公安部提示非法集資風(fēng)險(xiǎn)：高度警惕這十類(lèi)情形

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 朱丹丹    

每經(jīng)記者 朱丹丹

公安部相關(guān)負(fù)責(zé)人在防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會(huì)上表示，當(dāng)前非法集資犯罪案件高發(fā)，形勢(shì)比較嚴(yán)峻。一是發(fā)案數(shù)高位運(yùn)行，大案增幅明顯。今年一季度，立案數(shù)達(dá)2300余起，涉案金額超億元案件明顯增多。二是波及地域廣泛，高發(fā)地區(qū)擴(kuò)散。其中東部地區(qū)仍是高發(fā)地區(qū)，中西部地區(qū)增勢(shì)明顯。三是新舊領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)疊加，互聯(lián)網(wǎng)金融成為高危領(lǐng)域。四是犯罪活動(dòng)網(wǎng)絡(luò)化特征明顯。五是新型手法不斷出現(xiàn)。

該負(fù)責(zé)人提示，對(duì)以下情況保持高度警惕：

1.以境外公司名義，虛假宣傳所謂投資境外理財(cái)，黃金，期貨等項(xiàng)目

2.收款賬戶(hù)系以外國(guó)人名義在境內(nèi)開(kāi)立的賬戶(hù)，用于接收投資人的投資款。

3.公司網(wǎng)站注冊(cè)地，服務(wù)器所在地在境外或公司高管系外國(guó)人，進(jìn)行虛假宣傳的；

4.以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣升值，現(xiàn)貨交易，資金互助，黃金，貴金屬，期貨，外匯交易等為噱頭，引誘投資人投資，尤其是鼓勵(lì)發(fā)展他人并給予提成；

5.頻繁變換網(wǎng)絡(luò)名稱(chēng)，投資項(xiàng)目；

6.公司網(wǎng)站無(wú)正式備案；

7.以個(gè)人賬戶(hù)或現(xiàn)金收取資金，現(xiàn)場(chǎng)或即時(shí)交付本金即給予部分提成，分紅，利息；

8.許諾超高收益率，尤其許諾“靜態(tài)”，“動(dòng)態(tài)”收益；

9.明顯超出公司注冊(cè)登記的經(jīng)營(yíng)范圍，尤其是沒(méi)有從事金融業(yè)務(wù)資質(zhì)；

10.在街頭，超市，商場(chǎng)等人群流動(dòng)，聚集場(chǎng)所擺攤，設(shè)點(diǎn)發(fā)放“理財(cái)產(chǎn)品”廣告，尤其以中老年人為主要招攬對(duì)象。