江蘇美女老板集資詐騙17億案終審維持死緩判決

備受關(guān)注的江蘇省常熟市“跑路”女老板顧春芳集資詐騙、合同詐騙、抽逃出資一案，近日經(jīng)江蘇省高級(jí)人民法院二審，依法駁回顧春芳的上訴，維持蘇州市中級(jí)人民法院一審對(duì)其作出的“死刑，緩期二年執(zhí)行”判決。至此，該案刑事部分基本告一段落。

蘇州中院一審查明，顧春芳于2008年至2012年3月間，在背負(fù)巨額債務(wù)、明知無(wú)法償還的情況下，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，以高額利息為誘餌，通過(guò)偽造虛假證明文件以及指使他人冒充高干子弟等手段，向社會(huì)公眾非法集資，共計(jì)人民幣約17.7億元；至案發(fā)時(shí)，尚有人民幣約4.6億元不能歸還，數(shù)額特別巨大。

2011年8月至10月，顧春芳在沒(méi)有償還能力的情況下，虛構(gòu)做煤炭生意的事實(shí)，并提供虛假煤炭買(mǎi)賣(mài)合同等證明文件，騙取他人簽訂保證合同提供擔(dān)保，向常熟市某農(nóng)村小額貸款有限公司等幾家單位貸款共計(jì)人民幣4000萬(wàn)元，主要用于歸還他人借款及支付利息，至案發(fā)時(shí)尚有人民幣3900萬(wàn)元不能歸還。

2008年9月，顧春芳借款200萬(wàn)元，以陳某、顧某為掛名股東的名義，進(jìn)行虛假注冊(cè)驗(yàn)資，公司注冊(cè)成立后，即將注冊(cè)資本全部抽逃，用于歸還他人借款。2009年2月，顧春芳以本人為股東及陳某、顧某為掛名股東進(jìn)行虛假增資驗(yàn)資，增資驗(yàn)資結(jié)束后，即將上述增資注冊(cè)資本800萬(wàn)元全部抽逃，用于歸還他人借款。

為躲避債務(wù)，2012年3月，顧春芳潛逃離開(kāi)常熟，不久在上海被警方抓獲。

一審法院認(rèn)為，顧春芳以非法占有為目的，采用詐騙方法非法集資約17.7億元，至案發(fā)尚有約4.6億元不能歸還，數(shù)額特別巨大，給國(guó)家和人民利益造成特別重大的損失，已構(gòu)成集資詐騙罪。顧春芳還以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，又構(gòu)成合同詐騙罪。此外，顧春芳為設(shè)立公司及增資而向他人借款，待公司成立及取得增資驗(yàn)資后即將資金抽回，還構(gòu)成抽逃出資罪。顧春芳犯有數(shù)罪，應(yīng)予數(shù)罪并罰。鑒于顧春芳?xì)w案后認(rèn)罪態(tài)度較好，能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰。

2013年10月，一審法院依法以集資詐騙罪、合同詐騙罪、抽逃出資罪，數(shù)罪并罰，對(duì)其判處死刑，緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

顧春芳不服一審判決，向江蘇省高級(jí)人民法院提起上訴。

顧春芳認(rèn)為，自己的大部分借款行為是針對(duì)熟人進(jìn)行，沒(méi)有對(duì)社會(huì)公開(kāi)宣傳；很多出借人所持借條包含利息，缺少銀行交易憑證部分不能認(rèn)定，其與華聯(lián)公司在2006年至2008年間的多次借款，共支付利息1500-2000萬(wàn)元。一審判決認(rèn)定其構(gòu)成集資詐騙罪，定性不當(dāng)；認(rèn)定其集資詐騙數(shù)額有誤，請(qǐng)求撤銷(xiāo)一審判決。出庭檢察官對(duì)此不予認(rèn)可，建議駁回上訴，維持原判。

今年4月，江蘇省高級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，上訴人顧春芳及其辯護(hù)人的上訴理由、辯護(hù)意見(jiàn)缺乏事實(shí)依據(jù)，不能成立，不予采納。一審判決定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。據(jù)此作出終審裁定：駁回上訴，維持原判。

目前，終審判決已經(jīng)生效。

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