美國(guó)破獲60億美元虛擬貨幣洗錢(qián)大案

本報(bào)洛杉磯、紐約5月29日電（記者陳一鳴、丁小希）美國(guó)聯(lián)邦檢察官5月28日將在線貨幣轉(zhuǎn)賬公司“自由儲(chǔ)備銀行”告上聯(lián)邦法院，指控其涉嫌總額高達(dá)60億美元的跨國(guó)洗錢(qián)大案。

上周，美國(guó)、哥斯達(dá)黎加、巴拿馬、瑞士、瑞典和西班牙等17個(gè)國(guó)家的執(zhí)法部門(mén)采取聯(lián)合行動(dòng)，將7名嫌疑犯中的5人抓捕歸案，其中總部設(shè)在哥斯達(dá)黎加的“自由儲(chǔ)備銀行”兩名創(chuàng)始人，39歲的亞瑟·布多夫斯基和41歲的弗拉基米爾·愷茨分別在西班牙和美國(guó)被捕。

起訴書(shū)表示，“自由儲(chǔ)備銀行”設(shè)立7年以來(lái)，已經(jīng)在全世界為至少100萬(wàn)用戶(hù)處理了5500萬(wàn)筆非法轉(zhuǎn)賬交易，“已成為全球網(wǎng)上犯罪分子分配、儲(chǔ)藏和漂白非法所得的主要手段之一……涉及的犯罪行為包括信用卡欺詐、投資欺騙、電腦黑客、毒品販運(yùn)等，范圍之廣令人驚愕”。

針對(duì)這次有可能是歷史上規(guī)模最大的跨國(guó)洗錢(qián)訴訟案，美國(guó)國(guó)稅局犯罪調(diào)查處處長(zhǎng)理查德·韋伯說(shuō)了一句意味深長(zhǎng)的話：“我們現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入洗錢(qián)的網(wǎng)絡(luò)時(shí)代。”

“自由儲(chǔ)備銀行”經(jīng)營(yíng)著世界上用戶(hù)最多的電子貨幣之一，除了允許客戶(hù)隨時(shí)隨地轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入電子貨幣外，這家“銀行”還通過(guò)扮演“中間人”角色，把現(xiàn)金轉(zhuǎn)換成虛擬貨幣，轉(zhuǎn)賬后再以現(xiàn)金提取，從中收取1%的服務(wù)費(fèi)。

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