咸陽一官夫人控制30億地下錢局 部分警察卷入

新華網(wǎng)9月29日報(bào)道 陜西省涇陽縣公安局某副局長夫人——這應(yīng)該是李春最為顯赫的社會身份。除此而外，她被證實(shí)是街道清潔工人，同時(shí)是一家街邊美容門店的老板。

但顯然，這3個(gè)身份都與李春的真實(shí)面目毫不搭邊：過去幾年中，這個(gè)名不見經(jīng)傳的女人，以并不富裕的西部城市咸陽為陣地，以子虛烏有的期貨交易為幌子，創(chuàng)建出一個(gè)交易規(guī)模約30億元的地下金融王國。

與咸陽市2009年度地方財(cái)政收入31億元作比，這意味著，李春控制的地下金融規(guī)模已足以和市政府的年財(cái)政實(shí)力分庭抗禮。

眼下更為迫切的問題是，李春雖受到刑事調(diào)查并于日前被批捕，有人向記者反映，由她倒臺所可能牽出的官商黑金內(nèi)幕，或正面臨被遮蔽的危險(xiǎn)。

1人14個(gè)賬戶30億元資金進(jìn)出

盡管從2010年夏天開始，就陸續(xù)有網(wǎng)帖傳言李春犯案，但咸陽市井坊間絕大多數(shù)市民仍然不知道李春，即便是本刊記者日前到訪的許多涉事單位，一般職員層面也絕少聽說李春。在本刊記者走訪的咸陽市公安局、主辦該案的市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、涉事的交通警察支隊(duì)、網(wǎng)安支隊(duì)等多個(gè)部門中，悉數(shù)以不受訪應(yīng)對。

“李春走的是高端路線，”9月12日，一位知情者告訴本刊記者，在咸陽，能進(jìn)入李春圈內(nèi)的人非富即貴，“以他們的身份，哪怕就是受騙了，也不可能鬧得滿城風(fēng)雨，這對他們自己不利，因?yàn)橛行╁X的來源可能就有問題。”

事實(shí)上，據(jù)本刊記者所掌握的案情，直到李春被銀行反洗錢組織盯上，在她所使用的賬戶被全部封停之前，其所操控的全盤業(yè)務(wù)都處于良好運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，既沒有出現(xiàn)資金斷裂跡象，也沒有任何客戶方面的毀滅性虧空發(fā)生。

這也許是李春案得以保密的另一重原因。這同時(shí)也意味著，李春案可能是一個(gè)利益受損方缺位的特殊案件，在某種意義上并不存在真正的“苦主”。所以，李春案又因此產(chǎn)生了另一種特征，即這樣一起地方大案的查處，既非公安部門主動出擊，也并非受害者舉報(bào)牽出。

9月13日，一位直接參與李春案件初始調(diào)查的公安人員私下向《望東方周刊》透露，最先發(fā)現(xiàn)李春地下金融冰山一角的，是咸陽市一家商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)。這家銀行在2010年初某一天，發(fā)現(xiàn)李春個(gè)人賬戶頻現(xiàn)可疑交易，由此觸發(fā)銀行業(yè)反洗錢系統(tǒng)的啟動。

商業(yè)銀行立即將監(jiān)控的數(shù)據(jù)上報(bào)給肩負(fù)“國家反洗錢工作職責(zé)”的中國人民銀行咸陽中心支行，“支行那邊又報(bào)到他們的西安上級單位，由上級單位直接安排了對李春個(gè)人賬戶的全面排查。”

這實(shí)際是一次升級到區(qū)域銀行業(yè)層面的整體排查，排查范圍包括了中、農(nóng)、工、交、建及各股份制銀行在內(nèi)的咸陽全部12家銀行機(jī)構(gòu)。而最后匯總在一起的數(shù)據(jù)，讓人倒吸一口涼氣，“李春一共開了14個(gè)個(gè)人賬戶，在這些賬戶中，僅每筆10萬元以上的大額交易就達(dá)到2000多筆，總的資金量達(dá)到約30個(gè)億。”

另一個(gè)情況是，就在李春賬戶受到監(jiān)控期間，還不斷有“客戶”將大筆資金劃入。

銀行方面獲得這些數(shù)據(jù)后，即刻向陜西省公安廳專題匯報(bào)，“陜西省公安廳接報(bào)后，批示咸陽市公安局對李春立案偵查，并限期一個(gè)月破案。”據(jù)上述辦案人員講，咸陽市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)于4月8日立案，經(jīng)過10余天調(diào)查后，就迅速將李春刑事拘留。

