警方披露中天黃金“地下炒金案”非法獲利近10億

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 劉林鵬 發(fā)自成都    

每經(jīng)記者 劉林鵬 發(fā)自成都

中天黃金“地下炒金案”又現(xiàn)重大進展。

隨著近日國內(nèi)多地公安機關(guān)相繼公布偵查結(jié)果，這起由公安部掛牌督辦案件的脈絡(luò)更加清晰。

昨日 （7月16日），《每日經(jīng)濟新聞》記者最新獲悉，以郭建軍為首的家庭式犯罪團伙，非法進行黃金期貨交易，獲利近10億元。

非法交易金額達8000億

今年3月，香港警方曾向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，中天香港集團有限公司的地下炒金案，已經(jīng)移交中區(qū)重案二隊辦理。

今年6月底，香港創(chuàng)業(yè)板上市公司大唐潼金（08299，HK）發(fā)布公告稱，公司執(zhí)行董事兼副主席郭建軍因涉嫌牽涉非法貿(mào)易活動，已被公安部門控制調(diào)查。不過，對于郭建軍被調(diào)查的細節(jié)，公告中并未透露。

警方對外披露的最新信息顯示，自2009年4月以來，以郭建軍為首的家庭式犯罪團伙，未經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)的批準，以中天香港集團有限公司、中天黃金交易中心有限公司的名義，向全國各地發(fā)展公司代理和個人代理6000多個，主要以電話營銷方式招攬客戶炒黃金期貨，向全國31個省 （市、區(qū)）和香港地區(qū)發(fā)展客戶4萬多人。通過其設(shè)立的網(wǎng)絡(luò)黃金交易平臺進行“倫敦金”等非法黃金期貨交易，累計收取客戶保證金約15億元，非法交易額達8000多億元，非法獲利近10億元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者查詢發(fā)現(xiàn)，中天香港集團有限公司原為中天香港集團，是香港金銀業(yè)貿(mào)易場下面141號A類會員。3月10日，香港金銀業(yè)貿(mào)易場發(fā)布公告稱，暫停其司理人李錫明及周玉瑩的職務(wù)。

昨日，記者再次登錄香港金銀業(yè)貿(mào)易場的官方網(wǎng)站查詢，在“認可電子交易商名單”一欄中已經(jīng)沒有了中天香港的蹤跡。

“虛擬盤”的騙局

在高額傭金的誘惑下，越來越多的人成為中天黃金的代理商。郭建軍的“中天騙局”不僅使自己身陷囹圄，還把眾多代理商牽扯了進來。近日，國內(nèi)多個地方的中天黃金的代理商向 《每日經(jīng)濟新聞》記者透露，因“非法經(jīng)營”而受到當?shù)鼐降恼{(diào)查。

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，客戶每交易100盎司黃金需繳納100美元的傭金和手續(xù)費。代理商就從中天香港集團有限公司獲取60到70美元不等的返傭。

近日，國內(nèi)多地警方相繼披露了“中天黃金”案件的調(diào)查進展。本月初，徐州警方對外披露稱，中天黃金在徐州的代理商徐州萬博投資咨詢服務(wù)有限公司。自2009年至2012年2月該公司非法經(jīng)營黃金期貨交易收取傭金 （非法獲利）5000余萬元，涉及非法經(jīng)營額達300余億元。

此外，就在前幾天，南昌警方也通報了“中天黃金”案件的進展。公開資料顯示，中天黃金在江西發(fā)展的代理商共有20多個，能夠立案的有兩個:以南昌熊某為首的非法經(jīng)營黃金期貨案，以南昌李某、涂某、計某為首的非法炒金案。

“如果是實盤，即使中天出事了，客戶肯定能從合法渠道拿到錢。因為如果是實盤，客戶資金不在交易商那里。”中天黃金的一位炒金客韓先生此前向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，在他看來中天黃金的炒金系統(tǒng)只是一個“虛擬盤”?？此泼魑狞S金期貨交易，實際上是在中天設(shè)定的一個“虛擬盤”中買進賣出，就像玩一場游戲，客戶的一切交易都是假的。

警方披露的信息也印證了韓先生的推測。據(jù)警方相關(guān)人士介紹，中天黃金公司的交易軟件是自主研發(fā)，黃金價格也由公司操控，意味著客戶無論是買漲還是買跌最終都虧損。并且，軟件上發(fā)生的交易是內(nèi)盤交易，實際上沒有真實資本市場合約的交割，與資本市場毫無關(guān)系，交易的資金沒有流到資本市場上，而是被中天黃金公司挪作他用。