安徽“徽融通”3年非法集資24億元 目前仍有2.8億無法兌付

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 查道坤    

每經(jīng)記者 查道坤

引發(fā)市場廣泛關(guān)注的安徽“徽融通”案件又出現(xiàn)最新案情。6月15日，合肥警方對(duì)外通報(bào)稱，徽融通以高息為誘餌，宣傳其為正規(guī)P2P網(wǎng)貸公司在社會(huì)上進(jìn)行非法融資。目前，主要犯罪嫌疑人周某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪已被警方刑事拘留。

根據(jù)《合肥晚報(bào)》報(bào)道稱，位于合肥市政務(wù)區(qū)某大廈C座13層的安徽天貸金融咨詢服務(wù)有限公司通過名為“徽融通”的P2P平臺(tái)，以高息為誘餌，不定期地在平臺(tái)上發(fā)布借款標(biāo)，吸引投資者進(jìn)行投資。至今年5月底，部分投資人發(fā)現(xiàn)平臺(tái)無法提現(xiàn)，客服電話也暫停了。

合肥警方在接到投資者報(bào)警后，蜀山分局經(jīng)偵大隊(duì)立即對(duì)此案展開調(diào)查。經(jīng)查，安徽天貸金融咨詢服務(wù)有限公司成立于2013年3月，法人為犯罪嫌疑人周某某，其以高額回報(bào)為噱頭，通過互聯(lián)網(wǎng)對(duì)外宣稱，受眾多企業(yè)委托，安徽天貸金融咨詢服務(wù)有限公司向社會(huì)募集“貸款”，參與投資者可以選擇購買一個(gè)月、三個(gè)月、六個(gè)月、一年不等的“標(biāo)的”進(jìn)行投資，年化率分別為15.6%、16.8%、17.8%、18.8%。

客戶只需通過在其平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)，關(guān)聯(lián)手機(jī)及銀行卡等信息完成實(shí)名認(rèn)證，通過線上第三方平臺(tái)進(jìn)行充值，再根據(jù)網(wǎng)上發(fā)布的“標(biāo)的”進(jìn)行投標(biāo)完成投資，“標(biāo)的”到期后返利自動(dòng)充值到客戶的帳戶內(nèi)，由客戶通過第三方平臺(tái)進(jìn)行提現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，截至案發(fā)，3年時(shí)間，安徽天貸金融咨詢服務(wù)有限公司共循環(huán)吸收資金24億元，涉及注冊(cè)用戶近12萬人，至今約有2.8億元無法兌付。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，關(guān)于2.8億元資金流向，成為投資者關(guān)注的焦點(diǎn)，“我們還有一千多投資者本金無法兌現(xiàn)，公司提出的酒水兌付我們不能接受，現(xiàn)在既然查處了是非法集資，那么余下的2.8億資金流向哪里了，能否追回來，我們投資者需要了解到，也希望公安部門能查清楚。”投資者孫先生對(duì)記者說。

不過，關(guān)于2.8億元的資金流向，合肥警方并未對(duì)外通報(bào)，此案目前也在進(jìn)一步偵查當(dāng)中。