警察金主巨資入套

有人說，也許是過于低調(diào)“害”了李春。當(dāng)銀行方面全面展開賬戶調(diào)查之初，所有調(diào)查人員還都不知道這位咸陽隱身巨富的真實(shí)身份，對于其公安局副局長夫人身份也不知情。之后，銀行對李春的調(diào)查竟然發(fā)現(xiàn)，她曾身為一名清潔工人，并由街辦給她開立了工資賬戶。此外，警方進(jìn)一步查出，李春開過一家小型美容門店。

本刊記者日前通過咸陽市工商局查到的資料顯示，李春所開的美容門店總資本10萬元，她個(gè)人出資7萬元，在其注冊地址“咸陽中華小區(qū)北門東”一帶尋找，現(xiàn)在已沒有這家門店，沿線受訪商家也稱沒有這家門店的任何印象。

于是，很多人都會好奇：李春是干什么的?而這種好奇感，在這件“苦主”缺乏的特殊案件里，或許正是推動立案偵查的原始動力之一。

查出的結(jié)果，似乎讓人大跌眼鏡。“在對李春的客戶進(jìn)行調(diào)查時(shí)，發(fā)現(xiàn)許多人手里都拿著李春出具的期貨單據(jù)，讓人哭笑不得，原來李春搞了個(gè)子虛烏有的期貨騙局。”一位熟悉案情進(jìn)展的警方內(nèi)部人士于9月13日在西安約見本刊記者時(shí)透露，這些年來，李春正是以炒期貨為由頭，從大批客戶中吸納了巨額資金，但這些資金到了李春手里后，并沒有投入到真正的期貨交易市場，而是聚在李春手里循環(huán)騰挪，“形成一個(gè)由錢到錢的地下錢局。”

9月15日，本刊記者前往咸陽市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)，支隊(duì)長劉玉田在被追問到公安廳限期破案案件為何遲遲沒有調(diào)查結(jié)果時(shí)說，案件始終在推進(jìn)，李春已因涉嫌集資詐騙被批捕，只是具體涉案金額還要經(jīng)過司法審計(jì)才能最終定性。

據(jù)本刊記者了解，李春主要是通過14個(gè)個(gè)人賬戶和美容店企業(yè)賬戶進(jìn)行資金往來融通，這些交易信息顯示，其客戶中，除了遠(yuǎn)在山東的國內(nèi)著名煤礦企業(yè)，陜西的一些地產(chǎn)商，還有咸陽市一些警察金主。

“交警支隊(duì)的投資者比較集中，幾名警察投到李春那兒的錢加在一起，據(jù)說有1000多萬，其中一位科室負(fù)責(zé)人，一個(gè)人就投了500萬元。”咸陽市公安局交警支隊(duì)一位內(nèi)部人士向本刊記者描述，在李春案發(fā)以后這段時(shí)間，這些投錢給李春的同事們，整天看著像丟了魂一樣，“可憐得很。”

因?yàn)樯婕皞€(gè)人民事行為，本刊記者日前多次進(jìn)入交警支隊(duì)辦公樓走訪投資李春的警察客戶。17日，一位科室主任在辦公室被問及此事時(shí)，當(dāng)面竟眼睛濕潤，他感慨自己干了20多年警察，尤其做辦公室工作以來，一直謹(jǐn)小慎微未出紕露，卻惟獨(dú)在這件事情上，十分后悔。

跟大多數(shù)受訪者一樣，這位主任也回絕就自己實(shí)際投資金額和資金來源做出說明，僅表示，經(jīng)偵支隊(duì)日前已經(jīng)催過他了，“說其他人都已經(jīng)(調(diào)查)結(jié)束了，我們隊(duì)里只剩我這幾個(gè)了，讓我抽時(shí)間過去(接受調(diào)查)。”

臨到采訪結(jié)束，這位主任又頗有深意地說，總有那么一天，他會主動聯(lián)系本刊記者，把自己一步一步介入進(jìn)去的全過程講出來，“我保證和我在經(jīng)偵支隊(duì)講的情況不錯(cuò)一個(gè)字。”