公安部提示非法集資風(fēng)險：高度警惕這十類情形

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 朱丹丹    

每經(jīng)記者 朱丹丹

公安部相關(guān)負(fù)責(zé)人在防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會上表示，當(dāng)前非法集資犯罪案件高發(fā)，形勢比較嚴(yán)峻。一是發(fā)案數(shù)高位運行，大案增幅明顯。今年一季度，立案數(shù)達(dá)2300余起，涉案金額超億元案件明顯增多。二是波及地域廣泛，高發(fā)地區(qū)擴(kuò)散。其中東部地區(qū)仍是高發(fā)地區(qū)，中西部地區(qū)增勢明顯。三是新舊領(lǐng)域風(fēng)險疊加，互聯(lián)網(wǎng)金融成為高危領(lǐng)域。四是犯罪活動網(wǎng)絡(luò)化特征明顯。五是新型手法不斷出現(xiàn)。

該負(fù)責(zé)人提示，對以下情況保持高度警惕：

1.以境外公司名義，虛假宣傳所謂投資境外理財，黃金，期貨等項目

2.收款賬戶系以外國人名義在境內(nèi)開立的賬戶，用于接收投資人的投資款。

3.公司網(wǎng)站注冊地，服務(wù)器所在地在境外或公司高管系外國人，進(jìn)行虛假宣傳的；

4.以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣升值，現(xiàn)貨交易，資金互助，黃金，貴金屬，期貨，外匯交易等為噱頭，引誘投資人投資，尤其是鼓勵發(fā)展他人并給予提成；

5.頻繁變換網(wǎng)絡(luò)名稱，投資項目；

6.公司網(wǎng)站無正式備案；

7.以個人賬戶或現(xiàn)金收取資金，現(xiàn)場或即時交付本金即給予部分提成，分紅，利息；

8.許諾超高收益率，尤其許諾“靜態(tài)”，“動態(tài)”收益；

9.明顯超出公司注冊登記的經(jīng)營范圍，尤其是沒有從事金融業(yè)務(wù)資質(zhì)；

10.在街頭，超市，商場等人群流動，聚集場所擺攤，設(shè)點發(fā)放“理財產(chǎn)品”廣告，尤其以中老年人為主要招攬對象。