diǎn)傻眼了：前天晚上睡覺前還維持在4000元／個(gè)比特幣的水平，現(xiàn)在只有3000出頭了："第一眼還以為自己看錯(cuò)了，哪有一跌就跌將近1000元的啊。"

事實(shí)總是殘酷的。據(jù)國內(nèi)比特幣交易平臺(tái)火幣網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，比特幣價(jià)格繼6天連續(xù)下跌后，昨天凌晨從最高4043元人民幣下跌至最低3005元人民幣，截至牛妹發(fā)稿前有所回升，維持在3500元左右。也就是說，比特幣的水平單日跌幅一度超過了25％，創(chuàng)今年以來的最大跌幅。

數(shù)字資產(chǎn)管理和區(qū)塊鏈解決方案公司雷盈監(jiān)測(cè)到了本輪價(jià)格異動(dòng)的全過程。

其CEO沈陶磊告訴牛妹，昨天凌晨2點(diǎn)左右，雷盈監(jiān)測(cè)到Bitfinex中斷了所有交易的數(shù)據(jù)，并在幾分鐘后下線了其官網(wǎng)。此時(shí)火幣網(wǎng)顯示的比特幣人民幣價(jià)格在4002元左右、成交量為6968個(gè)。緊接著，Bitfinex發(fā)布聲明，到早上6點(diǎn)45分時(shí)火幣網(wǎng)的價(jià)格已經(jīng)下降到3196元／個(gè)了，相比之下成交量卻放大到了40479個(gè)。"價(jià)格下探了超過20%，成交量卻上漲了480%，這個(gè)影響可以說是非常大的。"

火幣網(wǎng)聯(lián)合創(chuàng)始人杜均對(duì)此的評(píng)價(jià)是"國際國內(nèi)市場的恐慌拋售"。他進(jìn)一步解釋稱，出現(xiàn)這種盜幣事件就引發(fā)整個(gè)市場的震蕩，最主要的原因還是比特幣本身的價(jià)值支撐點(diǎn)不足，尤其是在國內(nèi)市場。

"我們這里是比特幣全球最大的交易市場，但只有上游開采、中游交易，卻沒有下游應(yīng)用，而后者正是比特幣價(jià)值最好的體現(xiàn)。中國的比特幣用戶更多是投機(jī)用戶或是純粹做交易賺錢的，所以看到這個(gè)聲明做恐慌性的拋售是很正常的，因?yàn)樗恢朗潜忍貛沤灰拙W(wǎng)絡(luò)、交易平臺(tái)還是用戶出了問題。比特幣的安全性應(yīng)該得到進(jìn)一步重視。"

安全問題屢現(xiàn)，該拿什么保護(hù)你的比特幣

近日清華大學(xué)五道口金融學(xué)院、火幣網(wǎng)和新浪科技聯(lián)合發(fā)布了《2014～2016全球比特幣發(fā)展報(bào)告》，其中就指出比特幣的價(jià)格波動(dòng)、安全、犯罪用途是比特幣發(fā)展過程的常見爭議。"比特幣本身所具有的稀缺性及無國界等特點(diǎn)讓其成為了天然的投資品。"

沈陶磊也對(duì)牛妹笑稱，由于區(qū)塊鏈隱私保護(hù)機(jī)制非常完善，比特幣"一向很招黑客的喜歡"。

事實(shí)上，這已經(jīng)不是Bitfinex第一次遭遇被盜幣的情況了，去年5月底的一次安全漏洞也曾讓該平臺(tái)損失了整個(gè)交易所存幣總值的千分之五。

據(jù)公開資料顯示，在過去5年中，比特幣相關(guān)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的倒閉，95%都和比特幣被盜有關(guān)。例如，2014年2月底，彼時(shí)全球最大的比特幣交易商的Mt.Gox申請(qǐng)破產(chǎn)，其聲稱的最直接導(dǎo)火索就是"黑客入侵導(dǎo)致丟失了至少85萬枚比特幣"。對(duì)于這些黑客，牛妹也是服氣！

而就在今年7月底，北京海淀法院還發(fā)布通報(bào)稱，受理了國內(nèi)首起比特幣被盜的案件：某比特幣用戶稱因存于某交易平臺(tái)的比特幣被盜，將該平臺(tái)的營業(yè)公司訴至法院，要求其賠償經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)41萬余元。

不知道大家聽完是什么感受，反正牛妹內(nèi)心只有大寫的兩個(gè)字：兇殘。由于比特幣的匿名性，被盜后幾乎是無法追回的，顯然，發(fā)生頻率有上升趨勢(shì)的盜幣事件也成了投資者和交易平臺(tái)內(nèi)心最大的痛……

天銘律師事務(wù)所合伙人宋一欣對(duì)牛妹坦言，當(dāng)務(wù)之急是對(duì)交易平臺(tái)進(jìn)行監(jiān)管，可以比照游戲比、儲(chǔ)蓄貨幣、各類交易所的管理規(guī)則來進(jìn)行，至于目前聚焦的數(shù)字貨幣屬性問題則可之后再繼續(xù)討論。

除此之外，與比特幣投資者結(jié)合最緊密的交易平臺(tái)采取什么樣的安全機(jī)制也至關(guān)重要。

兩種安全模式引發(fā)爭議

通常情況下，投資者持有的比特幣不會(huì)直接放在交易平臺(tái)上，而是保存在相對(duì)應(yīng)的比特幣錢包里。說到這里，下面牛妹就給大家科普科普↓↓↓

所謂"冷錢包"，是比特幣存儲(chǔ)錢包的一種，即不聯(lián)網(wǎng)的錢包。用戶在下載冷錢包時(shí)，需將比特幣網(wǎng)絡(luò)從開始到現(xiàn)在的所有數(shù)據(jù)全部下載下來，將比特幣轉(zhuǎn)入，斷開網(wǎng)絡(luò)。冷錢包適合懂技術(shù)操作的專業(yè)人士使用，相應(yīng)的安全性也更高。但要注意的是，如果存儲(chǔ)冷錢包的硬件設(shè)施損壞，里面的比特幣將會(huì)丟失。

而"熱錢包"，是比特幣存儲(chǔ)錢包的另一種，一直聯(lián)網(wǎng)，所以不用下載所有數(shù)據(jù)，只需連接網(wǎng)絡(luò)即可。熱錢包十分輕便，在相應(yīng)網(wǎng)站注冊(cè)一個(gè)帳號(hào)即可使用，但安全系數(shù)較低。

目前，包括Coinbase、火幣網(wǎng)等在內(nèi)的交易平臺(tái)用的是冷、熱錢包分離的安全機(jī)制，即：當(dāng)用戶把幣充進(jìn)平臺(tái)，只將很小一部分（約2%）放入熱錢包，大部分（約98%）存入冷錢包，保證即便被盜了也是很小一部分損失。不過沈陶磊指出，這么做需要很多人工審核，用戶的體驗(yàn)舒適度會(huì)受到影響。

而Bitfinex的做法則是：選用一家比特幣安全平臺(tái)公司，對(duì)用戶的熱錢包進(jìn)行多重簽名，大量采用自動(dòng)化處理，以期通過多重簽名的區(qū)塊鏈機(jī)制實(shí)現(xiàn)一定程度上的安全。"用戶體驗(yàn)是上去了，但本次事件卻暴露了它的自動(dòng)化安全處理機(jī)制，在一定程度上有些失效。"

OnchainCEO、有"中國區(qū)塊鏈創(chuàng)業(yè)第一人"之稱的達(dá)鴻飛對(duì)牛妹評(píng)價(jià)道，Bitfinex的安全設(shè)計(jì)犯了一些很明顯的錯(cuò)誤，比如沒有設(shè)置好限額，讓黑客在短時(shí)間內(nèi)就轉(zhuǎn)走了近12萬比特幣。而上述的兩種安全機(jī)制也很難去評(píng)價(jià)哪種更好："冷、熱錢包分離也并不是絕對(duì)安全的，因?yàn)槔溴X包也是人管的。"

多位接受采訪的業(yè)內(nèi)人士指出，目前比特幣的安全性主要還是從兩方面進(jìn)行保障：

首先，從用戶角度出發(fā)，增強(qiáng)安全意識(shí)，妥善設(shè)置和保管密碼，優(yōu)先選擇安全機(jī)制更為完備的交易所；其次，交易所要不斷提升自身的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、完善安全機(jī)制和內(nèi)部管理規(guī)范，提高本身交易所的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。

黑天鵝盤旋，投資者何去何從？

安全事件頻頻爆發(fā)，引發(fā)市場拋售，也在很大程度上打擊了投資者的信心。阿海就說，自己已經(jīng)賣出了一部分手上的比特幣，短時(shí)間內(nèi)可能不會(huì)再進(jìn)行操作了。

來自雷盈的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，在比特幣價(jià)格回升的同時(shí)，成交量也在逐步下降，下午時(shí)已經(jīng)降低至13000個(gè)左右了，不過整個(gè)成交量還是在安全漏洞事件披露前的2倍，“證明投資者還是有所顧慮的”。

沈陶磊坦言，不排除行情會(huì)有波動(dòng)，所以短期內(nèi)以觀望為主，等相關(guān)數(shù)據(jù)恢復(fù)常態(tài)再進(jìn)行下一步操作。

杜均也告訴牛妹，本輪下跌對(duì)行業(yè)投資者信心會(huì)有比較大的打擊，接下來很長一段時(shí)間內(nèi)價(jià)格的波動(dòng)會(huì)比較不受控制。

"很大一個(gè)因素在于黑客盜取了將近12萬個(gè)幣，他們會(huì)拋售還是繼續(xù)持有，誰也說不準(zhǔn)，如果同時(shí)拋售幾萬個(gè)肯定會(huì)出現(xiàn)黑天鵝事件。不過后續(xù)黑客們會(huì)怎么做也還有很大的變數(shù)，因?yàn)閿?shù)量太大了，也可能會(huì)分批處理。"

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